Pengawal Selia Estonia menuduh CoinMetro atas Penipuan Cukai – crypto.news

Menurut Lembaga Pentadbiran Cukai Estonia, CoinMetro, pertukaran dengan ribuan pelanggan, mungkin telah melakukan penipuan cukai. Bagaimanapun, pengawal selia kewangan masih belum membuktikan penemuan mereka, dengan kes itu kini terletak di tangan mahkamah. Mahkamah membenarkan rampasan akaun cukai syarikat, yang menimbulkan kebimbangan terhadap syarikat.

CoinMetro Menghadapi Caj Pengelakan Cukai

CoinMetro telah ditubuhkan pada 2017 oleh Kevin Murcko. Dia mendapati e-state Estonia dan budaya keusahawanan menarik, yang mendorongnya untuk mendaftarkan syarikatnya di rantau ini. Pada masa ini, syarikat permulaan menghadapi masalah berikutan pertuduhan berat daripada Lembaga Pentadbiran Cukai Estonia, yang memberi alasan kepada mahkamah untuk merampas modal CoinMetro berjumlah 100K Euro.

Lembaga Cukai mendapati beberapa percanggahan dalam pemfailan cukai CoinMetro selepas mengaudit rekod permulaan untuk tiga bulan pertama 2022. Menurut laporan baru-baru ini, penemuan mereka menunjukkan bahawa CoinMetro memfailkan cukai input, rekod yang mereka tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan. Sebaliknya, syarikat itu meninggalkan jumlah liabiliti cukai pendapatan yang tidak diisytiharkan, yang didakwa membantu mereka mengelak daripada membayar cukai sebanyak 100K+ Euro.

Menurut perintah mahkamah yang difailkan oleh lembaga cukai, akaun mereka di hadapan cukai mempunyai apa yang mereka sifatkan sebagai 'pelik di mata', dengan rekod yang 'ceroboh.' Pemfailan cukai akaun yang mencurigakan menyebabkan pengawal selia kewangan Estonia percaya bahawa bursa itu mungkin terlibat dalam penipuan cukai. Namun begitu, Murcko tidak menyatakan sebarang kebimbangan dan agak tenang dengan dakwaan itu.

Aktiviti Kevin Murcko di Tumpuan

Kevin Murcko ialah pengasas dua entiti, CoinMetro Limited Liability Co. dan CoinMetro Group Limited Liability Co. Manakala yang kedua berurusan dengan perdagangan crypto dan penyelesaian IT; ia memberi mandat kepada bekas untuk menawarkan perkhidmatan membeli dan menjual token kepada pelanggannya. Walau bagaimanapun, mengikut beberapa sumber Estonia tempatan, CoinMetro Group tidak menjana apa-apa pendapatan daripada permulaan adik-beradiknya.

Pertanyaan tentang cara syarikat memperoleh hasil untuk menjalankan aktiviti intra-harinya menimbulkan teka-teki kepada Lembaga Cukai dan Pentadbiran Estonia. Apabila pihak atasan CoinMetro ditanya dari mana datangnya modal mereka, mereka tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pendapatan dijana dalam syarikat.

Pertukaran popular, berada di peringkat tengah perniagaan crypto Estonia, tidak memiliki sebarang akaun pembayaran di bank di seluruh negara. Apabila mengetahui cara dana diterima dalam syarikat, lembaga telah menemui akaun bank VIBAN yang digunakan, yang pemiliknya tiada dalam senarai nama pengawal selia cukai. Akaun VIBAN beroperasi sedemikian rupa sehingga bank yang menempatkannya tidak mempunyai akses langsung kepada butiran transaksi yang dibuat oleh pemilik akaun. Keadaan perbankan bersyarat telah menarik minat pengubahan wang haram dan pengelakan cukai.

Lembaga cukai Estonia telah mengemukakan pengakuannya ke mahkamah tetapi masih belum memberikan bukti konkrit mengenai kes pengelakan cukai bursa itu.