Penghujung tahun terbukti sangat penting, malah kecoh, untuk industri kripto.
Anak muda blockchain -industri perkhidmatan kewangan yang dikuasakan masih tertanya-tanya apa dan siapa yang akan menjadi mangsa cagaran kebankrapan pertukaran mata wang kripto FTX dan syarikat saudaranya, Alameda Research.
Pemberi pinjaman Crypto BlockFi dan Genesis adalah antara mangsa pertama. Tetapi senarai itu mungkin akan berkembang, kata sumber industri. Pengawal selia masih cuba menyatukan sepenuhnya apa yang berlaku.
Pada 13 Disember, Sam Bankman-Fried, pengasas FTX, akan memberi keterangan di hadapan Kongres AS, di mana penggubal undang-undang sudah pasti akan membakarnya di atas letupan semalaman empayarnya. Sama ada sesuatu yang berfaedah untuk pelanggan FTX akan keluar daripada pendengaran itu adalah persoalan terbuka.
Bencana FTX, bagaimanapun, mencipta sekurang-kurangnya satu pemenang: Changpeng Zhao dan kumpulan Binancenya, pertukaran mata wang kripto terbesar.
Changpeng Zhao lwn Sam Bankman-Fried Sebelum kebankrapan FTX pada 11 November, Zhao dan Bankman-Fried dianggap sebagai dua bos paling berkuasa dalam ruang crypto. Mereka dirujuk oleh inisial mereka: SBF dan CZ. Kini kumpulan SBF telah runtuh, kini ramai yang menganggap CZ raja kripto yang baharu.
Sejarah juga akan mengingati bahawa ia adalah tweet daripada CZ yang membunyikan penggera tentang kewangan Alameda Research dan FTX, empayar Bankman-Fried, dan merupakan permulaan kepada penghujung saingan Binance.
Tetapi CZ juga mungkin menghadapi masalah besar dalam beberapa minggu akan datang.
Menurut Reuters , pendakwa raya AS sedang mempertimbangkan untuk memfailkan tuduhan pengubahan wang haram terhadap Binance dan beberapa eksekutifnya, termasuk CEO.
Beberapa daripada sekurang-kurangnya setengah dozen pendakwa raya persekutuan yang terlibat dalam kes itu percaya bukti yang telah dikumpul mewajarkan bergerak secara agresif terhadap pertukaran dan memfailkan pertuduhan jenayah terhadap eksekutif individu termasuk pengasas Zhao, lapor Reuters, memetik orang yang biasa dengan perkara itu.
Pendakwa raya lain berhujah meluangkan masa untuk menyemak lebih banyak bukti, lapor perkhidmatan berita itu. Perbincangan dengan Binance sedang berjalan dan termasuk tawaran pengakuan yang berpotensi, tambah saluran berita itu.
"Seperti yang telah dilaporkan secara meluas, pengawal selia sedang melakukan semakan menyeluruh terhadap setiap syarikat crypto terhadap banyak isu yang sama," kata jurucakap Binance dalam satu kenyataan melalui e-mel.
"Industri yang baru muncul ini telah berkembang dengan pantas dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan pematuhan melalui pelaburan besar dalam pasukan kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mengesan dan menghalang aktiviti haram."
DoJ Mencari Komunikasi Zhao Peribadi Siasatan bermula pada 2018 dan tertumpu pada pematuhan Binance terhadap undang-undang dan sekatan anti-pengubahan wang haram AS. Pada penghujung 2020, DoJ meminta Binance menyerahkan dokumen dalaman berkaitan cara firma itu memastikan pengguna platformnya tidak mencuci wang, Reuters dilaporkan September lalu.
DoJ juga meminta komunikasi peribadi daripada Zhao, kata saluran berita itu, memetik permintaan bertulis. Khususnya, penyiasat persekutuan mahu Binance menyampaikan kepada mereka pertukaran antara Zhao dan 12 eksekutif dan rakan kongsi lain mengenai pengesanan transaksi haram.
DoJ sedang mencari sebarang rekod syarikat dengan arahan bahawa "dokumen dimusnahkan, diubah atau dialih keluar daripada fail Binance" atau "dipindahkan dari Amerika Syarikat."
Siasatan DoJ adalah berdasarkan Akta Rahsia Bank, yang direka untuk melindungi sistem kewangan AS daripada campur tangan yang menyalahi undang-undang. Syarikat yang tertakluk kepada Akta Kerahsiaan Bank mesti berdaftar dengan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Perbendaharaan AS.
Tiga pejabat Jabatan Kehakiman terlibat: Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle, dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan, lapor Reuters.
Jika DoJ memfailkan tuduhan terhadap Binance dan Zhao, ia akan menjadi tamparan hebat bagi industri kripto.
Dia baru-baru ini diwujudkan dana di mana Binance telah meletakkan $2 bilion untuk menyokong syarikat yang mengalami masalah aliran tunai selepas kekalahan FTX.
Sumber: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/crypto-problems-grow-binance-might-face-charges?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo