Firma Crypto Di AS Telah Membayar Denda Lebih $3 Bilion

• Firma Crypto telah membayar lebih daripada $3 bilion denda kepada pakar AS sejak Satoshi Nakamoto menghantar Bitcoin
• BlockFi telah dikenakan denda terbesar selepas ia membayar $100 juta dari permulaan pada tahun itu
• Ansuran denda mengesyorkan bahawa industri mata wang digital tidak begitu tidak terkawal seperti yang dikatakan oleh pakar

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC) mengambil bahagian dalam bahagian besar denda yang dibayar oleh firma crypto. Sejak perniagaan itu dibuat pada tahun 2009, firma-firma memperoleh lebih daripada $3 bilion.

Laporan baharu daripada Elliptic, sebuah firma pemeriksaan blockchain mendedahkan bahawa pengawal monetari AS telah memaksa denda bernilai $3.3 bilion ke atas firma dalam industri mata wang digital. Pada tahun 2020, angka itu kekal pada hampir $2 bilion namun setahun setengah kemudian, saiznya hampir berlipat ganda berkat usaha pentadbiran yang diperluaskan untuk mengekang perniagaan.

Laporan itu mendapati bahawa SEC adalah tuan terbesar dengan 70% daripada semua denda dikenakan kepada organisasi. SEC secara meluas memukul BlockFi dengan denda $100 juta kerana mengabaikan untuk mendaftarkan item pinjamannya.

Telegram telah dikenakan penalti $18.5 juta pada 2020

Pengerusi SEC Gary Gensler menyedari bahawa pilihan itu menunjukkan keupayaan Suruhanjaya untuk bekerja dengan peringkat kripto untuk memutuskan cara ia boleh menjadi konsisten dengan peraturan sedia ada. Pada tahun 2020, Telegram telah dikenakan hukuman $18.5 juta oleh SEC dan meminta untuk memulangkan $1.2 bilion kepada penyokong kewangan untuk sumbangan token lanjutan yang tidak berdaftar.

Suruhanjaya yang dipandu oleh Gary Gensler telah menunjukkan usaha selanjutnya untuk mengurus industri wang digital dengan mengisytiharkan matlamat untuk dua kali ganda saiz Aset Kripto dan Unit Siber.

CFTC mengikuti SEC dengan lebih daripada $500 juta nilai denda yang diberikan kepada firma kripto bermula sekitar 2009. Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) mengenakan BitMEX $100 juta untuk pelanggaran Akta Rahsia Bank (BSA) manakala Pejabat Kawalan Aset Asing telah mula membuat beberapa perbezaan bermakna dalam perniagaan dengan denda hampir $1 juta.

Sebahagian besar daripada denda berputar di sekitar sumbangan perlindungan yang tidak berdaftar, salah nyata dan terhadap pelanggaran pengelakan cukai yang tidak sah. Denda itu selalunya dikenakan hukuman biasa, pelepasan dan pampasan dengan penyelesaian Steve Chen pada 2017 untuk caj peras ugut melebihi $217 juta.

BACA JUGA: Pengasas Compound tidak bimbang tentang lalai DeFi

Kesan kepada perniagaan

Bagi industri yang hampir berusia 13 tahun, denda $3.3 bilion agak merisaukan namun pakar berpendapat bahawa ia adalah petunjuk pembangunan. Seperti yang ditunjukkan oleh penyokong utama Elliptic, Tom Robinson, hukuman ini tidak mendail kembali perniagaan crypto sebaliknya, ia memberikan penyokong kewangan dengan kepastian untuk diteruskan.

Robinson menegaskan bahawa denda itu juga merupakan tanda bekerja pada garis panduan ke atas ruang crypto. Perniagaan itu telah ditegur kerana mempunyai struktur pentadbiran yang tidak jelas untuk mengarahkannya dan telah memperoleh gelaran "Wild West".

Denda ini menunjukkan bahawa crypto tidak hampir diuruskan. Peraturan dan garis panduan sedia ada kini digunakan untuk menyekat dan menghukum penggunaan sumber kripto secara haram, kata Robinson.

Kebimbangan tentang denda telah mendorong firma bertindak dengan berhati-hati dalam urusan mereka di dalam ruang. Sebagai contoh, Coinbase meninggalkan cadangan projek pinjaman selepas SEC mengambil langkah untuk menyaman perdagangan.

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)