Pengasas Crypto Exchange Bitzlato Berkolar, Didakwa Dengan Penipuan Kewangan $700 Juta

Pegawai persekutuan mengumumkan pada hari Rabu bahawa seorang warga Rusia yang mengendalikan pertukaran crypto yang menjadi pelabuhan untuk hasil aktiviti haram telah ditangkap.

Pihak berkuasa AS telah memecat warga China berusia 40 tahun Anatoly Legkodymov atas dakwaan bahawa platform dagangan kriptonya yang didaftarkan di Hong Kong, Bitzlato, memproses ratusan juta dolar dalam bentuk wang kotor.

Selasa malam, ejen Biro Penyiasatan Persekutuan ditangkap Legkodymov di Miami.

DOJ berkata pada hari Rabu bahawa Bitzlato telah dibawa ke luar talian sebagai sebahagian daripada "operasi penguatkuasaan mata wang kripto antarabangsa."

Lisa Monaco, timbalan peguam negara, menyifatkan penahanan itu sebagai "tamparan besar kepada ekosistem jenayah crypto."

Wang Kotor Mengalir Dari Crypto Exchange Bitzlato

DOJ mendakwa bahawa Bitzlato, sama ada secara langsung atau melalui saluran pihak ketiga, menukar lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan pengguna Pasaran Hydra, pasaran darknet untuk dadah, ID palsu dan barangan haram yang lain.

DOJ dan penguatkuasaan undang-undang Jerman mengambil tindakan terhadap Pasaran Hydra, menyebabkan penutupannya pada April tahun lalu.

Imej: The Moscow Times

Menurut Peguam AS Breon Peace:

"Institusi yang berdagang dalam mata wang kripto tidak berada di atas undang-undang dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami." 

Personaliti yang terlibat dalam operasi itu, menurut Monaco, terlibat dalam "kempen gangguan yang diselaraskan" yang termasuk aktiviti penguatkuasaan undang-undang di beberapa negara Eropah dan rampasan rangkaian komputer Bitzlato.

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan AS mengeluarkan perintah menamakan Bitzlato sebagai "utama pengubahan wang haram kebimbangan” berhubung dengan pembiayaan haram Rusia.

Bitzlato Dan Pelanggan ASnya

Legkodymov juga dituduh melaksanakan transaksi Bitzlato dari Miami antara 2022 dan tahun ini, serta menerima laporan "trafik yang ketara" ke tapak webnya daripada alamat IP yang terletak di Amerika Syarikat. Menurut DOJ, ini termasuk lebih daripada 250 juta pelawat pada Julai 2022.

Reuters melaporkan bahawa laman web Bitzlato telah diganti pada hari Rabu dengan pemberitahuan yang menyatakan bahawa perkhidmatan itu telah dinyahaktifkan oleh pihak berkuasa Perancis.

Bitzlato ialah syarikat crypto yang kurang dikenali sebelum tindakan hari Rabu dan telah memproses kira-kira $4.5 bilion dalam transaksi bitcoin sejak 2018, menurut pengawal selia.

Sementara itu, pemilik Bitzlato mendedahkan melalui Telegram bahawa pertukaran itu telah dikompromi.

Mereka memaklumkan pelanggan bahawa pengeluaran telah digantung selama-lamanya dan meminta mereka berhenti daripada menghantar syiling ke tapak tersebut sehingga isu itu dibetulkan.

Jumlah had pasaran Crypto pada $924 juta pada carta harian | Carta: TradingView.com

Pada hari Rabu, Legkodymov berada dalam tahanan, dan tidak diketahui sama ada dia mempunyai seorang peguam yang boleh bercakap bagi pihaknya.

Menurut DOJ, jika disabitkan kesalahan menjalankan perniagaan penghantaran wang yang menyalahi undang-undang, dia berdepan hukuman penjara maksimum lima tahun.

Chainalysis, permulaan analitik blockchain, mendedahkan minggu lalu bahawa pemindahan kripto haram mencapai paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $20 bilion pada 2022, terutamanya akibat daripada lonjakan alamat kripto yang dibenarkan.

Imej pilihan oleh Ronstik/Alamy