Pedagang kripto menipu $110 juta pertukaran Mango Markets

Tahun ini hampir berakhir, tetapi aliran menurun dalam pasaran crypto masih belum berakhir tahun ini. 2022 penuh dengan penipuan, ranap dan godam, dan Pasar Mangga pertukaran adalah tambahan baharu kepada senarai. Sekurang-kurangnya $110 juta telah diambil oleh pelabur dari bursa tanpa niat untuk mengembalikannya. Pihak berkuasa AS telah memfailkan kes jenayah terhadap orang itu, dan dia telah ditangkap malam tadi.

Pertukaran Pasaran Mangga dan penipuan

Pada 11 Oktober, Avraham Eisenberg dan pasukannya didakwa menaikkan harga token Mango dan kemudian mengambil pinjaman bernilai $110 juta daripada bursa, menurut aduan yang difailkan terhadap Eisenberg oleh FBI. Mahkamah New York menerbitkan aduan itu kepada orang ramai pada 27 Disember, yang menggegarkan seluruh pasaran crypto.

Aduan itu mengatakan bahawa Eisenberg akan menghadapi kes penipuan komoditi dan manipulasi komoditi. Kisah ini bermula pada 11 Oktober apabila dia dan rakan-rakannya memanipulasi harga token asli Mangga, dan ia melambung lebih daripada 1300%. Apabila harga mencecah paras tertinggi sepanjang masa, Eisenberg dan pasukannya mengambil pinjaman besar-besaran daripada platform yang memberikan lebih daripada $110 juta halangan kepada platform.

Keesokan harinya bursa Mango Markets memulakan rundingan dengan Eisenberg dan pasukannya untuk memulangkan dana. Pasukan itu tidak membalas serta-merta, tetapi selepas tiga hari, pada 15 Oktober, mereka bersetuju untuk memulangkan $67J kembali ke platform.

Aduan itu mengatakan bahawa disebabkan penipuan itu, bukan sahaja bursa Mango Markets menghadapi kerugian, tetapi pelabur lain juga mengalami kerugian besar dalam proses itu. Walau bagaimanapun, Eisenberg tidak menganggap ini satu penipuan, tetapi baginya, ia hanyalah satu muslihat yang diambil oleh ramai pelabur lain untuk memperoleh lebih banyak dalam pasaran.

Dalam tweet, dia menulis bahawa ini adalah "strategi perdagangan yang menguntungkan." Dan menurutnya, apa sahaja yang dia lakukan adalah mengikut undang-undang dan "tindakan pasaran terbuka yang sah." Tetapi FBI mengambil kes itu melalui lensa yang berbeza. Menurut aduan itu, Eisenberg dan pasukannya melakukan penipuan dan manipulasi kerana harga niaga hadapan kekal di Pasaran Mango "dimanipulasi secara sengaja dan buatan" sebagai sebahagian daripada penipuan yang "sengaja dan sengaja" dijalankan.

Aduan itu selanjutnya mengatakan bahawa manipulasi ini membantu pasukan itu untuk mengambil $110 juta daripada pasaran dan disebabkan itu pelabur lain juga kehilangan banyak pelaburan mereka. Ejen khas FBI Bandon Racz percaya bahawa Eisenberg menyedari tindakannya yang menyebabkan dia terbang dari Amerika Syarikat ke Israel keesokan harinya.

Beliau seterusnya menambah bahawa masa penerbangan itu menunjukkan bahawa dia mahu melarikan diri daripada ditahan oleh agensi penguatkuasaan undang-undang. Bagaimanapun, dia kini berada di bawah jagaan FBI kerana dia ditangkap pada 26 Disember dari Puerto Rico. 

Lain-lain serangan sedemikian

Ini bukan kali pertama serangan sedemikian berlaku dalam pasaran crypto. Kembali pada tahun 2022, Harvest Finance telah dimanipulasi dan kerugian lebih daripada $34 juta dalam proses itu. Selain itu, Beanstalk kerugian lebih daripada $182J pada bulan April, manakala Pasaran Moola kerugian $9J dalam kemalangan tersebut. 

Akhir fikiran

Semakin ramai pelabur meninggalkan pasaran crypto kerana kejelasan peraturan dan amalan. Kejatuhan FTX dan Luna telah pun menyebarkan sentimen negatif dalam pasaran, dan kemalangan sebegitu mungkin meningkatkannya kepada kedudukan di mana terdapat sedikit pelabur dalam pasaran. Kini tiba masanya untuk kejelasan peraturan yang lebih jelas.