Firma Pelaburan Crypto Saman Bank Tandatangan kerana Memudahkan Pemindahan Penipuan FTX: Laporan

Pengurusan pelaburan dan firma perdagangan mata wang kripto yang berpangkalan di British Virgin Islands Statistica Capital telah memfailkan saman terhadap Signature Bank yang berpangkalan di New York, mendakwa bahawa institusi kewangan itu memudahkan aktiviti penipuan pertukaran kripto FTX sebelum kejatuhannya.

Menurut Bloomberg melaporkan, saman kelas itu difailkan di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan New York di Manhattan pada Isnin. Aduan itu mendakwa Tandatangan memudahkan dan memainkan peranan penting dalam penipuan FTX.

Peranan Tandatangan yang Didakwa dalam Penipuan FTX

Ingat FTX itu pergi muflis pada November 2022 selepas mengalami masalah mudah tunai yang teruk. Semasa pertukaran itu masih di mahkamah cuba memikirkan bagaimana pengasas dan bekas CEO Sam Bankman-Fried (SBF) menyalahgunakan dana pengguna, Signature Bank mengumumkan bahawa ia akan menarik diri dari ruang crypto.

Pada bulan Disember, bank itu mendedahkan bahawa ia mengurangkan deposit terikat kripto sebanyak $8 bilion kepada $10 bilion, memetik pasaran beruang 2022 dan kematian FTX.

Bulan lepas, Kentang Kripto dilaporkan apabila pertukaran kripto Binance memberi amaran kepada penggunanya bahawa Signature telah menetapkan had pemindahan SWIFTnya kepada $100,000, seterusnya mengehadkan pendedahannya kepada ruang aset digital.

Walaupun Signature terus menjauh dari industri, peranannya dalam keruntuhan FTX tidak disedari. Statistica menuduh bank membenarkan pertukaran bermasalah untuk menggabungkan akaun pengguna dengan rangkaian blockchainnya.

Signature tidak melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan walaupun ia menyedari transaksi FTX yang mencurigakan melalui rangkaian pembayaran blockchain Signetnya.

Aduan itu mendakwa bahawa bank yang berpangkalan di New York itu telah mengetahui tentang aktiviti penipuan FTX sejak Jun 2020. Bagaimanapun, Signature didakwa memudahkan penipuan dengan mempromosikan pertukaran kepada orang ramai dan gagal menggantung akaun Alameda atau FTX.

Statistica memfailkan tuntutan mahkamah sebagai tindakan kelas yang dicadangkan untuk membolehkannya dan entiti lain yang terjejas mendapatkan semula ganti rugi daripada keruntuhan FTX akibat penyelewengan Tandatangan.

FTX Bergerak untuk Memulihkan Derma kepada Ahli Politik

Sementara itu, pentadbir FTX baharu cuba mendapatkan semula dana yang didermakan kepada ahli politik semasa SBF sebagai CEO. Menurut laporan, pengasas bursa dan kumpulannya menderma kira-kira $93 juta kepada pihak tersebut.

Syarikat crypto telah dihantar mesej sulit kepada penerima, meminta pemulangan derma sebelum 28 Februari.