DOJ Menyeru Kerjasama Antarabangsa untuk Membanteras Jenayah Kripto

Laporan DOJ baharu menyeru pengukuhan kerjasama antarabangsa untuk menentang penggunaan jenayah aset digital. Cadangan mereka termasuk membantu negara asing membangunkan infrastruktur yang diperlukan untuk menyiasat jenayah siber, perkongsian maklumat yang mantap dan peraturan antarabangsa yang seragam.

Kerjasama Lebih Besar Diperlukan

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) telah mengemukakan jawapannya semalam kepada Presiden Joe Biden Perintah Eksekutif pada aset digital mulai Mac 2022.

Laporan halaman 58, dipanggil "Bagaimana Untuk Mengukuhkan Kerjasama Penguatkuasaan Undang-undang Antarabangsa Untuk Mengesan, Menyiasat dan Mendakwa Aktiviti Jenayah Berkaitan Dengan Aset Digital," dihasilkan dengan kerjasama Jabatan Negara, Jabatan Perbendaharaan, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (DHS), Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) , dan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).

Walaupun mengakui bahawa "Amerika Syarikat menyokong penggunaan dan pembangunan aset digital yang bertanggungjawab," laporan itu menyatakan bahawa "nama samaran yang dirasakan" mereka menjadikan mata wang kripto sebagai kenderaan yang menarik untuk skim pengubahan wang haram, perisian tebusan, pembiayaan pengganas, penipuan dan pengelakan sekatan. DOJ juga memberi amaran bahawa penjenayah telah menyasarkan pengguna dan peserta runcit di seluruh dunia dengan mengambil kesempatan daripada asimetri maklumat dan teknologi pemberian tanpa nama.

“Peraturan yang tidak sekata dan selalunya tidak mencukupi,” kata laporan itu, “membenarkan penjenayah mendedahkan sistem kewangan AS dan antarabangsa kepada risiko daripada bidang kuasa di mana piawaian kawal selia dan penguatkuasaan kurang teguh.” Laporan itu juga menyatakan bahawa pelaku jenayah yang terlibat dalam "arbitraj bidang kuasa" adalah salah satu cabaran utama yang perlu dihadapi oleh agensi penguatkuasaan undang-undang.

DOJ menyeru kerjasama antarabangsa untuk memerangi penggunaan haram mata wang kripto dengan cekap. Cadangan untuk meningkatkan kerjasama rentas sempadan termasuk membantu negara lain membina infrastruktur yang diperlukan untuk "menjalankan jenis penyiasatan yang kompleks dan sangat khusus yang diperlukan dalam bidang ini," melibatkan diri dalam perkongsian maklumat "teguh", dan melaksanakan piawaian peraturan antarabangsa untuk mengurangkan kemungkinan arbitraj bidang kuasa.

Laporan itu datang pada hari yang sama dengan siasatan Reuters mendakwa bahawa pertukaran mata wang kripto terkemuka Binance telah digunakan oleh penggodam Korea Utara, pengedar dadah Rusia dan kumpulan jenayah terancang Barat-Eropah untuk mencuci utara $2.35 bilion sejak awal 2018. 

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki ETH dan beberapa mata wang kripto lain.