DOJ Mendakwa 6 Orang dalam 4 Penipuan Kripto Termasuk Baller Ape NFT Rug-Tarik   

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa 6 orang dalam 4 kes penipuan mata wang kripto yang berbeza, termasuk tarik permaidani Baller Ape NFT, bernilai hampir $130 juta.

Penipuan NFT Baller Ape

Menurut melepaskan daripada agensi itu, warga Vietnam Le Anh Tuan, 26, menarik laman web itu dan melarikan diri dengan wang pelabur selepas jualan awam hari pertama Baller Ape NFTs di Daerah Tengah California. NFT menggambarkan pelbagai tokoh kartun termasuk beruk.  

“Secara keseluruhan, Tuan dan konspiratornya memperoleh kira-kira $2.6 juta daripada pelabur. Jika disabitkan dengan semua pertuduhan, Tuan berdepan hukuman penjara sehingga 40 tahun,” kata pembebasan itu. 

Menggunakan analitik blockchain, penyiasat mendapati Tan dan rakan sekutunya telah menggunakan kaedah pemotongan rantai untuk mencuci wang yang dicuri. Defendan menukar syiling kepada aset lain dan memindahkannya ke rangkaian blockchain yang berbeza menggunakan perkhidmatan pertukaran kripto terdesentralisasi untuk menyembunyikan jejak dana.    

Penipuan Bernilai $130 Juta

Tiga kes penipuan lain di mana DOJ mendakwa lima orang ialah skim Ponzi global yang melibatkan aset kripto tidak berdaftar, persatuan perniagaan palsu ICO dengan syarikat terkemuka, dan dana pelaburan yang didagangkan di bursa crypto.  

“Dakwaan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk mendakwa individu yang terlibat dalam penipuan mata wang kripto dan manipulasi pasaran,” kata Penolong Peguam Negara Kenneth A. Polite, Jr. dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman.

Skim Ponzi yang menjana hampir $100 juta dalam pelaburan melibatkan dua warga Brazil dan seorang warga AS dan kes itu sedang dibicarakan di Daerah Selatan Florida.

Dalam kes penipuan ICO, seorang penduduk California, Michael Alan Stollery, 54 tahun, telah didakwa kerana menggunakan testimoni palsu dan rekaan serta hubungan perniagaan dengan syarikat seperti Apple, Pfizer dan The Walt Disney Company dalam kertas putih. Perkhidmatan Infrastruktur Rantaian Blok Titanium (TBIS) beliau mengumpul kira-kira $21 juta. 

Dana pelaburan penipuan melibatkan hampir $12 juta yang dikumpulkan untuk kumpulan komoditi tidak berdaftar untuk pelaburan dalam pasaran niaga hadapan dan komoditi melalui bot, menjanjikan 500% hingga 600% pulangan.  

Lebih Banyak Penipuan Kripto

Bulan lalu, Jabatan Kehakiman AS disabitkan kesalahan seorang peniaga mata wang kripto, Jeremy Spence juga dikenali sebagai Isyarat Syiling, kerana menipu lebih 170 orang lebih daripada $5 juta. Penduduk Rhode Island berusia 25 tahun itu dijatuhi hukuman penjara 42 bulan kerana membuat tuntutan palsu untuk menarik pelaburan.  

Dalam kes lain, pengawal selia di Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin dan Texas berbendera merah projek NFT yang dikendalikan oleh organisasi yang berpangkalan di Rusia yang meminta dana daripada pelabur AS untuk projek kasino metaverse – Flamingo Casino Club.

Ia menawarkan tanah dan hartanah lain dalam kasino metaverse sebagai NFT dan menjanjikan pulangan yang menarik kepada pelabur. Sejak projek itu bermula pada Mac selepas sekatan ekonomi ke atas Rusia, pengawal selia mendapati cadangan pelaburan daripada projek itu menyalahi undang-undang.