Agensi Keadilan Jenayah EU Serbu Hartanah, Mendedahkan Penipuan Kripto €15j

Agensi keadilan jenayah Eu, EuroJust, telah melakukan serbuan di seluruh Eropah untuk membongkar penipuan crypto yang menyebabkan kerugian €15 juta.

EU Pergi Selepas Penipuan Pelaburan Kripto

EuroJust bekerjasama dengan pihak berkuasa di Itali dan Albania untuk menangani penipuan kripto pelaburan dalam talian dan merampas aset bernilai €3 juta. Agensi itu menyatakan bahawa penipuan pelaburan dalam talian itu dilakukan oleh sindiket kumpulan jenayah yang berpangkalan di negara-negara tersebut.

Kumpulan jenayah terancang itu beroperasi dari pusat panggilan di Tirana. Kumpulan itu menggunakan VPN dan nombor telefon maya yang tidak dapat dikesan untuk menghubungi mangsa melalui telefon. Selepas meminta mangsa mendaftar di portal, mereka mengumpul wang yang dipindahkan dan menetapkan semula akaun yang baru dibuat. Setelah selesai, kumpulan itu menggelapkan wang dan menghilangkan diri.

EuroJust memperincikan kaedah yang digunakan:

Suspek didakwa menghubungi mangsa melalui telefon menggunakan nombor maya yang tidak dikenali dan rangkaian peribadi maya yang dinyahlokasi. Mereka meminta mangsa membuat akaun di portal tersebut. , setelah pemindahan selesai, tetapkan semula akaun yang baru dibuat, menggelapkan jumlah yang diterima dan menjadikannya tidak dapat dikesan.

Pelaku mendapat kepercayaan mangsa mereka dengan membolehkan mereka memperoleh pulangan kewangan segera untuk pelaburan permulaan yang kecil. Selepas berunding dengan platform dagangan dalam talian yang kelihatan berwibawa, Mangsa telah dihubungi oleh “broker” yang menawarkan pelaburan yang lumayan dalam mata wang kripto dengan risiko sifar.

Kumpulan itu kemudian mengakses akaun bank simpanan mangsa, meminta mereka melaburkan simpanan mereka dalam penipuan itu.

BTC/USD berdagang pada $16,844 pada carta 6 bulan. Sumber: TradingView

Pada peringkat akhir, mangsa telah dihubungi oleh ahli kumpulan lain dan dipujuk untuk melabur lebih banyak bagi mendapatkan semula dana yang hilang. Daripada anggaran semasa, kerugian daripada penipuan adalah sejumlah €15 juta. Serbuan dilakukan di 13 lokasi di Albania. 160 alat elektronik dan 11 aset dirampas.

Penipuan Kripto Telah Berkembang Sejak 2020

Menurut firma pengawasan perdagangan crypto yang berpangkalan di New York Makmal Solidus, 2 juta orang telah menjadi mangsa Penipuan crypto sejak September 2022.

Laporan itu menyatakan bahawa lima bursa berpusat mempunyai lebih daripada $1 bilion pendedahan kepada penipuan ini. 17 pertukaran crypto mempunyai pendedahan lebih $100 juta, dan 93 pertukaran mempunyai pendedahan $1 juta.

Penipuan kripto melalui pertukaran. Sumber: Solidus

Laporan itu menyatakan:

Hampir setiap pertukaran crypto utama terjejas. Pertukaran ini diperlukan untuk mencegah pengubahan wang haram di bawah rejim kawal selia dalam setiap bidang kuasa di mana ia beroperasi. Selanjutnya, mereka menghadapi keperluan kawal selia tambahan di banyak bidang kuasa berkenaan perlindungan pelabur dan pencegahan penyalahgunaan pasaran.

Solidus mendakwa bahawa 2022 menjadi tahun di mana honeypots adalah penipuan crypto yang paling berjaya. Penipuan token Permainan Squid meningkat 45,000% dalam beberapa hari dan berakhir dengan pengasas tanpa nama melarikan diri dengan beribu-ribu dolar dana pelabur.

Imej pilihan daripada Patch, carta daripada TradingView.com