Siasatan itu berkaitan dengan aduan Februari 2021 yang difailkan oleh pengawal selia di bandar Kolkata di timur India terhadap Aamir Khan, pencipta aplikasi dan lain-lain. Agensi itu mendakwa Kha...
tag: Direktorat
Direktorat Penguatkuasaan India Membekukan $1.5 Juta BTC
Direktorat Penguatkuasaan (ED), salah satu agensi penguatkuasaan undang-undang dan perisikan ekonomi utama India, telah membekukan mata wang kripto bernilai sekitar $1.5 juta. Mata wang kripto dibekukan berkaitan...
Direktorat Penguatkuasaan India Membekukan $1.5J dalam Bitcoin dalam Kes E-Nuggets Aplikasi Permainan
ED mendakwa tertuduh memindahkan sebahagian daripada wang itu ke luar negara dengan menggunakan "pertukaran mata wang kripto," kata ED. Satu akaun palsu dibuka dalam pertukaran India WazirX dari mana cr...
India: Akaun bank WazirX tidak dibekukan oleh Direktorat Penguatkuasaan
Platform dagangan mata wang kripto India WazirX mendedahkan hari ini bahawa Direktorat Penguatkuasaan (ED) telah menyahbekukan akaun banknya selepas siasatannya. Ia adalah selepas hampir sebulan pertukaran ...
Direktorat Penguatkuasaan India Menyahbekukan Platform Crypto Aset WazirX
Direktorat Penguatkuasaan (ED) persekutuan India kini telah menyahbekukan aset WazirX pertukaran kripto. Tahun lepas, ED menjalankan penyiasatan ke atas platform crypto kerana ia mengesyaki pelanggaran e...
Crypto Exchange CoinSwitch Kuber Diserbu Oleh Ejen Direktorat Penguatkuasaan India
Pertukaran kripto yang tidak mematuhi peraturan ditangani dengan serius oleh pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang India. Salah satu bursa crypto terbesar di India telah diserbu oleh ejen En...
Direktorat Penguatkuasaan India (ED) Serbuan CoinSwitch Kuber
3 jam yang lalu | 2 minit baca Berita Pertukaran Ini adalah pertukaran mata wang kripto kedua di India yang dilanda bulan ini. Banyak pelanggaran FEMA yang disyaki kini sedang disiasat. Satu lagi mata wang kripto...
Direktorat Penguatkuasaan menyerbu WazirX dan merampas Rs 64.67 crores dalam aset bank
Pada hari Jumaat, Direktorat Penguatkuasaan (ED) mengumumkan bahawa ia telah membekukan pemindahan bank bernilai Rs 64.67 crore sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram terhadap pertukaran mata wang kripto WazirX. Untuk w...
Platform Mata Wang Kripto Romania Tradesilvania.com Melantik Mihaela Drăgoiu, Bekas Ketua Direktorat Penyeliaan dan Kawalan FIU Romania (ONPCSB) Sebagai Pengarah Hal Ehwal Risiko dan Kawal Selia yang Baharu
9 Februari 2022 – Cluj-Napoca, Romania Tradesilvania, platform premium untuk pelaburan mata wang kripto dan aset digital, telah mengumumkan pengembangan teknologi pematuhan dan pengurusan syarikat...
Platform mata wang kripto Romania Tradesilvania.com melantik Mihaela Drăgoiu, bekas Ketua Direktorat Pengawasan dan Kawalan FIU Romania (ONPCSB) sebagai Pengarah Hal Ehwal Risiko & Kawal Selia yang baharu
Cluj-Napoca, Romania, 9 Februari, 2022, Chainwire Tradesilvania – platform Premium untuk pelaburan mata wang kripto dan aset digital telah mengumumkan pengembangan pematuhan dan ma...