Paus Kripto di Korea Datang Pengawasan Pengubahan Wang Haram

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan di Korea Selatan akan memantau paus kripto dengan lebih daripada 100 juta won dalam aset. Ia bertujuan untuk mencegah sebarang pengubahan wang haram atau aktiviti haram.

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Korea Selatan telah mengumumkan peraturan baharu untuk pasaran kripto yang mewajibkan pemantauan pemegang kripto yang mempunyai lebih daripada 100 juta won ($347,000) dalam kelas aset. Ini adalah usaha untuk memastikan tiada pengubahan wang haram berlaku, salah satu daripada banyak langkah yang diambil oleh pengawal selia kewangan untuk menguatkuasakan AML.

It berkata bahawa "semakin besar perkadaran, lebih tinggi risiko pengubahan wang haram" dan percaya bahawa stablecoin terutamanya mungkin digunakan untuk tujuan jenayah. Laporan itu berbunyi,

“Dalam kes aset maya yang disenaraikan secara bebas, ada kemungkinan ia tidak memenuhi kriteria penyenaraian pengendali aset maya lain, dan boleh dinilai bahawa risiko pengubahan wang haram pengendali aset maya dengan perkadaran tinggi aset tinggi.”

Ini adalah satu lagi langkah FSC untuk menguatkuasakan beberapa peraturan di pasaran. Keruntuhan Bumi ekosistem menggemparkan negara. Pegawai kini telah menggandakan usaha mereka untuk memastikan perlindungan pelabur.

Paus kripto menghadapi peraturan AML yang meluas

Unit Perisikan Kewangan (FIU) Korea Selatan ialah sebuah agensi yang khusus untuk mencegah pengubahan wang haram dan aliran dana haram. Ia baru-baru ini dijalankan kaji selidik pada bursa crypto yang memfokuskan pada pelanggaran AML dan kewajipan pembiayaan memerangi keganasan.

Agensi itu membuat kesimpulan bahawa pematuhan tidak mencukupi setakat keperluan ini. Ia telah mengatakan bahawa ia akan kerap mendedahkan transaksi dan aktiviti haram. Ia juga menggalakkan pertukaran untuk mewujudkan sistem AML yang betul.

Peraturan ini berkaitan dengan cara periksa untuk transaksi yang mencurigakan dan perkara yang perlu dilakukan sekiranya berlaku pelanggaran. Sebagai contoh, jika seseorang mengeluarkan 500 juta won ($350,000) dalam masa 10 minit, siasatan mesti dilakukan. Jika bursa gagal melaporkan aktiviti yang mencurigakan, ia boleh menyebabkan denda hampir 30 juta won.

Korea Selatan tidak mahu ruang untuk pengubahan wang haram

Korea Selatan sangat berminat untuk memastikan tiada pengubahan wang haram berlaku melalui pasaran crypto. FSC bertemu dengan agensi kerajaan lain dalam perhimpunan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF). untuk membincangkan usaha berkaitan AML dan pembiayaan pencegahan keganasan.

Ketua FSC juga Ditanya untuk berhati-hati berkenaan dengan membenarkan syarikat domestik memasuki pasaran crypto. Sementara itu, Gabenor Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan telah berkata bahawa crypto boleh tertakluk kepada undang-undang sekuriti.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.