Fakta mengejutkan daripada ulasan pemfailan mahkamah Celsius 2021 pemberi pinjaman Crypto yang bermasalah

Menurut dokumen mahkamah terkini dari Jabatan Peraturan Kewangan Vermont, pemberi pinjaman crypto yang bermasalah celsius Rangkaian didakwa membuat "dakwaan palsu dan mengelirukan" tentang kesihatan kewangannya dan pematuhan undang-undang sekuriti.

Menurut dokumen mahkamah, pemberi pinjaman mata wang kripto kebankrapan Celsius Network Ltd. mungkin telah mengelirukan pelabur tentang masalah kewangannya dan terlibat dalam manipulasi harga token platform yang tidak sesuai untuk menambah baik kunci kira-kira dan kewangan syarikat.

. pemfailan telah dibuat bagi menyokong permintaan Pemegang Amanah Amerika Syarikat untuk melantik pemeriksa yang saksama oleh Jabatan Peraturan Kewangan Vermont. Sebelum ini, pemegang amanah yang bertanggungjawab kes kes muflis Celsius menyatakan pihaknya sedang mencari pemeriksa untuk membantu mengumpul butiran lanjut dan melegakan kekeliruan dan kebimbangan.

Dalam satu kenyataan yang menyokong permintaan Jabatan Kehakiman untuk melantik pemeriksa dalam kes kebankrapan Celsius, Jabatan Peraturan Kewangan Vermont menyatakan bahawa firma itu mungkin telah membayar hasil melalui struktur seperti Ponzi.

Pada masa yang sama, pemegang saham Celsius Siri B memfailkan bantahan terhad terhadap usul itu, dengan menyatakan bahawa mereka tidak mengambil pendirian mengenai pelantikan pemeriksa dan sebaliknya menggesa skop usul itu dikecilkan dan bajet diubah untuk mengelakkan membazir duit.

Pemberi pinjaman Crypto Celsius dituduh mengelirukan pelabur

Berdasarkan semakan awal rekod kewangan, penyata terkini mendakwa bahawa Celsius mengalami "kerugian besar" dalam tempoh tujuh bulan pertama 2021 dan "dua kejadian buruk yang besar" pada bulan Jun dan Julai. Tambahan pula, walaupun diwajibkan oleh perundangan sekuriti negeri dan persekutuan untuk mendedahkan penyata kewangannya, firma itu telah mengekalkan kerugiannya daripada pelabur.

Petisyen itu juga mendakwa bahawa Celsius mungkin telah memanipulasi nilai syiling CELnya. Surat ikatan itu mungkin "secara buatan" menaikkan pegangan CEL syarikat pada kunci kira-kira.

Dokumen itu memetik blog dan tweet CEO Celsius Alex Mashinsky, termasuk satu di mana dia menegaskan bahawa "semua dana adalah selamat" walaupun, menurut dokumen itu, "pemberi pinjaman kripto adalah muflis dan dana pendeposit tidak selamat."

Menurut pemfailan itu, syarikat itu tidak pernah memperoleh pendapatan yang mencukupi untuk mengekalkan hasil yang diberikan kepada pelabur.

Selanjutnya, ia menyatakan:

Ini menunjukkan kes salah urus kewangan yang teruk dan juga menimbulkan kemungkinan bahawa, sekurang-kurangnya sekali-sekala, hasil kepada pelabur sedia ada mungkin dibayar menggunakan aset pelabur baharu.

Lembaga Sekuriti Negeri Texas (SSB) berkata dalam usul berkaitan bahawa Celsius telah menjawab permintaan untuk mendapatkan maklumat dan dokumentasi secara tidak mencukupi dan perlahan-lahan dan bahawa penegasannya mengenai keadaan kewangan Penghutang dalam kes muflis telah "bercanggah paling baik."

Aduan Texas menyokong dakwaan Vermont dan menyenaraikan contoh lain di mana ia percaya pemberi pinjaman kripto mengelirukan orang ramai. Ia juga memetik catatan blog dari 7 Jun di mana Celsius mengingatkan pengguna bahawa walaupun hanya tinggal lima hari sebelum menghentikan pengeluaran, ia tidak mempunyai masalah untuk memenuhi permintaan mereka.

Saman Vermont juga menegaskan bahawa Mashinsky secara terbuka menipu pelabur dalam penglibatan kawal selianya dengan mendakwa telah meredakan kebimbangan daripada pengawal selia sekuriti negeri pada bulan Disember.

Vermont mendakwa bahawa Celsius telah memanipulasi harga token asalnya adalah tepat dalam petisyennya. Lebih daripada 40 juta token CEL telah ditambahkan pada pegangan Celsius antara 2 Mei dan 1 Julai, apabila firma itu berhenti membenarkan pengeluaran, dengan lebih separuh daripada pertumbuhan berlaku selepas tapak itu ditutup. Menurut pihak berkuasa, pemberi pinjaman Crypto Celsius mengambil bahagian dalam tindakan ini pada satu ketika pada 2021. Tanpa kedudukan CEL, liabiliti akan melebihi aset "sekurang-kurangnya" sejak Februari 2019.