Penipuan Crypto adalah kesakitan di leher bagi kerajaan di seluruh dunia. Ia melibatkan sejumlah besar wang dan seiring dengan kemajuan teknologi, begitu juga helah yang digunakan oleh penipu di sebalik skim tersebut.
Pihak berkuasa British telah mengarahkan penutupan dua syarikat yang terlibat dalam penipuan berkaitan crypto. Siasatan terhadap kedua-dua firma itu mendedahkan bahawa akaun mereka digunakan dalam penipuan crypto £1.3 juta, kata pihak berkuasa.
Micasa mempunyai kira-kira £1.3 juta aliran melalui akaunnya antara Februari 2019, apabila ia mula beroperasi, dan Disember 2020, menurut siasatan oleh Perkhidmatan Insolvensi.
“Micasa dan syarikat gabungannya, Remultex, telah dipaksa untuk menghentikan operasi selepas pembayaran besar dan penyalahgunaan Pinjaman Bounce Back tidak dapat dijelaskan,” sebahagian pengumuman akhbar itu dinyatakan.
Mahkamah Bertindak Lwn. Penipuan Kripto
Hakim Mahkamah Tinggi Manchester memutuskan bahawa menutup syarikat yang terlibat dalam penipuan crypto adalah perlu untuk melindungi orang ramai.
Menurut penghakiman itu, syarikat itu melanggar undang-undang perdagangan dan beroperasi tanpa "probiti" komersial, mengakibatkan pemindahan wang haram.
David Hope, ketua penyiasat Perkhidmatan Insolvensi, bertindak balas terhadap tindakan itu, menyatakan bahawa langkah akan diambil untuk mengumpul dan mencairkan aset syarikat dan mengembalikannya kepada pemiutang.
Remultex menerima bayaran daripada tiga lagi firma berjumlah kira-kira £250,000 menjelang Disember 2020, sebagai tambahan kepada wang Pinjaman Lantun Balik yang diperoleh daripada Micasa. Ini hampir sepenuhnya dikeluarkan secara tunai daripada perniagaan.
Penggunaan mata wang kripto telah meningkat secara eksponen sepanjang tahun lalu. Walaupun perkembangan pantas ini, terdapat peningkatan dalam aktiviti jenayah yang berkaitan dengan industri bitcoin.
Crypto Scam Nets $14 Billion
Penggunaan mata wang kripto berkembang lebih cepat berbanding sebelum ini. Pada 2021, volum transaksi keseluruhan semua mata wang kripto yang dijejaki oleh Chainalysis meningkat sebanyak 567 peratus kepada $15.8 trilion, berbanding angka dari 2020.
Fortune melaporkan pada Januari tahun ini bahawa pada tahun 2021, penjenayah yang terlibat dalam penipuan kripto mencuri $14 bilion dalam mata wang kripto yang memecahkan rekod, mewakili peningkatan hampir 80% berbanding tahun sebelumnya.
Tahun lepas, urus niaga yang menggunakan alamat yang menyalahi undang-undang menyumbang hanya 0.15 peratus daripada jumlah volum urus niaga mata wang kripto, menurut Chainalysis, walaupun nilai volum transaksi jenayah mencecah paras tertinggi sepanjang masa.
Langkah-langkah telah diambil oleh agensi penguatkuasaan undang-undang untuk memerangi aktiviti haram ini dan menjaga keselamatan pelabur di UK.
Sementara itu, Hong Kong adalah antara negara yang mempunyai bilangan peminat kripto terbanyak.
Menurut laporan terkini, jumlah penipuan kripto di daerah kewangan yang sibuk melonjak dengan ketara pada tahun ini. Kira-kira satu perempat daripada penipuan ini termasuk aset crypto.
Jumlah had pasaran Crypto pada $943 trilion pada carta harian | Sumber: TradingView.com Imej pilihan daripada Wang, carta daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/crypto-scam-court-shuts-down-2-firms/