Pada Julai 2022, Voyager Digital memfailkan kebankrapan Bab 11, dan selama lebih tujuh bulan, pelanggannya telah berjuang untuk mendapatkan kembali wang mereka. Tidak lama lagi, Binance boleh muncul sebagai suit yang menang...
tag: denda
SEC Meletakkan Selebriti Mesra Kripto pada Notis, Mendenda Legenda NBA Paul Pierce $1,400,000 kerana Memalamkan EthereumMax
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) mempunyai radarnya dikunci pada selebriti yang menyokong projek crypto. Pengawal selia mengumumkan pada hari Jumaat bahawa ia membawa tuduhan terhadap legenda NBA yang telah bersara, Pa...
Dutch Bank Denda Coinbase, Memerlukan Lebih $3 Juta
Bank Pusat Belanda telah mengenakan bayaran penalti $3.6 juta di Coinbase kerana didakwa gagal memenuhi keperluan pendaftaran rantau ini sebelum menawarkan perkhidmatan mata wang digital di Netherl...
Binance Menjangkakan Denda dalam Penyiasatan AS
Binance, bursa aset digital terbesar di dunia, sedang bersiap sedia untuk menyelesaikan penyiasatan kawal selia dan penguatkuasaan undang-undang yang belum selesai di Amerika Syarikat dengan membayar denda dan jenis pena...
Binance Jangka Membayar Denda untuk Menyelesaikan Siasatan AS: Laporan
Apabila pengawasan kawal selia sektor kripto di AS semakin meningkat, Binance berharap untuk menyelesaikan siasatan sedia ada ke dalam perniagaannya. Menurut ketua pegawai strategi Patrick Hillmann,...
Binance Bersiap sedia untuk Denda Daripada Pengawal Selia AS untuk Menyelesaikan 'Kelakuan Terdahulu': WSJ
Walaupun pengawasan kawal selia ke atas Binance telah dipergiat berikutan kejatuhan pesaingnya FTX pada bulan November, Binance telah disiasat oleh Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Was...
Binance Bersedia Untuk Membayar Denda Untuk Menyelesaikan Siasatan Kawal Selia AS Tertunggak ⋆ ZyCrypto
Binance, mata wang kripto terbesar di dunia mengikut volum dagangan, menjangka membayar denda dan penalti kewangan untuk menyelesaikan siasatan yang sedang dijalankan dengan Unit...
Binance Menjangkakan Denda Daripada Pengawal Selia AS untuk Menyelesaikan Siasatan
Binance bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan denda yang dikenakan oleh pengawal selia di Amerika Syarikat. Denda itu akan menyelesaikan penyiasatan sedia ada terhadap pertukaran kripto kerana salah laku pada masa lalu. ...
Town Memberitahu Kedai Donat Bahawa Lukisan Mural Oleh Pelajar Sekolah Menengah Tempatan Adalah Haram, Mengancam Denda
Pemilik Leavitt's Country Bakery Sean Young di hadapan mural yang diancam dengan denda. Pelajar sekolah menengah Institut Keadilan bekerja selama berminggu-minggu dalam projek seni untuk anak tempatan yang disayangi...
Perhimpunan New York memperkenalkan bil pembayaran crypto untuk denda, cukai
Rang undang-undang yang diperkenalkan kepada Dewan Undangan Negeri New York pada 26 Januari akan membenarkan agensi negeri menerima mata wang kripto sebagai satu bentuk pembayaran untuk denda, penalti sivil, cukai, yuran dan bayaran lain yang dikenakan ...
Denda Bank Pusat Belanda Coinbase €3.3 juta
Bank pusat Belanda mengenakan denda €3.3 juta ke atas bursa kripto terkemuka yang berpangkalan di AS Coinbase. Menurut laporan, De Nederlandsche Bank (DNB) mengumumkan bahawa Coinbase tidak mengikuti beberapa...
New York akan membenarkan pembayaran crypto untuk denda dan cukai
Rang Undang-Undang Dewan Undangan Negeri New York A523, yang diperkenalkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Demokrat Clyde Vanel, berusaha untuk menjelaskan bahawa agensi negeri itu boleh menerima mata wang kripto secara sah sebagai pembayaran. Rang undang-undang itu membenarkan negeri...
Dutch Central Bank Denda Coinbase $3.6M kerana Ketidakpatuhan
Bank pusat Belanda telah mendenda Coinbase pertukaran kripto cawangan Eropah €3.3 juta ($3.6 juta) kerana gagal memenuhi keperluan pendaftaran sebelum menawarkan perkhidmatannya di Netherlan...
SEC mendenda bekas Ketua Pegawai Eksekutif McDonald, Steve Easterbrook mengelirukan pelabur mengenai pemecatannya
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif McDonald's Stephen Easterbrook melancarkan ibu pejabat korporat baharu syarikat itu semasa majlis perasmian besar-besaran pada 4 Jun 2018, di Chicago Scott Olson | Getty Images The Secu...
Amazon Selesaikan Kes Antitrust EU—Tetapi Inilah Sebabnya Ia Tidak Akan Membayar Sebarang Denda
Topline Amazon telah bersetuju dengan penyelesaian yang akan menyelesaikan dua kes antitrust terhadap gergasi runcit di Kesatuan Eropah, sambil mengelak denda berbilion dolar atas dakwaan syarikat itu...
Aset kripto dirampas atas denda tempat letak kereta yang tidak dibayar
Polis Jepun telah mula merampas aset crypto atas denda tempat letak kereta yang tidak dibayar. Di sebuah wilayah Jepun di utara Tokyo, polis telah meluaskan senarai aset yang biasanya mereka rampas daripada rakyat yang...
Eksekutif Ripple Menghadapi Denda Berjuta-juta Daripada SEC?
Sasha Hodder, pengasas Firma Undang-undang Hodder, telah memulakan perbincangan di kalangan peguam di Twitter tentang sama ada ketua Ripple Brad Garlinghouse dan Chris Larsen menghadapi denda dalam pertempuran undang-undang mereka dengan AS.
BlockFi Menggunakan Dana FTX Untuk Membayar Denda SEC? Pertanyaan Ripple Counsel
Sam Bankman-Fried (SBF) mengetuai kemalangan FTX telah memberi kesan kepada pasaran kripto dengan cara yang paling teruk. Pemberi pinjaman kripto BlockFi dilaporkan sedang bersedia untuk pemfailan muflis kerana pendedahannya yang meluas kepada...
Deutsche Bank Menghadapi Ancaman Denda Atas Kawalan Pengubahan Wang Haram
Badan pemerhati kewangan tertinggi Jerman mengancam untuk mendenda Deutsche Bank AG jika ia tidak melaksanakan kawalan terhadap pengubahan wang haram mengikut tarikh akhir yang ditetapkan, menunjukkan pengawal selia tidak berpuas hati dengan bank...
Denda Perbendaharaan AS Pertukaran Bittrex $29j untuk Pelanggaran Sekatan Berbilang Tahun
Platform dagangan mata wang kripto yang berpangkalan di Washington, Bittrex Telah didenda sebanyak $29 juta oleh Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat melalui Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) dan Fin...
FinCEN mendenda pertukaran kripto Bittrex $29 juta atas pelanggaran Akta Rahsia Bank
Selepas menjalankan siasatan penguatkuasaan sivil, Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Amerika Syarikat (FinCEN) telah mengenakan penalti monetari terhadap pertukaran mata wang kripto Bittrex kerana melanggar...
Denda Perbendaharaan Crypto Exchange Bittrex $53 Juta untuk Pelanggaran Sekatan
Kerajaan AS telah mengenakan pertukaran aset digital Bittrex dengan denda $53 juta—denda terbesar pada perniagaan crypto oleh Jabatan Perbendaharaan setakat ini. Pejabat Perbendaharaan Aset Asing ...
Perbendaharaan AS dan FinCEN Mencecah Crypto Exchange Bittrex Dengan Denda $53,000,000 untuk Dua Kesalahan
Crypto exchange Bittrex sedang menyelesaikan dengan Perbendaharaan AS dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) dengan nilai $53 juta. Menurut kenyataan akhbar, Pejabat Perbendaharaan...
Kim Kardashian Dikenakan Denda $1,300,000 kerana Mempromosikan Token EthereumMax Tanpa Pendedahan yang Betul
Seorang selebriti utama Hollywood terpaksa membayar denda oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) kerana mempromosikan crypto di media sosial. Ahli perniagaan dan personaliti media Amerika Kim Kar...
SEC mendenda Kim Kardashian $1.3 juta kerana promosi haram token crypto
Suruhanjaya Bursa Sekuriti (SEC) telah mendakwa sosialit Amerika Kim Kardashian untuk promosi media sosial mata wang kripto yang ditawarkan oleh EthereumMax (EMAX). Dalam satu kenyataan pada 3 Oktober, SEC no...
Wall Street didenda $1.8 bilion ke atas kakitangan yang menghantar mesej pada peranti peribadi
Jurubank yang menghantar mesej melalui telefon peribadi mereka menyebabkan bank terbesar di Wall Street mengalami kerugian. Pada hari Selasa, dua pengawal selia AS mengumumkan penalti $1.8 bilion yang akan dibayar oleh...
SEC Denda Bekas Juruaudit Tether $1.5J kerana 'Kelakuan Profesional Tidak Wajar'
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah mendenda bekas firma pengauditan Tether, Friedman LLP, sehingga $1.5 juta, menurut perintah yang dikeluarkan Jumaat. Pengawal selia mendapati perakaunan...
SEC Denda Oracle $23 Juta, Kata Syarikat Merasuah Pegawai Asing
Topline Oracle akan membayar kira-kira $23 juta kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa kerana didakwa memberikan faedah yang tidak dibenarkan kepada pegawai kerajaan di beberapa negara, pengawal selia mengumumkan Tu...
Thai SEC Denda Bitkub CTO $200,000 untuk Dagangan Orang Dalam
Ketua Pegawai Teknologi pertukaran kripto Thai Bitkub telah didenda kerana dagangan orang dalam, kata pengawal selia sekuriti negara itu. Samrong Wachanasathien diarah membayar denda sekitar ...
Thai SEC Denda Eksekutif Bitkub $235K untuk Dagangan Orang Dalam
Kes dagangan orang dalam berpunca daripada insiden pada November lalu, apabila pelan pengambilalihan SCB pertama kali diumumkan. Menurut SEC, Wajanasathian – bersenjatakan maklumat ini – membeli 1.99 m...