Penipuan Piramid Crypto: DOJ Caj Ketua Pegawai Eksekutif Syiling Modal Perlombongan Dalam Skim Penipuan $62M

Jabatan Kehakiman AS mendakwa pegawai eksekutif kanan Mining Capital Coin dengan konspirasi untuk melakukan penipuan pelaburan crypto $62 juta.

Menurut aduan DOJ, Luiz Capuci dan konspirator bersama yang tidak dinamakan menipu pelabur berhubung potensi penjanaan keuntungan bagi pakej perlombongan MCC dan token asli yang dipanggil Capital Coin, yang disokong oleh "operasi perlombongan mata wang kripto terbesar."

Aduan yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS bulan lepas mendedahkan bahawa Capuci telah menjual pakej perlombongan kepada sekurang-kurangnya 65,000 pelabur sejak Januari 2018.

Kumpulan itu menawarkan pulangan harian sebanyak 1% sehingga setahun, kata kenyataan akhbar SEC.

Cadangan Bacaan | Dikehendaki: Penggodam Conti – AS Menjuntai $15 Juta Untuk Maklumat Mengenai Penjenayah Siber Rusia

Pembohongan Lama Yang Sama

DOJ berhujah bahawa daripada menggunakan wang pelabur untuk melombong mata wang kripto, seperti yang dijanjikan Capuci, dia memindahkan dana itu ke dompet mata wang kriptonya sendiri.

Aduan SEC menyatakan bahawa MCC memperoleh lebih daripada $8 juta daripada penjualan pakej perlombongan dan $3.2 juta dalam yuran permulaan, yang membiayai gaya hidup mahal yang termasuk kereta mewah, kapal layar dan hartanah.

Pada Kereta Mewah & Kapal Layar

MCC memiliki semua ciri skim piramid. Untuk menarik pelabur, Capuci, 44, dari Port St. Lucie, Florida, mencari ahli gabungan dan promoter. Sebagai pertukaran, dia menjanjikan kepada penganjur hadiah mewah seperti jam tangan Apple, iPad, dan kenderaan mewah.

Dalam kenyataan akhbar, Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menyatakan:

"Jabatan komited untuk mengikuti wang - sama ada sebenar atau digital - untuk mendedahkan skim jenayah, memastikan penipu ini bertanggungjawab dan melindungi pelabur."

Jumlah had pasaran Crypto pada $1.52 trilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com

'Bot Dagangan Kripto Terperinci' Untuk Menipu Pelabur

MCC, kata Capuci, bekerjasama dengan pakar perisian terulung di Asia, Rusia dan Amerika Syarikat untuk "membina versi Bot Dagangan yang dipertingkat yang telah diuji dengan teknologi yang tidak pernah digunakan sebelumnya."

Pada hari yang sama dakwaan DOJ didedahkan, SEC mengemukakan tuduhan penipuan terhadap MCC, pengasas bersama Emerson Pires, Capuci, dan dua entiti yang dimiliki oleh Capuci, Bitchain Exchanges dan CPTLCoin Corp.

DOJ menuduh Capuci dengan konspirasi penipuan wayar, konspirasi penipuan sekuriti dan konspirasi pengubahan wang haram antarabangsa.

Cadangan Bacaan | Bitcoin Nosedive Meningkat Kepada $34K Apabila Indeks Ketakutan Dan Ketamakan Mendaftar 'Ketakutan Terlampau'

45 Tahun Di Sebalik Bar

Jika sabit kesalahan atas semua pertuduhan, dia boleh berdepan hukuman penjara sehingga 45 tahun. Pejabat Lapangan Miami Biro Penyiasatan Persekutuan dan Penyiasatan Keselamatan Dalam Negeri sedang menyiasat keadaan itu.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, beberapa pemimpin crypto telah didakwa oleh pihak berkuasa mengendalikan skim Ponzi.

DOJ mendakwa pencipta Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani awal tahun ini kerana didakwa mengendalikan skim Ponzi $2 bilion - penipuan piramid crypto terbesar dalam sejarah.

Imej pilihan Majalah Bitcoin, carta daripada TradingView.com