Pihak berkuasa Eropah baru-baru ini mendedahkan rangkaian penipuan pusat panggilan yang berpangkalan di Serbia, Bulgaria, Cyprus, dan Jerman yang memikat mangsa yang tidak curiga untuk melabur sejumlah besar modal dalam skim crypto. Menurut Eurojust Sidang akhbar pada hari Khamis, rangkaian jenayah menipu banyak mangsa di Jerman, Switzerland, Austria, Australia dan Kanada daripada berpuluh juta euro.
Selepas melakukan carian di 4 pusat panggilan dan 18 lokasi, pasukan itu menahan 14 individu di Serbia dan seorang lagi suspek di Jerman.
Pada tahun 2021, Pejabat Pendakwa Raya di Stuttgart dan Pejabat Siasatan Jenayah Negeri Baden-Württemberg telah memulakan siasatan mengenai penipuan dalam talian yang mencurigakan.
Dalam tindakan penguatkuasaan yang diselaraskan, lebih 250 orang telah ditemu bual oleh penguatkuasa undang-undang, dan kira-kira 150 komputer, peranti elektronik, dan sandaran data, bersama-sama dengan tiga dompet mata wang kripto yang mengandungi kira-kira $1 juta dalam mata wang digital, telah dirampas; tambahan, tiga kereta, dua flat mewah, dan wang tunai €50.000 (kira-kira $54.000) telah dirampas.
Europol berbunyi a amaran, berkata penemuan siasatan mereka membayangkan bahawa terdapat banyak kes yang tidak dilaporkan. Apa yang lebih membimbangkan ialah organisasi penjenayah ini mempunyai empat pusat panggilan di timur Eropah dan boleh mengumpul ratusan juta euro daripada aktiviti haram ini.
Pesalah menggunakan media sosial untuk mengiklankan plot penipuan mereka, memikat mangsa ke laman web yang secara palsu menjanjikan pulangan yang menakjubkan daripada melabur dalam mata wang kripto. Europol melaporkan bahawa pelaku, terutamanya menyasarkan mereka di Jerman, pada mulanya akan menggalakkan mangsa untuk melabur jumlah yang rendah namun akhirnya memaksa mereka untuk memindahkan jumlah yang lebih besar.
Laporan mendakwa bahawa Cyprus adalah lokasi utama bagi pelakunya untuk menyembunyikan pendapatan haram mereka.
Tahun ini tidak asing lagi dengan kes jenayah utama berkaitan kripto, dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS baru-baru ini mengenakan bayaran kepada enam individu untuk bahagian mereka dalam CoinDeal – skim teliti yang berpotensi menipu lebih daripada $45 juta daripada pelabur di seluruh dunia.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/