Binance didakwa menghantar lebih $346 juta dalam bentuk Bitcoin kepada Bitzlato pada Mei 2018 untuk penutupannya minggu lepas. Pengasas Bitzlato, Anatoly Legkodymov telah ditangkap pada 18 Januari kerana memproses lebih $700...
tag: Pengubahan wang haram
Dana Lindung Nilai Sapina Penyiasat AS dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Binance: Laporan
Baru-baru ini, Binance telah berusaha untuk meningkatkan komitmennya terhadap pematuhan, meningkatkan kakitangan keselamatan dan pematuhannya sebanyak 500% pada tahun 2022. Selain itu, pada musim gugur yang lalu, syarikat itu telah mengumpulkan nasihat global ...
Dana Lindung Nilai Sapina Penyiasat AS dalam Siasatan Pengubahan Wang Haram Binance: Laporan
Pendakwa raya persekutuan sedang menyiasat hubungan antara Binance dan dana lindung nilai yang berpangkalan di AS sebagai sebahagian daripada penyiasatan yang lebih luas ke atas kemungkinan pertukaran mata wang kripto wang...
Rang Undang-Undang Pengubahan Wang Haram Crypto di atas Meja
ARK Invest Cathie Wood terus membeli pada penurunan Coinbase, menambah $3.2 juta saham bursa kripto ke portfolionya. Firma pelaburan itu kini memegang 5.8 juta saham. Ini berada di atas o...
Sen. Warren dan Marshall memperkenalkan undang-undang pengubahan wang haram baharu untuk crypto
Memandangkan kriptosfera memberi tumpuan kepada drama yang berlaku di sekitar FTX, Senator Amerika Syarikat Elizabeth Warren dan Roger Marshall memperkenalkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Aset Digital 2022 pada 14 Dis....
Masalah Kripto Bertambah: Binance Mungkin Menghadapi Caj Pengubahan Wang Haram
Penghujung tahun terbukti sangat penting, malah kecoh, untuk industri kripto. Industri perkhidmatan kewangan yang dikuasakan oleh blockchain masih tertanya-tanya apa dan siapa yang akan menjadi...
Deutsche Bank Menghadapi Ancaman Denda Atas Kawalan Pengubahan Wang Haram
Badan pemerhati kewangan tertinggi Jerman mengancam untuk mendenda Deutsche Bank AG jika ia tidak melaksanakan kawalan terhadap pengubahan wang haram mengikut tarikh akhir yang ditetapkan, menunjukkan pengawal selia tidak berpuas hati dengan bank...
Skim Pengubahan Wang Haram Kripto $5.6 Bilion Dipatahkan
Tiada Hasil Lihat Semua Keputusan © Hak Cipta 2022. The Coin Republic Adakah anda pasti mahu membuka kunci siaran ini? Buka kunci kiri : 0 Ya Tidak Adakah anda pasti mahu membatalkan langganan? Ya Tidak Sumber: https://www.thecoin...
China Menghentikan Skim Pengubahan Wang Haram Kripto bernilai $5.6 Bilion (Laporan)
Ejen penguatkuasa undang-undang dari Hengyang (sebuah bandar di wilayah selatan China Hunan) dilaporkan telah menumpaskan kumpulan penjenayah yang menggunakan mata wang kripto untuk mencuci 40 bilion yuan (kira-kira $5...
AS Ekstradisi Bahasa Rusia Atas Caj Pengubahan Wang Haram
Warga Rusia itu, yang diekstradisi dari Belanda, telah dituduh melakukan pengubahan wang haram dalam kes perisian tebusan Ryuk. Tertuduh Rusia Mengaku Tidak Bersalah Denis Mihaqloviv Dubniko, 29 tahun...
ED India membekukan $46 juta dana Vauld atas tuduhan pengubahan wang haram
Vauld Pemberi Pinjaman Kripto yang berpangkalan di Singapura menghadapi tuduhan pengubahan wang haram di India selepas $46.5 juta (3.70 bilion rupee India) dibekukan daripada entiti tempatannya, Flipvolt Technology. Penguatkuasa India...
Pengendali Crypto Exchange Alex Vinnik Diekstradisi ke AS, Menghadapi Tuduhan Pengubahan Wang Haram
Pengendali pertukaran mata wang kripto Bulgaria BTC-e telah diekstradisi dari Greece ke Amerika Syarikat, di mana dia menghadapi pertuduhan mengendalikan perniagaan perkhidmatan wang tidak berlesen dan pengubahan wang haram...
Binance Nafi Penglibatan dalam Tuduhan Pengubahan Wang Haram – crypto.news
Binance, pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia mengikut jumlah dagangan, telah menolak dakwaan bahawa ia digunakan untuk mencuci sekurang-kurangnya $2.35 bilion. Eksekutif Syarikat Binance Menangis Busuk Menurut Reuters,...
Tencent Menyelam atas Laporan Rekod Denda untuk Pengubahan Wang Haram
(Bloomberg) — Tencent Holdings Ltd. melanjutkan kerugian untuk ditutup lebih 10% lebih rendah selepas Wall Street Journal melaporkan ia berdepan rekod denda kerana melanggar peraturan anti-pengubahan wang haram China...
Saham Tencent Tenggelam Atas Laporan Rekod Denda Pengubahan Wang Haram
Saiz teks ibu pejabat Tencent di bandar Shenzhen di selatan China, di wilayah Guangdong. Noel Celis/AFP melalui Getty Images Tencent Holdings turun hampir 10% selepas The Wall Street Journal melaporkan...