Topline Mahkamah Mexico mendakwa lima lelaki yang dituduh menculik dan membunuh rakyat Amerika awal bulan ini, beberapa hari selepas sayap Kartel Teluk Mexico membiarkan lelaki itu diikat di jalan Matamoros bersama...
tag: Mendakwa
DoJ AS mendakwa pengasas Forsage dalam skim Ponzi $340m
Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat telah mendakwa empat pengasas Forsage kerana mendalangi skim DeFi Ponzi dan piramid global berjuta-juta dolar. Jika sabit kesalahan, defendan boleh...
DOJ AS Mendakwa Dua Lelaki Estonia Lebih $575 Juta Penipuan Kripto
Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat telah mendakwa dua Lelaki Estonia kerana mengendalikan skim mata wang kripto yang didakwa menipu pelabur daripada $575 juta. Menurut kenyataan akhbar itu,...
DOJ Mendakwa 6 Orang dalam 4 Penipuan Kripto Termasuk Baller Ape NFT Rug-Tarik
Jabatan Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa 6 orang dalam 4 kes penipuan mata wang kripto yang berbeza, termasuk tarik permaidani Baller Ape NFT, bernilai hampir $130 juta. Penipuan NFT Baller Ape Menurut...
DOJ AS mendakwa 6 individu atas skim penipuan crypto yang menjana lebih $135 juta
Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah mendakwa enam orang yang didakwa terlibat dalam jenayah crypto yang berbeza, termasuk NFT, yang menyedut $135 juta daripada pelabur yang tidak curiga. Promosi Baller Ape NFT...
CFTC mendakwa 2 lelaki kerana menjalankan skim Ponzi crypto $44M
Beberapa skim Ponzi baru-baru ini telah menggunakan infrastruktur kewangan terdesentralisasi (DeFi) dan ekosistem crypto untuk mencuri daripada pelabur mereka. CFTC mendakwa dua rakyat Amerika kerana menjalankan cryptocurre...
Juri Besar Mendakwa Tertuduh Penembak Kerbau Payton Gendron Atas Tuduhan Pembunuhan Tahap Pertama
Topline Payton Gendron, lelaki kulit putih berusia 18 tahun yang dituduh membunuh 10 orang-kebanyakannya adalah kulit hitam-di sebuah kedai runcit di Buffalo, New York, minggu lalu, hadir sebentar di mahkamah pada Khamis selepas...
Jabatan Kehakiman Mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif Kripto atas Dugaan Skim Penipuan $62M
Ketua Pegawai Eksekutif platform perlombongan dan pelaburan Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. telah didakwa kerana didakwa mendalangi penipuan $62 juta yang menjejaskan beribu-ribu pelabur. Menurut...
SEC Menghentikan Perlombongan Kripto $62 Juta, Skim Perdagangan — DOJ Mendakwa Pengasas – Peraturan Berita Bitcoin
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menghentikan skim perdagangan dan perlombongan mata wang kripto global bernilai $62 juta dan Jabatan Kehakiman (DOJ) telah mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasasnya. Jika penukaran...
DOJ AS Dakwa Ketua Pegawai Eksekutif Modal Perlombongan dalam Penipuan Pelaburan $62 Juta
Pada hari Jumaat, Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif Mining Capital Coin (MCC) kerana didakwa merancang penipuan pelaburan global bernilai $62 juta. Menurut dakwaan, Luiz Capuci Jr....
DOJ AS mendakwa pengasas Block Bits dalam penipuan $1 juta
Jabatan Kehakiman AS telah mendakwa pengasas Dana Block Bits dengan skim $1 juta. DOJ mengatakan bahawa Japheth Dillman yang berusia 44 tahun terlibat dalam skim crypto yang menipu $960,000...
DOJ AS Mendakwa Pengasas Dana Block Bits Dalam Skim Crypto Ponzi $960,000
Pengasas Dana Block Bits, Japheth Dillman, 44 tahun, didakwa oleh Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat kerana memperdaya pelabur untuk melakukan Autotrader arbitraj palsu berjumlah $960,...
AS Dakwa Kakitangan Kerajaan Rusia Yang Didakwa Menjalankan Kempen Penggodaman Menyapu Menyasarkan Infrastruktur Tenaga Seluruh Dunia
Topline Jabatan Kehakiman membuka dakwaan Khamis terhadap empat kakitangan kerajaan Rusia dalam dua kes berasingan yang didakwa pihak pendakwa terlibat dalam kempen penggodaman yang menyasarkan...
Jabatan Kehakiman AS Mendakwa Pengasas BitConnect dalam Skim Kripto $2,400,000,000
Juri besar persekutuan di San Diego baru saja mendakwa pengasas skim crypto BitConnect yang didakwa menipu beribu-ribu pelabur di AS dan luar negara. Dalam satu kenyataan yang disiarkan pada Jumaat, t...
Juri Besar Persekutuan di San Diego Mendakwa Pengasas BitConnect
Jabatan Kehakiman (DOJ) AS hari ini mengumumkan bahawa Satish Kumbhani, pengasas penipuan crypto $2.4 bilion BitConnect, telah didakwa. Jilid Q4 2021 telah meningkat atau menurun dan berapa banyak? T...
DOJ mendakwa pengasas India BitConnect untuk skim Ponzi crypto $2.4B
Pengasas bursa kripto terkenal BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa kerana didakwa mengelirukan pelabur di seluruh dunia dan menipu mereka sebanyak $2.4 bilion dalam proses itu. Menurut t...
Juri Besar Persekutuan Dakwa Pengasas BitConnect Atas Dakwaan Skim Kripto $2.4B
Secara ringkas Jabatan Kehakiman AS hari ini mengumumkan dakwaan pengasas BitConnect, Satish Kumbhani. Dakwaan itu mendakwa Kumbhani dan konspirator bersamanya memperoleh kira-kira $2.4 bilion...
DOJ Mendakwa Pengasas Cryptsy Exchange kerana Mencuri $1J dalam Crypto
Jabatan Kehakiman (DoJ) AS telah mendakwa Project Investors Inc. (juga dikenali sebagai Cryptsy) Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas Paul Vernon kerana mencuri $1 juta daripada dompet yang kini tidak lagi berfungsi...