Crypto Exchange WazirX Melihat Aset Tidak Dibekukan Di Tengah Siasatan Pengawal Selia India

Direktorat Penguatkuasaan India (ED) telah membekukan akaun pertukaran kripto WazirX, mengikut kepada kemas kini pertukaran. 

Akaun bank bursa tidak dibekukan berikutan "kerjasama aktif" dengan ED melalui cek anti-pengubahan wang haram (AML) aktif yang menyekat "akaun yang mencurigakan," baca pengumuman hari ini.

Pertukaran itu, salah satu yang terbesar di India dengan a Jumlah dagangan 2.9 jam $24 juta, mempunyai Aset $8.14 juta dibekukan selama lebih dari sebulan. 

Pengawas kewangan dituduh pertukaran memudahkan pengubahan wang haram “melalui pembelian dan pemindahan aset kripto maya.” Keluaran ED juga dinyatakan bahawa 16 syarikat fintech menggunakan WazirX untuk mengarahkan aset crypto kepada "dompet asing yang tidak diketahui."

Pengawal selia kewangan mendapati semasa penyiasatannya terhadap pertukaran yang disyaki 16 syarikat yang didakwa melakukan pengubahan wang haram melalui WazirX, kebanyakan akaun telah disekat antara 2020 dan 2021. 

Berita hari ini datang di tengah-tengah "penyiasatan pengubahan wang haram yang sedang dijalankan terhadap Aplikasi pertaruhan dalam talian haram milik China," kata pengawal selia pada bulan Jun. Pada masa itu, ED dikeluarkan WazirX dengan notis tunjuk sebab sebagai sebahagian daripada siasatannya. 

ED menyatakan bahawa "pelanggan WazirX boleh memindahkan mata wang kripto 'berharga' kepada mana-mana orang tanpa mengira lokasi dan kewarganegaraannya tanpa sebarang dokumentasi yang betul," mencetuskan penyiasatan dan pembekuan aset selanjutnya.

WazirX masih belum menjawab Decryptpermintaan untuk komen pada masa akhbar.

Pengawal selia bertindak keras terhadap WazirX, CoinSwitch

Badan pemantau India telah secara aktif menyiasat pengubahan wang haram dan aktiviti kripto penipuan yang lain.

CoinSwitch, satu lagi pertukaran kripto India yang disokong oleh Coinbase dan a16z, adalah dituduh melanggar undang-undang forex dan menyaksikan lima lokasinya disiasat pada Ogos. 

Ketua Pegawai Eksekutif bursa menyatakan bahawa siasatan terhadap bursa itue adalah "bukan mengenai pengubahan wang haram" tetapi mengenai operasi dan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) harian untuk menerima pengguna baharu. Pada masa akhbar, tiada kemas kini telah dibuat.