Beberapa minggu kemudian selepas tindakan keras terhadap industri crypto, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) masih menjadi tajuk utama. Pada 3 Mac, pengawal selia memfailkan aduan...
tag: penipuan
SEC menuduh firma Utah 'penipuan' skim perlombongan crypto $18M
Perisian dan peralatan perlombongan kripto yang ditawarkan oleh Green United LLC yang berpangkalan di Utah adalah sebahagian daripada "skim penipuan" $18 juta yang tidak pernah menambang kripto yang dikatakan akan dilakukan, menurut al...
СhangeNOW menghentikan $1.5 juta dalam transaksi penipuan yang didakwa sebagai…
ChangeNOW, pertukaran kripto bukan jagaan, melaporkan bahawa sistem AMLnya membenderakan dan menghentikan transaksi token ALGO dan stablecoin USDC yang mencurigakan bernilai kira-kira $1.5 juta secara keseluruhan. Menurut Chang...
Binance US Menafikan Laporan Membandingkannya dengan Pertukaran Kripto Penipuan – Menukar Berita Bitcoin
Binance US telah menafikan laporan yang menunjukkan persamaan antaranya dan "pertukaran penipuan yang telah muflis." Platform dagangan crypto yang berpangkalan di AS menegaskan bahawa "hanya pekerja Binance.US" mempunyai ...
Firma Pelaburan Crypto Saman Bank Tandatangan kerana Memudahkan Pemindahan Penipuan FTX: Laporan
Pengurusan pelaburan dan firma perdagangan mata wang kripto yang berpangkalan di British Virgin Islands Statistica Capital telah memfailkan saman terhadap Signature Bank yang berpangkalan di New York, mendakwa bahawa institusi kewangan...
Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan Mengatakan BTC Adalah Penipuan, 'Pet Rock;' Bank of America Mengatakan CBDC Adalah 'Evolusi Semulajadi' — Minggu dalam Tinjauan Berita Bitcoin.com – Berita Bitcoin Mingguan
Ketua Pegawai Eksekutif JPMorgan Jamie Dimon telah mengulangi keraguannya terhadap bitcoin, baru-baru ini memanggilnya sebagai "penipuan yang digembar-gemburkan," dan "batu peliharaan." Untuk sebahagiannya, Bank of America telah mengatakan bahawa ia melihat bank pusat...
Robinhood mengesahkan penggodaman Twitter yang mempromosikan token crypto penipuan
Robinhood mengesahkan bahawa beberapa akaun media sosialnya telah dilanggar awal hari ini dalam satu kenyataan yang dihantar melalui e-mel kepada CryptoSlate pada 25 Januari. Seorang wakil syarikat berkata: Kami menyedari bahawa tidak dibenarkan...
Europol melumpuhkan aktiviti penipuan pusat panggilan crypto
Pihak berkuasa Eropah baru-baru ini mendedahkan rangkaian penipuan pusat panggilan yang berpangkalan di Serbia, Bulgaria, Cyprus dan Jerman yang memikat mangsa yang tidak curiga untuk melabur sejumlah besar modal dalam c...
Ripple CTO Memberi Amaran Akaun Sokongan Flare Penipuan
– Iklan – David Schwartz secara berseloroh menyatakan bahawa kemunculan penipu penyamaran yang menyasarkan pasukan Flare adalah peristiwa penting bagi rangkaian. David Schwartz, Ketua Teknologi...
Komuniti Dogecoin Beri Amaran Terhadap Token Baharu Penipuan
Inevitable 360, pembangun Dogecoin, telah menarik perhatian kepada token penipuan yang dikatakan, Token DOGE-1. "Token DOGE-1, mereka menggunakan nama misi angkasa untuk memperbodohkan shibe," tulisnya dalam tweet...
SEC Dakwa CoinDeal Menjadi Skim Penipuan 45 Juta USD; Caj Lapan Individu dan Entiti
Tertuduh menjanjikan pulangan pelaburan sehingga 500,000 kali Siasatan masih diteruskan oleh pegawai pihak berkuasa kewangan The United States Securities and Exchange Commission (SEC) baru-baru ini ...
Pengasas Bersama 3AC Zhu Su Menuduh DCG Sebagai Penipuan Secara Jenayah
Three Arrows Capital (3AC), dana lindung nilai kripto yang berpangkalan di Singapura, menjadi salah satu daripada banyak peserta industri yang muflis dalam pasaran beruang. Pada kemuncaknya, 3AC menguruskan lebih daripada $10 bilion wort...
Bos Penipuan Bursa Kripto Korea Selatan V Global Dipenjara
Pihak berkuasa Korea Selatan nampaknya telah mengetatkan kawalan mereka ke atas ruang aset digital. Oleh itu, dua pegawai eksekutif berpangkat tinggi, bernama En.Yang dan En. Oh daripada pertukaran kripto penipuan, V Global, telah...
Derma Politik SBF Boleh Dituntut Semula Sebagai Pemindahan Penipuan
Sam Bankman-Fried News: Walaupun pakar meramalkan bahawa SBF berkemungkinan menghadapi hukuman penjara atas penyalahgunaan dana crypto, tanggungjawab kini terletak pada sumbangan politiknya. Pada minggu pertama bulan November dan hari sebelum...
Terra Rebels Memberi Amaran kepada Pelabur LUNC Mengenai Token Penipuan
– Iklan – Terra Rebels berkata Penipu cuba mengelirukan pelabur Terra Classic (LUNC) untuk membeli Token Penipu. Terra Rebels, kumpulan terdesentralisasi yang menumpukan pada menghidupkan semula t...
Ketua Pegawai Eksekutif Ripple Cadangkan FTX Adalah Penipuan
Alex Dovbnya Ketua Pegawai Eksekutif Ripple Brad Garlinghouse percaya bahawa pertukaran mata wang kripto FTX yang gagal mungkin merupakan skim penipuan Semasa temu bual baru-baru ini di CNBC International, Ketua Pegawai Eksekutif Ripple Brad Garlinghous...
Laporan Penipuan Crypto Menunjukkan Web3 Mengalami 15 Kontrak Pintar Penipuan Baharu
Solidus Labs berfungsi untuk menjalankan operasi crypto berdasarkan penyelesaian penyepaduan pasaran (MIS) T3 (Triple T) asli kripto. Penyelesaian pasaran ini termasuk risikan ancaman, pemantauan tra...
SEC Menutup Firma Kripto Penipuan Atas Skim Ponzi
9 jam yang lalu | 2 minit membaca Berita Bitcoin CryptoFX mampu mengumpul lebih $12 juta daripada lebih 5,000 pelabur. Lebih daripada 90% daripada wang itu digunakan oleh Chavez untuk mengekalkan gaya hidupnya yang boros. A fa...
Mastercard Memperkenalkan Alat Selamat Untuk Memerangi Aktiviti Penipuan Kripto yang Berkembang
Di tengah-tengah penipuan yang semakin meningkat dalam sektor kripto, organisasi perkhidmatan kewangan multinasional, Mastercard, telah melancarkan ciri baharu untuk mencegah dan mengesan operasi penipuan berkaitan kripto dalam ...
Rang undang-undang baru UK nampaknya menyasarkan aktiviti penipuan dalam crypto
Sertai saluran Telegram Kami untuk mengikuti liputan berita terkini Rejim semasa United Kingdom telah membentangkan undang-undang untuk memerangi transaksi wang penipuan, khususnya dengan meluaskan...
Guru pasaran saham dengan pengalaman 40 tahun menyelar wang fiat sebagai penipuan
Pedagang profesional dan ketua strategi pasaran BubbaTrading.com Todd 'Bubba' Horwitz telah menyelar sistem monetari fiat semasa yang menyebutnya sebagai penipuan sambil meletakkan kesalahan pada Federal Re...
Kru Miami Menghadapi Penjara 30 Tahun Kerana Menjalankan Skim Kripto Penipuan
Jabatan Kehakiman (DOJ) AS mendakwa tiga penduduk Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza – dengan penipuan bank dan platform mata wang kripto...
Polis India menyiasat pengasas BitConnect berhubung skim penipuan itu
Polis India telah memutuskan untuk menyiasat yang dikatakan pengasas projek crypto Ponzi, BitConnect, Satish Kumbhani. Polis Maharashtra negeri India bertindak selepas difailkan oleh peguam yang berpangkalan di Pune, menuduh...
Senator AS Mencabar Apple dan Google tentang Aplikasi Kripto Penipuan
Senator AS. Sherrod Brown (D-Ohio), pengerusi Jawatankuasa Perbankan Senat, meminta Apple dan Google menjelaskan cara mereka menghalang aplikasi mata wang kripto penipuan di Apple Store dan Goo...
Ketua Pegawai Eksekutif Titanium Blockchain mengaku bersalah dalam kes ICO penipuan $21 juta
Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Titanium Blockchain Michael Alan Stollery mengaku bersalah melakukan penipuan tawaran syiling permulaan (ICO) yang disebut-sebut bernilai $21 juta. Operasi Stollery tidak didaftarkan dan...
Ketua Pegawai Eksekutif TBIS Michael Stollery Mengaku Bersalah Atas Penipuan ICO 2018
3 jam yang lalu | 2 minit baca Berita Bitcoin Mengikut DOJ, Stollery gagal mendaftarkan tawaran TBIS dengan betul. Dia dijangka akan dijatuhkan hukuman pada 18 November 2022. Titanium Blockchain Infrastru...
Mahkamah AS Sabit kesalahan Pengasas 'My Big Coin' dalam Skim Mata Wang Kripto Penipuan $6 Juta – Peraturan Berita Bitcoin
Juri persekutuan telah mensabitkan kesalahan pengasas "My Big Coin" dalam skim penipuan yang menipu $6 juta daripada pelabur mata wang kripto. Defendan membuat beberapa tuntutan palsu, termasuk bahawa sy...
FBI Memberi Amaran kepada Pelabur Kripto AS tentang Pelakon Jahat Menipu Mangsa Untuk Memuat Turun Aplikasi Kripto Penipuan
Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) AS memberi amaran terhadap penjenayah siber yang menyasarkan pelabur crypto. Menurut FBI, penjenayah siber menggunakan aplikasi pelaburan aset crypto mudah alih untuk...
Berhati-hati dengan Penipuan Aplikasi Pelaburan Kripto
Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) memberi amaran kepada institusi kewangan dan pelabur supaya berhati-hati apabila berurusan dengan aset digital kerana sektor itu diserang oleh penipu yang matlamatnya hanya untuk menangkis...
Kolam Komoditi Bitcoin Penipuan Bernilai $1.7B Disiasat oleh CFTC
Mirror Trading International Proprietary Ltd telah didakwa oleh CFTC. Steynberg mendakwa bahawa algoritma MTI memberikan 10% ROI bulanan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pada hari Jumaat, pengawal selia AS h...
FBI Memberi Amaran Penipuan Kripto di LinkedIn
26 minit yang lalu | 2 minit membaca Berita Editor LinkedIn menyahaktifkan lebih daripada 32 juta profil palsu dalam rangkaiannya. 136 juta kandungan spam telah dialih keluar dari tapak. Pada hari Jumaat, ejen khas FBI Sean Rag...