Fed Mengumumkan Dakwaan terhadap Dua Individu dalam Skim Perlombongan Kripto yang Didakwa $575,000,000

Jabatan Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penahanan dua warga Estonia berkaitan dengan dakwaan skim pengubahan wang kripto.

Dalam siaran akhbar baharu, DOJ berkata kedua-dua individu itu ditahan di Estonia semalam.

“Menurut dokumen mahkamah, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, kedua-duanya berusia 37 tahun, didakwa menipu ratusan ribu mangsa melalui skim pelbagai segi. Mereka mendorong mangsa untuk memasuki kontrak penyewaan peralatan penipuan dengan perkhidmatan perlombongan mata wang kripto defendan yang dipanggil HashFlare. 

Mereka juga menyebabkan mangsa melabur dalam bank mata wang maya bernama Polybius Bank. Pada hakikatnya, Polybius sebenarnya tidak pernah menjadi bank, dan tidak pernah membayar dividen yang dijanjikan. Mangsa membayar lebih daripada $575 juta kepada syarikat Potapenko dan Turõgin. Potapenko dan Turõgin kemudian menggunakan syarikat shell untuk mencuci hasil penipuan dan membeli hartanah dan kereta mewah.”

Menurut dokumen mahkamah, dua warga Estonia itu mendakwa HashFlare adalah operasi perlombongan kripto yang besar. Tertuduh didakwa menawarkan kontrak penipuan kepada mangsa yang "kononnya membenarkan pelanggan menyewa peratusan operasi perlombongan HashFlare sebagai pertukaran untuk mata wang maya yang dihasilkan oleh bahagian operasi mereka."

Kata Luis Quesada, Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah FBI,

“FBI komited untuk mengejar subjek merentasi sempadan antarabangsa yang menggunakan skim yang semakin kompleks untuk menipu pelabur…

Mangsa di AS dan di luar negara melabur dalam apa yang mereka percaya sebagai usaha niaga aset maya yang canggih, tetapi itu semua adalah sebahagian daripada skim penipuan dan beribu-ribu mangsa telah dicederakan akibatnya. 

FBI mengucapkan terima kasih kepada rakan kongsi nasional dan antarabangsa kami atas usaha mereka sepanjang penyiasatan untuk membantu membawa keadilan kepada mangsa.”

Jangan Terlepas - Langgan untuk mendapatkan makluman e-mel crypto dihantar terus ke peti masuk anda

daftar Tindakan Harga

Ikut kami di Twitter, Facebook and Telegram

Melayari Campuran Hodl Harian

Semak Berita Terkini
 

Penafian: Pendapat yang dinyatakan di The Daily Hodl bukan nasihat pelaburan. Pelabur perlu melakukan usaha wajar sebelum membuat pelaburan berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Sila ambil perhatian bahawa pemindahan dan perdagangan anda berada pada risiko anda sendiri, dan apa-apa kehilangan yang anda mungkin tanggung adalah tanggungjawab anda. Hodl Harian tidak mengesyorkan membeli atau menjual sebarang kriptografi atau aset digital, dan juga Hodl harian penasihat pelaburan. Sila ambil perhatian bahawa The Daily Hodl menyertai pemasaran afiliasi.

Imej Pilihan: Shutterstock/Zaleman