FATF mengadakan Pleno kedua di Paris, kemas kini mengenai penggunaan kripto di seluruh dunia

Rusia digantung daripada FATF

Sebagai yang pertama untuk FATF, ia telah menggantung satu lagi negara anggota - Persekutuan Rusia.

Keputusan itu dibuat oleh FATF kerana kegagalan Rusia untuk mematuhi tuntutan daripada Resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ES-11/1, yang menggesa penyingkiran angkatan tenteranya dari sempadan Ukraine yang diiktiraf antarabangsa.

Memandangkan pelanggaran prinsip teras FATF ini, yang perlu dipatuhi oleh semua ahli, Rusia tidak lagi dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat FATF atau mengakses fail Rangkaian Global organisasi.

Walau bagaimanapun, Rusia akan mengekalkan statusnya sebagai ahli Rangkaian Global Kumpulan Eurasia untuk Memerangi Pengubahan Wang Haram (EAG) dan mesti terus memenuhi piawaian FATF dan memenuhi kewajipan kewangannya.

Kewajipan utama lain yang digariskan

• Indonesia dan Qatar akan mengeluarkan Laporan Penilaian Bersama mereka menjelang Mei 2023.
• Maghribi dan Kemboja telah dikeluarkan daripada Senarai Kelabu.
• Inisiatif Strategik telah dibincangkan, termasuk Pemilikan Bermanfaat orang sah dan pengaturan undang-undang.
• Laporan mengenai kesan serangan ransomware terhadap gangguan aliran kewangan akan dikeluarkan pada Mac 2023.
• Laporan itu akan menampilkan senarai bendera risiko untuk mengenal pasti aktiviti mencurigakan yang berkaitan dengan perisian tebusan dan memberikan nasihat kepada entiti tentang cara untuk mengesannya dengan lebih baik.

Iran

• Bank Pusat Iran (CBI) telah mengumumkan kemajuan mengenai pelaksanaan rial digital pada persidangan tahunan kesembilan mengenai perbankan elektronik dan sistem pembayaran.
• Undang-undang pentadbiran CBDC akan sejajar dengan wang kertas rial, menurut Mohammad Reza Mani Yekta, Ketua pejabat CBI untuk menyelia sistem pembayaran.
• Sekitar sepuluh bank telah memohon untuk menyertai projek itu, dan dijangka semua bank dalam bidang kuasa akan menawarkan dompet kripto kepada warganegara untuk penggunaan rial digital.

India

• Program perintis CBDC telah menjana kira-kira 800K transaksi setakat ini, dan bidang kuasa menyasarkan untuk meningkatkan bilangan pelanggan kepada 1 juta kerana minat warganegara dalam persekitaran pembayaran digital.
• RBI sedang meneroka urus niaga rentas sempadan dan hubungan dengan sistem warisan negara lain, dan mengalu-alukan penyertaan sektor swasta dan teknologi kewangan dalam projek CBDC.

Perancis

• Perhimpunan Kebangsaan Perancis telah meluluskan rang undang-undang untuk menyelaraskan perundangan tempatan dengan piawaian EU yang dicadangkan mengenai aktiviti berkaitan crypto.
• Presiden Emmanuel Macron mempunyai masa sehingga 16 Mac untuk meluluskan atau mengembalikan rang undang-undang itu kepada badan perundangan.
• Jika diluluskan, garis panduan baharu akan dikenakan kepada entiti baharu yang didaftarkan mulai Julai 2023 yang menawarkan perkhidmatan kripto.
• Entiti sedia ada mesti mematuhi peraturan Pihak Berkuasa Pasaran Kewangan sehingga kelulusan MiCA.

UAE

• Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Aset Maya (VARA) Dubai telah memperkenalkan perundangan crypto pertamanya pada Februari 2023, yang dipanggil Peraturan Produk Pasaran Penuh (FMP).
• FMP terpakai kepada Emirat Dubai dan semua zon bebasnya, tidak termasuk Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), dan berkuat kuasa serta-merta.
• Semua Penyedia Perkhidmatan Aset Maya (VASP) yang menawarkan perkhidmatan aset maya di Dubai, sebelum dan selepas penerbitan Peraturan, mesti mendaftar dengan VARA untuk memastikan pematuhan sepenuhnya.
• Peraturan Produk Pasaran Penuh terdiri daripada dua bahagian: Peraturan Aset Maya dan Aktiviti Berkaitan 2023 dan beberapa buku peraturan berasingan.