Jenayah Crypto dan Darknet selaras dengan Chainalysis-The Cryptonomist

Firma analisis blockchain Chainalysis telah menyusun a laporan baru mengenai jenayah crypto, jenayah yang melibatkan kriptografi, dengan tumpuan khusus pada Darknet pasaran dan kedai penipuan yang telah berjuang untuk pengguna berikutan daripada Hydra runtuh.

Lebih khusus lagi, nampaknya tahun 2022 menyaksikan penurunan dalam hasil daripada tahun sebelumnya untuk pasaran Darknet dan kedai penipuan. Sesungguhnya, jumlah pendapatan pasaran darknet untuk 2022 berakhir pada $ 1.5 bilion, turun dari $ 3.1 bilion pada tahun 2021.

Bukan itu sahaja, empat daripada lima pasaran Darknet teratas dengan pendapatan tertinggi pada tahun 2022 ialah pasaran Darknet tertumpu dadah konvensional, manakala hanya satu, Brian Dumps, adalah kedai penipuan.

Jenayah Crypto mengikut Chainalysis: Hydra ditutup dan Darknets jatuh

Pasar Hydra mendahului sekali lagi, dengan pasaran Darknet berpendapatan tertinggi pada 2022. Walaupun ia telah disetujui oleh OFAC dan ditutup dalam operasi bersama AS-Jerman pada April.

Tiada pasaran lain mengatasi kelebihan pendapatan yang terkumpul dalam empat bulan tersebut. Semua mendapat bahagian pasaran awal mereka selepas Hydra rebah, dengan data dalam rantaian menunjukkan bahawa pasaran ini melakukan usaha bersepadu untuk menarik bekas pengguna dan pembekal Hydra.

Penutupan Hydra menyebabkan penurunan seluruh industri dalam hasil pasaran Darknet, dengan purata pendapatan harian untuk semua pasaran menurun daripada $ 4.2 juta sejurus sebelum penutupannya dan $447,000 serta-merta selepas itu.

Walaupun hasil kolektif pasaran dadah tidak pulih sepenuhnya, ia perlahan-lahan kembali ke tahap sebelumnya pada separuh kedua 2022. Manakala kedai penipuan terus menurun.

Kedai penipuan

Kedai penipuan ialah segmen unik pasaran Darknet yang menjual data yang dicuri seperti maklumat kad kredit yang terjejas dan bentuk maklumat pengenalan peribadi (PII) lain yang boleh digunakan untuk aktiviti penipuan.

Penurunan ini sebahagiannya dicetuskan oleh penutupan kedai penipuan utama seperti Kedai Bypass, yang telah ditutup pada bulan Mac. Brian Dumps, kedai penipuan terbesar secara keseluruhan untuk tahun ini, juga nampaknya telah terganggu, kerana pendapatannya menurun kepada hampir sifar pada bulan Oktober, walaupun tidak jelas sebabnya.

Walaupun pasaran Darknet sebahagian besarnya telah pulih sejak penutupan Hydra dan kedai penipuan tidak, kedai penjual tunggal telah menunjukkan trend yang berbeza. Kedai vendor tunggal ialah kedai bebas yang ditubuhkan oleh vendor ubat individu yang biasanya mengumpulkan pangkalan pelanggan yang besar di pasaran Darknet tradisional yang lebih besar.

Penciptaan kedai vendor tunggal membolehkan mereka menjimatkan yuran yang biasanya diberikan kepada pentadbir pasar Darknet tradisional.

Sepanjang tahun 2022, kami telah memerhatikan a hubungan negatif antara dana yang dihantar ke pasaran Darknet biasa dan dana yang dihantar ke kedai vendor tunggal. Sebagai contoh, kami melihat peningkatan dalam hasil kedai vendor tunggal bermula pada bulan Mac, sekitar masa yang sama hasil pasaran Darknet tradisional mula merosot.

Begitu juga, pendapatan kedai vendor tunggal merosot apabila pasaran Darknet tradisional pulih dari Jun hingga akhir tahun.

Selepas Hydra, pertempuran untuk penguasaan pasaran

Sebelum penguatkuasaan undang-undang menutup Hydra, ia adalah pasaran Darknet terbesar di dunia. Sebelum kematiannya, Pasaran Hydra ditangkap 93.3% daripada semua nilai ekonomi yang diterima dalam ekosistem pasaran Darknet 2022.

Darknet Marketplace yang berpangkalan di Rusia membolehkan penjualan dadah dan ditawarkan pengubahan wang haram perkhidmatan kepada penjenayah siber. Berikutan kejatuhan Hydra, beberapa pasaran memperoleh hasil, tetapi tiga khususnya menguasai: Blacksprut, OMG!OMG! pasaran, dan pasaran Mega Darknet. 

Menariknya, setiap satu daripada ketiga-tiganya menerajui pasaran pada masa yang berbeza, walaupun tempoh penguasaan OMG sejurus selepas kejatuhan Hydra adalah yang paling kuat yang pernah dimiliki oleh ketiga-tiga mereka.

Untuk sebahagian besar bulan April dan Mei, OMG berjaya menangkapnya 50% daripada jumlah bahagian pasaran, memuncak pada 65.2% pada 23 April. Ia juga beroperasi hampir tidak dicabar oleh pesaingnya, menunjukkan potensinya sebagai pengganti Hydra.

Pada bulan Jun, OMG mengalami Penafian Perkhidmatan Teragih (DDoS) serangan, yang berkemungkinan menyebabkan vendor dan pelanggan berhijrah ke Pasar Mega Darknet dan Pasar Blacksprut pada masa itu.

Begitu juga, Blacksprut telah digodam pada akhir November, yang bertepatan dengan penurunannya daripada bahagian hasil puncaknya sebanyak 68.5% beberapa minggu lebih awal. Memandangkan sifat haram pasaran Darknet, tidak menghairankan bahawa penyedia dan pengguna akan berusaha untuk meninggalkan pasaran yang telah mengalami pelanggaran data.

Chainalysis: jenayah crypto berterusan selepas Hydra, mari kita lihat bagaimana

Jika kita mengkaji lebih mendalam bagaimana tiga pasaran pengganti utama Hydra memperjuangkan kedudukan selepas penutupan Hydra. Kami mendapati bahawa menangkap pelanggan khusus yang sebelum ini bergantung pada Hydra adalah kunci kepada pertempuran.

Kami boleh menyiasat perkara ini dengan menggunakan data dalam rantaian untuk melihat tempat bekas pengguna Hydra berhijrah selepas pasaran ditutup. Untuk analisis ini, kami akan membahagikan baki tahun 2022 selepas penutupan Hydra pada 5 April kepada dua tempoh masa.

Khususnya, satu ialah penguasaan OMG: tempoh 50 hari sejurus selepas penutupan Hydra, apabila OMG menangkap hampir 100% daripada bahagian pasaran Darknet.

Kemudian, penguasaan selepas OMG: baki 2022, di mana OMG menjadi salah satu daripada tiga pasaran penting bersama Blacksprut dan Mega. Seperti kebanyakan pengguna pasaran Darknet, bekas rakan sejawat Hydra dalam semua kategori. Kedua-dua pembeli dadah runcit dan pengguna jenayah. Berurus niaga hampir secara eksklusif dengan OMG semasa tempoh penguasaan OMG.

Dalam tempoh penguasaan selepas OMG, OMG mengekalkan beberapa bekas rakan sejawat Hydra tersebut. Tetapi hilang a bahagian penting aktiviti haram mereka ke dua pasaran lain dalam semua kategori.

Dua kesimpulan utama boleh dibuat daripada ini. Pertama, petunjuk adalah bahawa ketiga-tiga pasaran ini dilancarkan mata wang kripto perkhidmatan pencucian pakaian serupa dengan yang ditawarkan oleh Hydra, yang akan menjelaskan mengapa begitu ramai pengguna jenayah Hydra berhijrah ke pasaran tersebut.

Aspek kedua ialah betapa dominannya OMG dalam kalangan rakan sejawatan Hydra sejurus selepas Hydra ditutup. Ini amat menarik memandangkan hubungan antara OMG dan Hydra.