Crypto Exchange Binance Menangani Tuduhan $2.3B Dalam Pengubahan Wang Haram

Pertukaran kripto utama Binance menjawab kepada laporan yang diterbitkan oleh media Reuters. Laporan kontroversi itu mendakwa Binance telah menjadi kunci untuk menyokong aktiviti haram di seluruh dunia, gagal memberikan bantuan kepada pihak berkuasa untuk mencegah kes pengubahan wang haram, dan gagal mengenakan dasar Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang teguh.

Bacaan Berkaitan | AS Pautkan Penggodam Korea Utara Lazarus Kepada $622 Juta Axie Infinity Exploit

Dalam pakej hantar bertajuk "Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth", bursa itu mempertahankan dirinya terhadap tuduhan ini. Reuters mendakwa platform itu adalah "hab" untuk aktiviti haram yang telah memproses lebih $2.3 bilion daripada dana haram.

Ini didakwa mungkin disebabkan oleh kemungkinan membuka akaun dan memindahkan dana pada Binance dengan alamat e-mel sahaja. Reuters berkata bahawa platform itu membenarkan pengguna beroperasi dengan sedikit atau tiada keperluan KYC sehingga Ogos 2021.

Pada masa ini, laporan Reuters mendakwa terdapat korelasi antara jumlah wang yang mengalir melalui pertukaran daripada pelakon yang berniat jahat. Pertukaran itu melawan dengan menyerlahkan dua fakta penting: kripto membentuk kurang daripada 0.9% daripada pengubahan wang haram global tahunan dan mereka mempunyai alat untuk menghentikannya.

Pertukaran itu berkata:

Binance mempunyai sistem anti-pengubahan wang haram yang paling canggih di dunia dan menggunakan penyiasat anti-pengubahan wang haram yang paling berpengalaman bukan sahaja dalam kripto tetapi di dunia (…). Jadi, tidak seperti pengubahan wang tunai melalui bank, pengubahan wang kripto tidak sukar untuk dikenal pasti dan diganggu.

Platform itu mendakwa ia telah membelanjakan "berpuluh juta dolar" membina pasukan forensik siber yang "canggih". Terdiri daripada pakar dari Biro Siasatan Persekutuan AS (FBI), Perkhidmatan Rahsia AS, Polis Eropah (Europol), dan lain-lain.

Dalam erti kata itu, Binance berkata ia bekerja secara aktif dengan penguatkuasaan undang-undang. Kerjasama mereka telah membolehkan pihak berkuasa untuk menumpaskan Hydra, platform yang berpangkalan di Rusia untuk pengedaran dadah haram, dan untuk memerangi kumpulan penggodam yang disokong Korea Utara, Lazarus.

Adakah Crypto Exchange Binance Membolehkan Pengubahan Wang Haram?

Dalam balasannya, Binance menerangkan dengan lebih terperinci tentang Lazarus dan Hydra. Laporan Reuters mendakwa bahawa kedua-dua organisasi jenayah ini menggunakan Binance untuk didakwa menghantar dana haram, mencucinya dan menyokong operasi mereka.

Lazarus adalah kumpulan penggodam yang dituduh mencuri lebih $600 juta dari jambatan Axie Infinity Ronin. Sebahagian daripada dana ini telah dihantar ke Binance. Pertukaran itu mendakwa ia membekukan lebih $5 juta dana ini.

Tambahan pula, Binance berkata ia adalah pertukaran yang paling agresif untuk menghentikan kumpulan seperti Lazarus daripada menggunakan platformnya. Syarikat itu berkata ia bekerjasama dengan firma analisis rantaian Chainalysis untuk membekukan dana, dan ahli pasukannya memberikan maklumat bahawa:

(…) membawa kepada pengecaman kumpulan itu (Lazarus) dan pengesanan dana daripada kecurian $250 juta dari bursa (…). Kami secara aktif bekerjasama dengan banyak agensi Penguatkuasaan Undang-undang untuk menyasarkan kempen Korea Utara dengan berkongsi risikan, membekukan akaun secara proaktif dan menutup rangkaian mereka sebelum mereka berjaya melarikan diri dengan dana yang dicuri.

Pada platform dadah Rusia Hydra, tuduhan lebih teruk. Laporan itu mendakwa memetik pengguna yang mendakwa Binance adalah "cara terpantas dan paling murah" untuk membayar pengedar dadah.

Seperti yang dilihat dalam carta di bawah, Reuters mengaitkan pengembangan Binance ke Rusia dengan peningkatan dalam urusan darknet. Pada masa yang sama, ia mendakwa tawaran ini jatuh pada Ogos 2021, apabila platform itu mengenakan dasar KYC yang ketat.

Walau bagaimanapun, peningkatan dalam urusan darknet ini juga bertepatan dengan permulaan wabak COVID-19. Hydra akhirnya diturunkan, Binance mendakwa ia memainkan peranan penting dalam penyiasatan ini.

Tidak seperti sistem kewangan tradisional, teknologi kripto dan blockchain boleh menjadi alat untuk pihak berkuasa yang ingin menjejaki dan menghentikan pelakon yang berniat jahat. Binance berkata:

Tanpa kripto, kes Hydra berkemungkinan besar tidak akan dapat diselesaikan. Keupayaan untuk mengesan aliran dana untuk mengenal pasti di mana pasaran dihoskan adalah sebab kes itu ditutup. (…) Binance percaya ia telah mengambil lebih banyak tindakan terhadap operasi pengubahan wang haram Rusia daripada mana-mana bursa crypto lain.

Bacaan Berkaitan |  SEC Mahu Menjadi Kelakar Dengan Pertunjukan Permainan Baharu, Tetapi Media Sosial Marah

Pada masa penulisan, Bitcoin (BTC) berdagang pada $31,300 dengan keuntungan 5% dalam 24 jam terakhir.