Rangkaian penipuan crypto rentas sempadan Eropah dibongkar

Agensi penguatkuasaan undang-undang Eropah telah membongkar rangkaian penipuan crypto di seluruh Serbia, Jerman, Cyprus dan Bulgaria. Operasi rentas sempadan itu didakwa menggunakan pusat panggilan untuk menipu mangsa antarabangsa daripada berpuluh juta euro.

Agensi Kesatuan Eropah untuk Kerjasama Keadilan Jenayah dan Europol menahan 14 orang di Serbia dan seorang di Jerman selepas siasatan penipuan dalam talian dilancarkan pada 2021.

Rampasan aset termasuk 150 komputer, tiga kereta, dua pangsapuri mewah, $1 juta dalam mata wang kripto dan 50,000 euro dalam bentuk tunai, menurut pengumuman. 

Mangsa dilaporkan berpangkalan di Jerman, Switzerland, Austria, Australia dan Kanada. Walaupun jumlah sebenar tidak didedahkan, pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang berkata bahawa nombor yang dikenal pasti "hampir pasti hanya puncak gunung ais." Semasa penyiasatan, mereka mendapati "jumlah transaksi kewangan yang tinggi." 

Kumpulan jenayah terancang itu "mengendalikan pusat panggilan dari Serbia dan menggunakan infrastruktur teknologi di Bulgaria untuk menjalankan skim itu," kata pengumuman itu, sambil menambah bahawa "kononnya, Cyprus adalah pangkalan untuk melancarkan prosiding haram."

Tiada kaitan antara kes ini dan serbuan pemberi pinjaman crypto Nexo, menurut saluran berita Bulgaria Eropah percuma, yang memetik jurucakap Pejabat Pendakwa Bandar Sofia. Pejabat Nexo telah diserbu oleh polis pada hari Khamis sebagai pendakwa Bulgaria bermula menyiasat dakwaan kelakuan kewangan jenayah, termasuk pengubahan wang haram dan pelanggaran cukai. Pengasas bersama dan rakan kongsi pengurusan Nexo, Antoni Trenchev, menggelar dakwaan itu sebagai "tidak masuk akal."

© 2023 The Block Crypto, Inc. Hak Cipta Terpelihara. Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau lain-lain.