Anchorage Digital Bank telah menambah dan mempromosikan sebilangan besar eksekutif C-suite yang menumpukan pada keselamatan dan pematuhan, memetik "penerbangan ke kualiti" industri crypto berikutan peristiwa seperti nahas FT...
tag: Kerahsiaan
Crypto Exchange Bittrex didenda $53 juta kerana Pelanggaran Akta Rahsia Bank
Pertukaran kripto yang berpangkalan di Amerika Syarikat Bittrex akan membayar $53 juta kepada jabatan Perbendaharaan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) AS dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN)...
FinCEN mendenda pertukaran kripto Bittrex $29 juta atas pelanggaran Akta Rahsia Bank
Selepas menjalankan siasatan penguatkuasaan sivil, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN) telah mengenakan penalti monetari terhadap pertukaran mata wang kripto Bittrex kerana melanggar...
Binance Dalam Siasatan Mengenai Akta Rahsia Bank: Laporan
Akta Kerahsiaan Bank kebanyakannya mengambil berat dengan kawalan anti pengubahan wang haram "Kami bekerjasama dengan agensi secara kerap untuk menangani sebarang soalan tertunggak," jurucakap Binance berkata pihak berkuasa AS mempunyai...
Bekas Eksekutif BitMEX Dipenjara Lima Tahun Selepas Mengaku Bersalah Melanggar Akta Rahsia Bank
Seorang pekerja BitMEX berpangkat tinggi mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Perbankan AS, yang terbaru dalam siri kemunduran undang-undang untuk pertukaran kripto yang dipertikaikan. Dalam rayuannya, Gregory Dwyer mengakui...
Bekas eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Seorang lagi eksekutif tertinggi menyertai tiga pengasas bersama pertukaran kripto BitMEX, mengaku bersalah di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York. Kes mahkamah di bawah tajuk...
Seorang lagi eksekutif BitMEX mengaku bersalah kerana melanggar Akta Rahsia Bank
Bekas eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank, menurut Peguam AS untuk Daerah Selatan New York. Dwyer, yang berkhidmat sebagai Ketua Busin...
Eksekutif BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Seorang eksekutif BitMEX berpangkat tinggi, Gregory Dwyer, telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank. Dia berdepan hukuman maksimum penjara sehingga lima tahun. Eksekutif BitMEX Gregory Dwyer telah merayu...
Bekas Pegawai Tertinggi BitMEX Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank
Sejak 2020, Pihak Berkuasa AS telah memfailkan banyak pertuduhan terhadap kepimpinan BitMEX – dan terhadap platform itu sendiri. Setakat ini, tiga pengasas bersama platform itu semuanya telah dijatuhkan hukuman, sama ada ...
Arthur Hayes Mengelak Penjara kerana Melanggar Akta Rahsia Bank AS
Benjamin Dalo dan Sam Reed juga mengaku bersalah Dua pengasas bersama lain juga telah diarah membayar $10 juta setiap BitMEX yang ditubuhkan pada 2014, syarikat induknya ialah HDR Global Trading Bitmex prime su...
Pengasas Bersama Bitmex Arthur Hayes Mengelak Penjara kerana Melanggar Akta Rahsia Bank AS – Peraturan Berita Bitcoin
Pengasas bersama Bitmex Arthur Hayes tidak akan dipenjarakan kerana melanggar Akta Rahsia Bank AS. Sebaliknya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif bursa crypto itu telah dijatuhkan hukuman "enam bulan tahanan rumah dan dua tahun...
Arthur Hayes dari Bitmex Meminta Kelonggaran, Tiada Masa Penjara kerana Melanggar Akta Rahsia Bank AS
Cepat ambil: Pengasas dan bekas CEO Bitmex, Arthur Hayes, telah meminta kelonggaran daripada hakim yang mengendalikan kes mahkamahnya, Encik Hayes tidak meminta masa penjara dan kebenaran untuk tinggal di luar negara dan melancong f...
FinCEN Memerlukan Lebih Banyak Pengawasan Tetapi Kongres Perlu Membetulkan Akta Kerahsiaan Bank
Natalie Edwards meninggalkan mahkamah Persekutuan pada hari Rabu, 30 Januari 2019, di New York. Edwards, pegawai kanan … [+] di Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan jabatan, juga dikenali sebagai FinCEN,...
Pengasas Bersama BitMEX Ketiga Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Ahli pengasas ketiga platform pertukaran kripto BitMEX mengaku bersalah melanggar undang-undang yang memerlukan institusi kewangan membantu kerajaan mengesan pengubahan wang haram. Menurut...
Pengasas BitMEX Ketiga Samuel Reed Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Samuel Reed – salah seorang daripada tiga pengasas bersama pertukaran kripto BitMEX – telah menyertai rakan sekerjanya Arthur Hayes dan Benjamin Delo dalam mengaku bersalah kerana tidak mematuhi undang-undang anti-pengubahan wang haram Akta Kerahsiaan Bank...
Pengasas Bersama BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Samuel Reed, salah seorang daripada tiga pengasas bersama BitMEX termasuk Arthur Hayes dan Benjamin Delo, telah mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank Amerika Syarikat. Pengasas bersama BitMEX mengaku bersalah terhadap satu...
Pengasas Bersama BitMEX Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Rahsia Bank AS
Samuel Reed, salah seorang daripada tiga pengasas bersama pertukaran derivatif mata wang kripto BitMEX, telah mengaku bersalah atas pelanggaran akta kerahsiaan bank, khususnya kerana melanggar Akta Rahsia Bank (BSA), oleh w...
Pengasas bersama BitMEX Samuel Reed mengaku bersalah atas pelanggaran Akta Rahsia Bank
Pengasas bersama BitMEX Samuel Reed telah mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank AS, menurut Jabatan Kehakiman. Berita itu, didedahkan pagi Rabu, susulan pengumuman...
Pengasas BitMEX Arthur Hayes Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengasas bersama BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo kedua-duanya telah mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank (BSA) Amerika Syarikat. Seperti yang diumumkan dalam kenyataan akhbar oleh Jabatan Kehakiman, pengakuan...
Pengasas Crypto Exchange Bitmex Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Rahsia Bank – Peraturan Berita Bitcoin
Pengasas pertukaran derivatif mata wang kripto Bitmex, Arthur Hayes dan Benjamin Delo, telah mengaku bersalah atas pelanggaran Akta Rahsia Bank AS. “Akibat kegagalan sengaja untuk melaksanakan...
Hayes Dan Delo, Pengasas Bersama BitMEX, Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengumuman itu mengakhiri bab undang-undang yang bermula pada musim luruh 2020, apabila Hayes dan Delo, serta pengasas bersama Samuel Reed dan ketua pembangunan perniagaan BitMEX Greg Dwyer, didakwa...
Pengasas BitMEX Arthur Hayes dan Benjamin Delo Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengasas platform pertukaran kripto BitMex mengaku bersalah melanggar undang-undang yang memerlukan institusi kewangan membantu agensi kerajaan dalam mengesan pengubahan wang haram. Menurut sebuah...
Pengasas BitMEX Mengaku Bersalah Melanggar Undang-undang Kerahsiaan Bank
Jabatan Kehakiman AS berkata pada hari Khamis bahawa pengasas BitMEX telah membuat pengakuan bersalah atas tuduhan melanggar Akta Rahsia Bank dengan gagal menetapkan sistem anti-pengubahan wang haram. Jadilah...
Pengasas BitMEX mengaku bersalah atas pelanggaran Akta Rahsia Bank
Pengasas pertukaran kripto BitMEX telah mengaku bersalah melanggar Akta Kerahsiaan Bank selepas proses litigasi yang panjang dengan Jabatan Kehakiman AS (DOJ). Arthur Hayes dan British Amerika...
BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo Mengaku Bersalah Atas Pelanggaran Akta Kerahsiaan Bank
Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah mendedahkan bahawa pengasas pertukaran mata wang kripto yang berpangkalan di Seychelles BitMEX – Arthur Hayes dan Benjamin Delo – telah mengaku bersalah melanggar ...
Pengasas BitMex Mengaku Bersalah Melanggar Akta Kerahsiaan Bank
Pengasas BitMex Arthur Hayes dan Benjamin Delo mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank AS pada Khamis. Jabatan Kehakiman menjenamakan BitMex sebagai 'platform pengubahan wang haram.' Akibatnya...
Pengasas bersama BitMEX, Hayes dan Delo mengaku bersalah melanggar Akta Rahsia Bank
Jabatan Kehakiman berkata pada hari Khamis bahawa Arthur Hayes dan Benjamin Delo, pengasas bersama pertukaran derivatif crypto BitMEX, telah mengaku bersalah melanggar Kerahsiaan Bank AS...