Crypto, CEO platform forex mengaku bersalah atas skim penipuan $248M

Eddy Alexandre, Ketua Pegawai Eksekutif platform dagangan crypto EminiFX, telah mengaku bersalah atas penipuan komoditi di mahkamah daerah New York, bersetuju untuk membayar balik berjuta-juta kepada pelabur yang kehilangan dana kepada "penipuan pelaburan mata wang kripto" beliau.

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengumumkan pada 10 Februari bahawa Alexandre mengemukakan pengakuan bersalah atas satu pertuduhan penipuan komoditi dan akan membayar lebih $248 juta dalam pelucuthakan berserta pengembalian yang belum dinyatakan.

Alexandre telah ditangkap dan didakwa pada bulan Mei atas peranannya dalam EminiFX dan pada asalnya mengaku tidak bersalah, tetapi berubah rayuannya pada 10 Feb. Dia berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun.

Menurut Peguam AS untuk Daerah Selatan New York Damian Williams, dari sekitar September 2021 hingga Mei 2022, Alexandre menjalankan platform dagangan kripto dan forex dan “meminta lebih daripada $248 juta pelaburan daripada puluhan ribu pelabur individu.”

Williams berkata Alexandre mendakwa EminiFX boleh memberikan "pulangan mingguan sekurang-kurangnya 5%" tetapi pada hakikatnya, Ketua Pegawai Eksekutif tidak melabur "sebahagian besar" dana dan "malah menggunakan beberapa dana untuk pembelian peribadi."

Beliau menggembar-gemburkan EminiFX sebagai platform untuk pendapatan pasif yang menggunakan teknologi baharu rahsia untuk mengautomasikan perdagangan dalam kripto dan mata wang asing yang "menjamin" pulangan pelaburan yang dinyatakan.

Alexandre enggan menyatakan kepada pelabur tentang teknologi itu dan berjanji mereka akan menggandakan wang mereka dalam tempoh lima bulan. Pelabur dalam skim ini telah diberi maklumat palsu bahawa mereka telah memperoleh pulangan 5% yang dinyatakan.

Berkaitan: Pertukaran kripto menangani perdagangan orang dalam selepas sabitan baru-baru ini

Sebenarnya, Alexandre kerugian berjuta-juta dolar mengenai dana yang dia laburkan — yang dia tidak dedahkan kepada pelabur.

Dia juga mengarahkan kira-kira $14.7 juta ke akaun bank peribadinya dan menggunakan kira-kira $155,000 untuk membeli BMW dan banyak lagi untuk pembayaran kepada Mercedes Benz.

Beberapa pelabur EminiFX menyokong Alexandre walaupun penipuan yang dilakukannya.

Segelintir mengembara dari luar negara untuk menghadiri pendengaran pengakuan Ogos, menurut Bloomberg 10 Ogos melaporkan. Seorang penyokong mendakwa kes terhadap Alexandre adalah perkauman.

Dia juga menghadapi saman sivil yang berasingan daripada Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi, iaitu menyaman Alexandre untuk "pemintaan penipuan dan penyelewengan" yang berkaitan dengan perdagangan kripto dan pertukaran asing.