Enam eksekutif skim Ponzi AirBit Club telah mengakui kesalahan mereka dalam penipuan dan skim pengubahan wang haram yang didakwa menyebabkan mangsa berjumlah $100 juta, menurut pendakwa raya.
Pada 8 Mac, salah seorang pengasas, Pablo Renato Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan wayar.
Skim Ponzi Kelab AirBit Terdedah
Kelab AirBit ialah a penipuan global di mana penganjur menganjurkan "ekspo mewah" dan persembahan komuniti di seluruh Amerika Syarikat, Amerika Selatan, Eropah Timur dan Asia, dan menarik mangsa untuk melabur dalam "keahlian" yang dikatakan menjana pulangan melalui perlombongan dan perdagangan mata wang kripto.
Menggunakan portal dalam talian, mangsa boleh memantau "baki" mereka, tetapi jumlahnya adalah rekaan dan mereka tidak dapat mengeluarkan dana.
Pengendali dan peguam skim Ponzi mata wang kripto berjuta-juta dolar global “AirBit Club” mengaku bersalahhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Peguam AS SDNY (@SDNYnews) Mac 8, 2023
Peguam AS Damien Williams dinyatakan bahawa penipu menggunakan dana mangsa untuk membeli kenderaan mewah, rumah agam dan barang kemas. Sebahagian daripada hasil telah digunakan untuk membiayai ekspo lain untuk menarik mangsa tambahan.
Williams berkata:
“Daripada melakukan sebarang perdagangan mata wang kripto atau perlombongan bagi pihak pelabur, defendan membina skim Ponzi dan mengambil wang mangsa untuk mengisi poket mereka sendiri.”
Imej: Twitter
Bagaimana Penipu Kripto Mendapat Keuntungan Daripada Skim Ponzi
Kebanyakan skim Ponzi kripto beroperasi dengan menjanjikan pelabur pulangan yang tinggi ke atas pelaburan mereka dalam mata wang kripto atau platform dagangan. Janji pulangan yang tinggi ini sering dibuat melalui media sosial, iklan dalam talian atau platform digital lain.
Skim ini biasanya menyasarkan pelabur yang tidak mahir dalam butiran teknikal mata wang kripto, tetapi tidak sabar-sabar untuk melabur dalam pasaran baru muncul dan berpotensi menguntungkan ini.
Imej: Bitcoin Wisdom
Penipu biasanya mendakwa mempunyai akses kepada algoritma perdagangan lanjutan atau maklumat orang dalam yang membolehkan mereka menjana keuntungan tinggi daripada perdagangan mata wang kripto. Mereka juga mungkin menawarkan bonus rujukan atau insentif lain untuk menggalakkan pelabur membawa masuk peserta baharu, seterusnya mewujudkan rangkaian pelabur.
Realitinya, skim ini bukanlah peluang pelaburan yang sah, sebaliknya operasi penipuan yang bergantung kepada pengambilan pelabur baharu untuk membayar pulangan kepada pelabur terdahulu.
Apabila kumpulan pelabur baharu semakin berkurangan, skim itu runtuh, menyebabkan ramai pelabur mengalami kerugian yang ketara.
BTCUSD kini didagangkan pada $21,681 pada carta harian | Carta: TradingView.com
Geng Kaya
Selain Rodriguez, pengasas bersama Gutemberg Dos Santos mengaku bersalah pada Oktober 2021 selepas diekstradisi ke Amerika Syarikat pada November 2020 dari negara asalnya Panama.
Scott Hughes, seorang peguam yang membantu Rodriguez dan Dos Santos dalam pengubahan wang haram, membuat pengakuan bersalah pada awal Mac.
Pada tahun ini, tiga penganjur juga mengaku bersalah: Jackie Aguilar, Karina Chairez, dan Cecilia Millan
Walaupun belum ada seorang pun daripada tertuduh yang dijatuhkan hukuman, masing-masing boleh berdepan hukuman penjara maksimum 70 tahun.
-Imej yang dipaparkan daripada Finance Magnates
Sumber: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/