Operasi Penipuan Kripto Bernilai Berjuta-juta Euro Dipatahkan di Serbia, Cyprus dan Bulgaria

• Euro baru sahaja menumpaskan penipuan crypto pusat panggilan berjuta-juta euro. 
• Mangsa telah dipancing untuk melabur dan kemudian ditipu. 
• Pencegahan adalah lebih baik daripada mengubati. 

Di mana sahaja kewangan terlibat, beberapa pelaku jahat cuba mengambil kesempatan daripada orang baru dan lemah, merampas barang berharga mereka dengan segala cara yang mungkin dan melarikan diri dengan keuntungan buruk. Eurojust, agensi rentas sempadan EU untuk memerangi jenayah terancang, telah menumpaskan satu operasi sedemikian di Bulgaria, Cyprus dan Serbia yang menipu pelanggan dengan berpuluh juta euro. 

Penipuan sedemikian, terutamanya yang melibatkan Crypto, adalah popular terutamanya dalam dunia bawah tanah kerana mereka boleh menyasarkan mangsa dengan mudah, memikat mereka untuk membuat pelaburan yang besar terlebih dahulu. Semua ini boleh dilakukan dari keselesaan sofa atau rumah, menurut kenyataan akhbar oleh pihak berkuasa pada hari Jumaat.

Rangkaian yang tidak dinamakan itu mengendalikan pusat panggilan secara profesional, di mana mereka pernah menghubungi bakal mangsa untuk melabur dengan mereka. Untuk memenangi kepercayaan mereka, mereka pada mulanya bermula dengan jumlah yang lebih kecil malah memberikan mereka keuntungan; ini membolehkan mereka percaya kepada organisasi, dan mereka kemudiannya akan melabur jumlah yang lebih besar yang telah hilang. 

Kenyataan oleh Eurojust: “Rangkaian itu beroperasi secara profesional untuk menubuhkan pusat panggilan, yang menipu banyak mangsa di Jerman, Switzerland, Austria, Australia, dan Kanada untuk sekurang-kurangnya berpuluh juta euro.”

Organisasi itu mengendalikan pusat panggilan dari Serbia, menggunakan infrastruktur teknikal di Bulgaria, dan mencuci hasil di Cyprus. 

Apa yang akan datang?

Agensi penguatkuasa undang-undang telah menggeledah secara menyeluruh empat pusat panggilan berbeza dan 18 tempat dan menahan 14 orang di Serbia dan satu di Jerman. Mereka menemu bual lebih daripada 250 orang dan merampas 150 komputer, beberapa peralatan elektronik, tiga kereta, dua pangsapuri mewah, 50,000 euro dalam bentuk tunai dan $1 juta dalam mata wang kripto. 

Insiden serupa ditemui di Itali dan Albania, yang bernilai 15 juta euro. 

Ada pepatah lama; mencegah lebih baik dari mengubati. Pihak berkuasa dan penggubal undang-undang di seluruh dunia sedang berusaha tanpa mengenal penat lelah untuk mencari penawar, tetapi ia akan mengambil masa yang sesuai untuk digunakan sepenuhnya; sehingga itu, yang tinggal hanyalah pencegahan. 

Berhati-hati

Bukan sahaja dalam crypto, tetapi dalam perspektif umum juga, seseorang mesti sangat berhati-hati semasa melabur. Hendaklah mengawasi dengan teliti dan mengkaji pilihan, bertanya kepada pakar, dan benar-benar yakin sebelum melabur. 

Terlalu baik untuk menjadi kenyataan

Terdapat ambang di atas yang mana tiada instrumen kewangan boleh memberikan keuntungan. Had ini berbeza dari satu instrumen ke satu instrumen, tetapi jika ia memberikan pulangan maksimum dengan risiko minimum dalam sesetengah senario, berhati-hati, ini mungkin satu penipuan. 

Pengetahuan

Satu-satunya senjata yang boleh menyelamatkan adalah ilmu; dapatkan sebanyak mungkin pengetahuan tentang mengurus kewangan, memahami pilihan pelaburan, risiko yang terlibat dan keuntungan keuntungan. Seseorang boleh ditipu walaupun selepas mempunyai banyak pengetahuan, berbincang dengan masyarakat, dan membina rangkaian; ini mungkin bertindak sebagai jaring keselamatan anda. 

Laburkan jumlah yang anda boleh lupakan

Adalah dinasihatkan untuk melabur jumlah yang anda boleh untuk melupakan kewujudannya. Mulakan dengan jumlah yang kecil, simpan sandaran yang banyak dan sentiasa bermain selamat. 

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)