Jenayah Kripto Mencapai Tinggi Sepanjang Masa pada 2021: Analisis rantaian

Jenayah kripto mencatatkan rekod tertinggi tahun lepas dari segi nilai, kata firma analisis blockchain Chainalysis.

Firma analisis blockchain baru-baru ini melaporkan bahawa alamat haram penjenayah menerima $14 bilion dalam mata wang digital, meningkat 79% daripada $7.8 bilion pada 2020.

Alamat haram sudah memegang lebih daripada $10 bilion mata wang kripto pada awal 2022, kata Chainalysis.

Laporan itu juga menunjukkan faktor utama peningkatan dana yang dicuri dan penipuan berpotensi disebabkan oleh peningkatan dalam kewangan yang terdesentralisasi (DeFi) – yang memudahkan pinjaman berdenominasi kripto di luar perbankan tradisional.

Pada 2020, terdapat peningkatan sebanyak 335% berbanding jumlah mata wang kripto yang dicuri daripada platform DeFi pada 2019 kerana mata wang kripto bernilai kurang daripada $162 juta telah dicuri daripada platform DeFi, iaitu 31% daripada jumlah keseluruhan tahun yang dicuri. Manakala pada 2021, terdapat peningkatan dalam angka itu dengan 1,330% lagi kepada $2.3 bilion, kata Chainalysis.

"Peningkatan jenayah berkaitan DeFi adalah contoh bagaimana penjenayah sering mengeksploitasi teknologi baharu," kata Kim Grauer, ketua penyelidikan di Chainalysis, kepada Reuters.

"Apabila DeFi mula berkembang tahun ini, kami melihat peningkatan besar dalam protokol DeFi digunakan untuk mencuci wang serta protokol DeFi menjadi mangsa sebenar jenayah seperti penggodaman."

Keuntungan besar pada token seperti Shiba Inu telah mendorong pelabur untuk meneroka token DeFi manakala volum transaksi juga melonjak 912% pada tahun 2021.

Alamat haram dalam dunia crypto ditakrifkan sebagai "dompet" yang terikat dengan aktiviti jenayah seperti perisian tebusan, skim Ponzi dan penipuan. Bahagian aktiviti haram daripada jumlah volum transaksi crypto kekal rendah pada hanya 0.15% pada tahun 2021. Jumlah volum urus niaga melonjak kepada $15.8 trilion tahun lepas, meningkat lebih 550% daripada paras 2020.

Bagaimanapun, Chainalysis berkata bahawa angka 0.15% boleh meningkat kerana lebih banyak alamat yang terikat dengan transaksi haram dikenal pasti.

Chainalysis berkata dalam laporan jenayah kripto terakhirnya bahawa 0.34% daripada urus niaga crypto tahun 2020 dikaitkan dengan aktiviti haram – jumlah itu kini berada pada 0.62%.

“Penyalahgunaan jenayah terhadap mata wang kripto mewujudkan halangan besar untuk penggunaan berterusan, meningkatkan kemungkinan sekatan dikenakan oleh kerajaan, dan yang paling teruk menganiaya orang yang tidak bersalah di seluruh dunia,” kata Chainalysis.

Sumber gambar: Shutterstock