Pertukaran kripto yang tidak mematuhi peraturan ditangani dengan serius oleh pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang India.
Salah satu bursa crypto terbesar di India telah diserbu oleh ejen Direktorat Penguatkuasaan negara itu. Serbuan itu disebabkan siasatan pengubahan wang haram untuk memantau 365 aplikasi pinjaman segera.
Menurut laporan rasmi, lima pejabat yang dikaitkan dengan CoinSwitch Kuber telah dicari secara paksa berkaitan siasatan itu.
Laporan itu juga menyebut kemungkinan berbilang pelanggaran terhadap FEMA atau Akta Pengurusan Pertukaran Asing. Undang-undang ini mengawal semua transaksi masuk dan keluar dari India.
Serbuan baru-baru ini disyaki menjadi sebahagian daripada siasatan Direktorat ke atas beberapa syarikat lain. WazirX, juga bursa crypto terkenal di India, juga telah diserbu awal bulan ini.
Bursa Kripto India Teratas Diserbu
Agensi itu menyerbu melalui lima lokasi yang terikat dengan WazirX dan seterusnya membekukan semua aset mereka. Semua $ 8.13 juta yang sebenarnya. Direktorat menuduh WazirX melakukan pengubahan wang haram dengan buktinya adalah kaitan mereka dengan aplikasi pinjaman segera anomali.
Direktorat Penguatkuasaan menyiasat transaksi P2P antara akaun dan butiran lain Coinswitch Kuber.
Siasatan itu membawa kepada dokumen penting yang berkaitan dengan kecairan yang melambung dan protokol kenal pelanggan (KYC) yang sangat santai dalam CoinSwitch Kuber. Menurut laporan dari Economic Times, siasatan mendapati bahawa protokol KYC mereka adalah "palsu atau meragukan dalam 80% kes."
Serbuan ini adalah sebahagian daripada siasatan berterusan ke atas sepuluh bursa crypto yang dikaitkan dengan caj pengubahan wang haram. Bagaimanapun, bursa itu juga mendakwa bahawa mereka mematuhi undang-undang KYC semasa walaupun tidak mencipta STR atau laporan transaksi yang mencurigakan.
Imej: Berita Coincu
Jerung Pinjaman Dan Aplikasi Pinjaman India
Minat agensi terhadap aplikasi pinjaman segera ini datang daripada dasar 365 aplikasi pinjaman segera yang sedang disiasat. Mereka sering mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi dan mereka juga sering melakukannya melalui apa yang dipanggil "tele-panggilan."
Dengan ini, agensi itu turut berkongsi modus operandi mereka yang didakwa. Sebaik sahaja aplikasi pinjaman menyedari bahawa mereka berada di bawah radar, mereka menggunakan bursa untuk memindahkan wang keluar dari negara.
Mereka memindahkannya dengan membeli crypto melalui bursa ini dan memindahkan crypto ke akaun lain. Kebanyakan akaun pengubahan yang didakwa ini selalunya terletak di tanah besar China.
Masa depan kripto kelihatan sangat malap di India apabila ED meneruskan penyiasatan terhadap 10 bursa paling popular di rantau ini.
Dari segi positif, walaupun serbuan ini berlaku, crypto masih mempunyai pangkalan pengguna yang besar di India.
Wilayah Telangana di India telah melancarkan Forum Rantaian Sekat India. Forum ini bertujuan untuk menjadikan India sebagai pusat pembangunan Web 3.0 di dunia.
Jumlah cap pasaran BTC pada $410 bilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com
Imej pilihan daripada Janam TV, carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/