Badan pemantau Eropah menerbitkan laporan menggesa Eropah untuk membanteras pengubahan wang haram berasaskan crypto

European Watchdog MONEYVAL telah menerbitkan laporan yang memberi amaran tentang bahaya kewangan terdesentralisasi dan syiling privasi, menggesa negara Eropah untuk membanteras pengubahan wang haram berasaskan mata wang kripto. 

. melaporkan, yang diterbitkan pada hari Rabu oleh Jawatankuasa Pakar Penilaian Langkah-langkah Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (MONEYVAL) menggesa peraturan yang lebih ketat terhadap mata wang kripto, serta "jawatan penjaga pintu khusus" seperti peguam dan akauntan, untuk memerangi pengubahan wang haram. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, Pengerusi MONEVYAL, menyatakan:

“Skandal kertas Pandora pada 2021 menunjukkan skala ancaman pengubahan wang haram yang semakin meningkat dan kegigihan pengubahan wang haram menyalahgunakan sistem kewangan antarabangsa untuk menyembunyikan hasil haram mereka. Kami menghadapi gabungan kaedah pengubahan wang haram yang terkenal dan trend baharu yang memerlukan tindakan dan penyelarasan yang mantap daripada kerajaan di Eropah dan seluruh dunia”.

Kertas Pandora ialah kebocoran lebih 12 juta dokumen yang menjerumuskan ahli politik global dan golongan elit kaya kerana pengelakan cukai dan rasuah, dengan profesional khusus atau "penjaga pintu" memudahkan pengelakan cukai ini. MONEYVAL telah membuat kesimpulan bahawa sektor aset digital yang baru muncul merupakan satu lagi cabaran penting untuk memerangi pengubahan wang haram.

“Terdapat syak wasangka bahawa beberapa mata wang kripto yang lebih kecil sedang ditubuhkan secara khusus dengan motif pengubahan wang haram […] aset maya yang lebih besar menyaksikan manipulasi pasaran yang berat, yang merupakan kesalahan predikat utama untuk pengubahan wang haram.” 

Frankow-Jaśkiewicz menambah:

“Trend pengubahan wang haram yang lebih baharu adalah berkaitan dengan sektor aset maya yang baru muncul, peningkatan penggunaan global mata wang kripto dan komponen lain ekosistem yang berkembang pesat yang dipanggil “kewangan terdesentralisasi” (DeFi).”

Laporan penyeliaan tahunan menyatakan bahawa daripada 22 bidang kuasa Eropah yang dinilai oleh MONEYVAL, 18 mempunyai tahap pematuhan yang tidak mencukupi. 

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.