Pengadun Crypto Melihat Tahun Terbesar Mereka pada 2022

Pengadun dalam komuniti crypto adalah mengalami ledakan besar dalam perniagaan walaupun ruang crypto terhempas seperti yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Pengadun Telah Agak Aktif

Pengadun ialah individu atau perniagaan yang mengambil mata wang digital yang diperoleh melalui cara haram dan menyembunyikannya di antara aset yang sah. Proses itu memastikan identiti pihak yang menerima crypto senyap sambil membuatnya kelihatan seolah-olah mereka tidak terlibat dalam aktiviti haram. Seiring dengan berlalunya masa, aktiviti pencampuran telah melalui bumbung, dengan 2021 dan 2022 menjadi tahun terbesar dalam rekod untuk pengadun kripto menurut kajian baharu.

Chainalysis – firma analisis blockchain – mengeluarkan perkara berikut dalam dokumen yang membincangkan tingkah laku pengadun yang telah muncul sejak awal tahun ini:

Pengadun mengemukakan soalan yang sukar kepada pengawal selia dan ahli komuniti mata wang kripto. Hampir semua orang akan mengakui bahawa privasi kewangan adalah berharga, dan dalam kekosongan, tiada sebab perkhidmatan seperti pengadun tidak sepatutnya dapat menyediakannya. Walau bagaimanapun, data menunjukkan bahawa pembancuh pada masa ini menimbulkan risiko pengubahan wang haram yang ketara, dengan 25 peratus dana datang daripada alamat terlarang, dan penjenayah siber yang dikaitkan dengan kerajaan yang bermusuhan mengambil kesempatan.

Kebanyakan wang datang dalam jumlah yang banyak, bermakna ia mungkin berpunca daripada serangan perisian tebusan ke atas entiti atau syarikat kerajaan. Penipuan mata wang kripto – yang terdapat banyak sejak akhir-akhir ini – juga menerima dana yang meluas memandangkan biasanya ramai orang cenderung untuk ditipu atau menjadi mangsa. Banyak penipuan crypto telah mengakibatkan berjuta-juta, malah berbilion-bilion dolar dicuri, dan penjenayah memerlukan cara untuk menyembunyikan dana supaya mereka tidak menarik perhatian.

Laporan Chainalysis diteruskan dengan:

Memandangkan pengguna menerima 'campuran' dana yang disumbangkan oleh orang lain, jika seorang pengguna membanjiri pengadun dan menyumbang lebih banyak daripada yang lain, kebanyakan daripada apa yang mereka perolehi akan terdiri daripada dana yang mereka masukkan pada asalnya, membolehkan mereka mengesan dana kembali ke sumber asalnya. Dalam erti kata lain, pengadun berfungsi paling baik apabila mereka mempunyai beberapa pengguna, yang kesemuanya mencampurkan jumlah mata wang kripto yang setanding.

Jumlahnya Meningkat dari 2021

Pengadun juga menggunakan kaedah yang berbeza untuk memastikan pihak yang betul boleh mendapat akses kepada dana yang dipersoalkan. Sesetengah daripada mereka selalunya akan menghantar jumlah yang berbeza ke dompet yang berbeza. Begitu ramai yang dimasukkan ke dalam rekod sehingga menjadi semakin sukar untuk menguraikan siapa yang terlibat atau untuk menjejaki sesiapa. Orang lain selalunya akan menukar yuran transaksi yang terlibat dengan pemindahan sedemikian secara tetap.

Pada pertengahan April tahun ini, Chainalysis menganggarkan bahawa kira-kira $51.8 bilion dalam keseluruhan dana crypto telah dimasukkan melalui mixer. Ini hampir dua kali ganda daripada yang dilaporkan untuk tempoh yang sama pada 2021. Selain itu, kira-kira 23 peratus daripada dompet yang dikaitkan dengan pengadun adalah haram. Ini meningkat 12 peratus daripada tahun lepas.

Tags: Chainalysis, Crypto, Pengadun