Penipuan Crypto: SEC Tampar Adik Beradik Dengan Caj Penipuan 'Minyak Ular' $124 Juta

Seorang usahawan mata wang kripto dan kakaknya telah didakwa oleh pegawai AS dengan penipuan kripto pada hari Rabu, menuduh mereka menipu pelabur runcit berjuta-juta dolar menggunakan mata wang kripto palsu.

Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mendakwa dalam satu kenyataan hari Rabu bahawa John dan JonAtina Barksdale menipu beribu-ribu pelabur dengan Ormeus Coin.

Menurut SEC, adik-beradik itu mengiklankan Ormeus di bursa mata wang kripto dan mempromosikannya di YouTube dan di pameran bergerak di seluruh dunia.

Penipuan Kripto Berskala Besar

SEC mendakwa bahawa John dan "Tina" menipu beribu-ribu pelabur runcit lebih daripada $124 juta melalui dua tawaran sekuriti tidak berdaftar yang memaparkan syiling palsu itu.

Selain itu, pasangan itu didakwa menjalankan Ormeus Global, program pemasaran pelbagai peringkat dari Jun 2017 hingga April 2018 yang menawarkan pakej langganan yang termasuk Ormeus.

"Kami mendakwa bahawa Barksdales berkelakuan sebagai jurujual minyak ular zaman moden, memberikan gambaran yang salah kepada pelabur runcit melalui media sosial, tapak web promosi dan jerayawara secara peribadi," kata Melissa Hodgman, pengarah bersekutu di Bahagian Penguatkuasaan SEC, dalam satu kenyataan berita. .

Pelaburan Bogus

Menurut dokumen yang difailkan di mahkamah persekutuan di Manhattan, DOJ mendakwa bahawa John mengelirukan tentang nilai dan keuntungan aset perlombongan Ormeus Coin, menyatakan bahawa syiling itu disokong oleh operasi perlombongan crypto $250 juta yang memperoleh lebih daripada $5 juta dalam hasil bulanan.

Walau bagaimanapun, perlombongan telah digantung pada 2019, yang amat mengecewakan pelabur yang telah melabur dalam syiling tersebut. Pasangan itu didakwa membangunkan dompet palsu untuk menyembunyikan fakta bahawa Ormeus tidak dilombong.

Jumlah had pasaran BTC pada $804.18 bilion dalam carta harian | Sumber: TradingView.com

Artikel Berkaitan | NFT Berasaskan Sydney Dan Permulaan Permainan Immutable Mendapat Pembiayaan $200 Juta

Syarikat crypto itu didakwa menipu pelabur dengan mendakwa dompet peti besinya bernilai lebih $190 juta pada November tahun lalu.

Paparan itu, bagaimanapun, kononnya dibuat menggunakan tapak web kedua yang memaparkan nilai dompet yang tidak disambungkan.

Menurut SEC, dompet sebenar projek itu "bernilai kurang daripada $500,000."

Peguam Barksdales tidak dapat dinamakan segera.

Mengejar Orang Jahat

"Kami akan terus bersungguh-sungguh mengejar individu yang menjual sekuriti dalam skim untuk menipu orang ramai yang melabur, tidak kira apa label yang dilampirkan penganjur pada produk mereka," kata Hodgman.

Jabatan Kehakiman berkata John telah ditahan dan menghadapi 65 tahun penjara atas penipuan sekuriti, penipuan wayar, dan tuduhan konspirasi.

Kedua-dua defendan adalah warga AS, dengan John, 41, telah menetap di Thailand dan Tina, 45, di Hong Kong, SEC mendedahkan.

SEC Semakin Gelisah

SEC telah ragu-ragu terhadap amalan promosi sektor crypto yang meluas dan sama ada ia mewakili penipuan sekuriti.

Minggu lalu, laporan muncul bahawa SEC telah mengunci garis silangnya pada NFT yang digunakan untuk tujuan pengumpulan dana "seperti saham biasa."

Sementara itu, harga Bitcoin (BTC) berada pada $42,324.87 pada Coingecko sehingga berita ini ditulis.

Artikel Berkaitan | Adakah Malaysia Modal Kripto Asia Seterusnya?

Gambar pilihan dari PYMNTS.com, carta daripada TradingView.com