Kripto Adalah 'Kunci' untuk Membasmi Jenayah, Kata Europol

Manakala Bitcoin dan mata wang kripto lain semakin digunakan oleh penjenayah, sifat terbuka teknologi blockchain menyediakan juga menyediakan pihak berkuasa dengan cara baharu “kunci” untuk menangani jenayah terancang.

Ini adalah konsensus umum di kalangan pakar kripto dan penyiasat kewangan yang minggu lepas berkumpul untuk ke-6 Persidangan Global mengenai Kewangan Jenayah dan Matawang Kripto di The Hague dihoskan oleh Europol dengan sokongan Institut Tadbir Urus Basel

Menurut penceramah, yang mewakili pengawal selia Eropah, penguatkuasaan undang-undang, dan pakar dari pertukaran crypto Binance, serta pengawal rantaian rantaian, CypherTrace, dan Makmal TRM, penggunaan mata wang kripto berkembang "ke dalam hampir setiap negara dan sektor," memudahkan bentuk jenayah baharu.

Contoh aktiviti haram di mana crypto telah digunakan termasuk penyeludupan dadah, mengatur perlawanan dalam sukan, dan pembiayaan pembuatan, pemerolehan, pemilikan dan eksport senjata pemusnah besar-besaran.

Selain itu, terdapat peningkatan bilangan pengubahan wang haram profesional yang memanfaatkan pilihan yang disediakan oleh aset digital untuk mencuci hasil daripada kedua-dua jenayah fizikal dan siber.

Namun, merujuk kepada sifat samaran kebanyakan rangkaian blockchain dan keupayaan untuk menjejaki—pada tahap tertentu—transaksi mata wang kripto, penceramah juga bersetuju bahawa “ciri unik ini “menawarkan peluang yang belum pernah berlaku sebelum ini” untuk menyiasat jenayah terancang dan rangkaian pengubahan wang haram dan untuk akhirnya mendapatkan semula dana yang dicuri.

Walau bagaimanapun, menangani jenayah terancang juga memerlukan "alat, kapasiti dan kerjasama yang betul," kata pakar.

Kekal mendahului jenayah

Menurut Europol, semua pihak yang terlibat dalam memerangi jenayah, seperti penguatkuasaan undang-undang, pengawal selia, dan sektor swasta, "berusaha keras untuk terus mendahului mereka yang menyalahgunakan aset crypto untuk melakukan jenayah dan mencuci wang."

Organisasi itu juga bergantung pada perundangan Eropah baharu untuk “memastikan aset kripto dilayan seperti mana-mana aset lain untuk tujuan pengawalan dan penyeliaan anti-pengubahan wang haram.”

Peraturan baru, dimuktamadkan pada bulan Jun tahun ini, akan memerlukan penyedia perkhidmatan, seperti pertukaran kripto, untuk mengumpul dan menyimpan maklumat mengenal pasti orang yang terlibat dalam urus niaga crypto, serta menyerahkan maklumat tersebut kepada pihak berkuasa yang menjalankan penyiasatan.

Peraturan baharu itu, bagaimanapun, tidak akan mengenakan keperluan penjejakan pada dompet peribadi yang tidak dihoskan yang pada mulanya dirancang oleh Parlimen EU pada bulan Mac.

Namun begitu, memandangkan penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa kehakiman semakin memperlakukan mata wang kripto seperti mana-mana aset lain dari perspektif undang-undang, penyitaan, pengurusan, dan akhirnya penukaran mata wang kripto kepada wang fiat kini menjadi tugas yang lebih mudah, kata Europol.