berpangkalan di Amerika Syarikat pertukaran crypto Bittrex akan membayar $53 juta kepada jabatan Perbendaharaan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) AS dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) kerana melanggar pelbagai aspek Akta Rahsia Bank.
Menurut Laporan Selasa oleh Jabatan Perbendaharaan, penyiasatan bersama oleh kedua-dua badan kawal selia mendapati Bittrex bersalah kerana dengan sengaja melanggar sejumlah besar program dan keperluan sekatan selama bertahun-tahun. Oleh itu, bursa crypto akan membayar $53 juta untuk pelanggarannya, $24 juta daripadanya akan dibayar kepada OFAC dan baki $29 juta kepada FinCEN.
Bittrex Melanggar Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Menurut laporan itu, siasatan oleh OFAC mendapati Bittrex tidak mematuhi undang-undang sekatan yang melarang warga dan syarikat AS daripada terlibat dalam transaksi perniagaan dengan negara tertentu.
Beberapa tahun lalu, pihak berkuasa AS mengenakan sekatan ekonomi ke atas negara yang terletak di rantau Crimea, melarang rakyat dan perniagaannya daripada melaksanakan perjanjian perniagaan dengan bidang kuasa yang dinyatakan.
Laporan itu menyatakan bahawa antara tempoh Mac 2014 dan Disember 2017, Bittrex mengabaikan undang-undang ini dengan menggunakan platformnya untuk pengguna di Ukraine, Cuba, Iran, Sudan dan Syria, (negara yang terletak di wilayah Crimea), untuk menjalankan transaksi berkaitan aset digital bernilai kira-kira $263 juta.
Menurut CFTC, Bittrex mempunyai sebab yang mencukupi untuk mengetahui bahawa pengguna ini berada dalam bidang kuasa tertakluk pada sekatan. Badan kawal selia menunjukkan bahawa Bittrex mempunyai akses kepada maklumat alamat protokol internet (IP) dan maklumat alamat fizikal setiap pelanggan.
Bittrex Gagal Melaporkan Transaksi Mencurigakan
Siasatan lanjut oleh FinCEN juga mendedahkan bahawa Bittrex gagal memenuhi keperluan Laporan Aktiviti Mencurigakan (SAR) dengan tidak menyerahkan laporan mengenai sejumlah besar transaksi yang boleh dipersoalkan selama tiga tahun.
Bittrex juga tidak memantau urus niaga yang dijalankan melalui platform dengan secukupnya, sekali gus mendedahkan sistem kewangan AS dan lain-lain dalam industri aset digital kepada potensi penyalahgunaan oleh pelakon jahat, laporan itu ditambah.
“Selama bertahun-tahun… Kegagalan pelaporan Bittrex SAR secara tidak semestinya mendedahkan sistem kewangan AS kepada pelakon yang mengancam. Kegagalan Bittrex mewujudkan pendedahan kepada rakan niaga yang berisiko tinggi termasuk bidang kuasa yang dibenarkan, pasaran darknet dan penyerang perisian tebusan,” ulas Himamauli Das, pemangku pengarah FinCEN.
Kripto anda berhak mendapat keselamatan terbaik. Mendapat Dompet perkakasan lejar untuk hanya $79!
Sumber: https://coinfomania.com/bittrex-fined-53m-for-rules-violations/