Polis Belanda Tangkap Lelaki Yang Terlibat Dalam Pengubahan Berjuta-juta Melalui Kripto

Polis Belanda baru-baru ini menahan seorang individu yang didakwa telah mencuci berjuta-juta euro menggunakan mata wang kripto. Pihak berkuasa di Belanda baru-baru ini telah memperhebat tindakan keras mereka terhadap jenayah kewangan berkaitan crypto. Penangkapan baru-baru ini adalah bukti pengawasan firma baharu.

Suspek didakwa melakukan pengubahan wang haram dengan menukar daripada BTC kepada XMR

Polis mengumumkan laporan itu melalui seorang pegawai kenyataan Rabu. Menurut kenyataan itu, polis Belanda telah menahan lelaki berusia 39 tahun itu minggu lalu. Lelaki yang ditangkap di bandar Veenendaal di Belanda itu didakwa telah mencuci berpuluh juta euro dalam kewangan haram melalui mata wang kripto.

Penahanan lelaki itu dibuat berikutan penemuan kaitannya dengan Bitcoin (BTC) yang dicuri daripada tampalan perisian dompet bitcoin Electrum yang dikesan oleh pihak berkuasa kepadanya. Polis menyebut bahawa individu itu mempunyai tabiat menukar dana haram itu ke dan dari BTC dan Monero (XMR). Ini adalah percubaan untuk menutup sumber dana.

Selain menukar kepada XMR, lelaki itu juga menggunakan pertukaran Bitcoin terdesentralisasi Bisq. Disebabkan dasar privasi Bisq, suspek menggunakan pertukaran itu sebagai usaha tambahan untuk mengelak penjejakan. Bagaimanapun, polis dapat mencarinya melalui transaksi bitcoin.

Polis Belanda turut menahan suspek pemaju Tornado Cash bulan lalu

Berikutan penahanan itu, pihak berkuasa Belanda melakukan pemeriksaan di rumahnya untuk mendapatkan bukti lanjut, merampas harta benda yang berguna untuk siasatan. Polis juga merampas mata wang kriptonya. Mereka membebaskan lelaki itu pada 8 September, sementara menunggu kesimpulan siasatan. Walau bagaimanapun, dia kekal sebagai suspek utama.

Cryptocurrency, seperti wang biasa, terdedah kepada semua jenis jenayah. Sifat mata wang kripto tanpa nama dan rentas sempadan memberi peluang kepada penjenayah,

kata polis Belanda.

Unit jenayah siber Polis Belanda Tengah dan Polis Belanda Timur telah bekerjasama untuk menjalankan siasatan.

Ingat bahawa polis Belanda, pada 10 Ogos, turut menahan Alexey Pertsev, pemaju yang disyaki Tornado Cash. Ini berikutan larangan Perbendaharaan AS ke atas pengadun, memetik penggunaan untuk pengubahan wang haram dan pembiayaan haram. Penangkapan itu adalah satu lagi percubaan pihak berkuasa Belanda untuk membanteras jenayah siber. Dianggap sebagai tidak adil, beberapa individu turun ke jalan raya untuk membantah penahanan tersebut.

Abigal .V. ialah seorang penulis mata wang kripto dengan lebih 4 tahun pengalaman menulis. Dia memberi tumpuan kepada penulisan berita, dan mahir dalam mendapatkan topik hangat. Dia peminat mata wang kripto dan NFT.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.