Crypto Exchange Kraken Menyelesaikan Dengan Jabatan Perbendaharaan Mengenai Pelanggaran Sekatan Iran

Pertukaran kripto AS Kraken telah menyelesaikan dengan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS hari ini, bersetuju untuk membayar $362,158.70 untuk pelanggaran sekatan yang jelas terhadap Iran.

“Disebabkan kegagalan Kraken untuk melaksanakan alat geolokasi yang sesuai pada masanya, termasuk sistem penyekatan alamat protokol Internet (IP) automatik, Kraken mengeksport perkhidmatan kepada pengguna yang kelihatan berada di Iran apabila mereka terlibat dalam transaksi mata wang maya pada platform Kraken,” agensi itu. menulis.

Pada bulan Julai, agensi itu membuka ipenyiasatan ke Kraken kerana didakwa melanggar sekatan ekonomi terhadap Iran. The New York Times memetik sumber tanpa nama yang bergabung dengan syarikat yang mengesahkan bahawa pertukaran crypto membenarkan pelanggan di Iran dan negara lain yang disekat untuk menggunakan platformnya.

“Kraken berbesar hati untuk menyelesaikan perkara ini, yang kami temui, melaporkan sendiri secara sukarela dan diperbetulkan dengan pantas,” kata Ketua Pegawai Undang-undang Kraken, Marco Santori. Decrypt dalam penyata e-mel.

Dari 14 Oktober 2015 hingga 29 Jun 2019, agensi itu mengatakan bahawa Kraken memproses 826 transaksi, berjumlah kira-kira $1,680,577.10, untuk individu yang berazam untuk berada di Iran pada masa itu.

OFAC berkata Kraken gagal mengambil langkah berhati-hati atau menjaga kewajipan pematuhan sekatannya apabila mengetahui bursa itu mempunyai pelanggan di seluruh dunia.

"[Kraken] menggunakan kawalan geolokasinya hanya pada masa onboarding dan bukan berkenaan dengan aktiviti transaksi berikutnya, walaupun mempunyai sebab untuk mengetahui berdasarkan maklumat alamat IP yang tersedia bahawa transaksi nampaknya telah dijalankan dari Iran," kata agensi itu.

"Kraken mempunyai langkah pematuhan yang mantap dan terus mengembangkan pasukan pematuhannya agar sepadan dengan pertumbuhan perniagaannya," kata Santori Decrypt dalam Julai. "Kraken memantau dengan teliti pematuhan undang-undang sekatan dan, sebagai perkara umum, melaporkan kepada pengawal selia walaupun isu yang berpotensi."

Tahun lepas, Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi diperintahkan Kraken akan membayar penalti $1.25 juta kerana "menawarkan transaksi komoditi runcit terpinggir secara haram dalam aset digital," termasuk Bitcoin, dan gagal mendaftar sebagai pedagang komisen niaga hadapan.

Sebagai sebahagian daripada penyelesaian, Kraken akan melabur $100,000 tambahan dalam kawalan pematuhan sekatan.

“Malah sebelum memasuki resolusi ini, Kraken telah mengambil beberapa langkah untuk memperkukuh langkah pematuhan kami. Ini termasuk mengukuhkan lagi sistem kawalan, mengembangkan pasukan pematuhan kami dan meningkatkan latihan dan akauntabiliti,” kata Santori. "Dengan sistem yang dipertingkatkan ini, kami berada dalam kedudukan yang lebih kukuh untuk meneruskan misi kami untuk mempercepatkan penggunaan mata wang kripto supaya orang dari seluruh dunia boleh mencapai kebebasan kewangan dan kemasukan."