Lelaki Florida Mengaku Bersalah Mencuri $100 Juta dalam Skim Crypto Ponzi

Seorang lelaki Florida mengaku bersalah di mahkamah daerah persekutuan pada Khamis kerana mengambil bahagian dalam skim Ponzi berasaskan mata wang kripto yang menipu pelabur kira-kira $100 juta, Jabatan Kehakiman mengumumkan hari ini.

Jabatan berkata Joshua David Nicholas dari Stuart, Florida—16,000 penduduk—bertindak selama hampir dua tahun sebagai apa yang dipanggil "ketua peniaga" EmpiresX, platform pelaburan mata wang kripto yang menjanjikan pelabur keuntungan harian sebanyak satu peratus berkat gabungan kebolehan sebuah negara - "bot perdagangan" dan ketajaman perdagangan manual Nicholas. 

Pada hakikatnya, bot itu tidak wujud.

Nicholas, bersama pengasas bersama EmpiresX Emerson Sousa Pires dan Flavio Mendes Goncalves, mengambil sebahagian besar dana pelabur dan memajak sebuah Lamborghini, membeli banyak barangan daripada Tiffany & Co., dan membuat pembayaran untuk rumah kedua.

Menurut Jabatan Kehakiman, jumlah kecil dana pengguna yang Nicholas lakukan dalam pasaran mata wang kripto mengalami kerugian yang besar. 

Nicholas hari ini mengaku bersalah atas satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuriti, dan berdepan sehingga lima tahun penjara persekutuan. Nicholas juga pada asalnya didakwa pada bulan Jun dengan konspirasi untuk melakukan penipuan wayar, walaupun tuduhan itu nampaknya telah digugurkan. 

Sementara itu, Pires dan Goncalves melarikan diri ke negara asal mereka di Brazil selepas membekukan pengeluaran pelabur awal tahun ini. Mereka berdua bagaimanapun didakwa pada bulan Jun dengan penipuan sekuriti dan penipuan wayar, serta konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram antarabangsa. 

"Teknologi telah berubah, tetapi jenayah tetap sama," kata George L. Piro, ejen khas yang bertanggungjawab ke atas FBI di Miami. “Penipu yang tidak bertanggungjawab bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pelaburan—apa yang berubah ialah mereka kini mendorong aktiviti jenayah mereka ke alam mata wang kripto.”

“Kes ini sepatutnya menjadi amaran kepada mana-mana individu yang ingin memanfaatkan secara haram kekaburan pasaran crypto untuk mengambil kesempatan ke atas pelabur yang tidak bersalah,” tambah Anthony Salisbury, ejen khas Miami Homeland Security Investigations yang bertanggungjawab. 

Selari dengan pertuduhan jenayah DOJ, SEC memfailkan aduan sivil pada bulan Jun terhadap Nicholas, Pires dan Goncalves. Ia mendakwa bahawa defendan melanggar kedua-dua Akta Sekuriti 1933 dan Akta Bursa Sekuriti 1934, sebahagiannya kerana menipu pelanggan, tetapi juga kerana gagal mendaftarkan EmpiresX sebagai sekuriti.

Persoalan perniagaan yang berkaitan dengan mata wang kripto yang kerajaan AS anggap sebagai sekuriti, dan oleh itu melanggar undang-undang persekutuan jika tidak berdaftar as demikian, pada masa ini terdapat di seluruh ruang crypto, bukan hanya skim Ponzi. 

Hanya hari ini, pengerusi SEC Gary Gensler menyatakan kepercayaannya secara eksplisit bahawa beberapa mata wang kripto, yang berpotensi termasuk Bitcoin, harus dianggap bukan sebagai sekuriti, tetapi sebagai komoditi, dan oleh itu dikawal oleh Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC). 

Walau bagaimanapun, di mana SEC membuat garis antara sekuriti crypto dan komoditi crypto, masih tidak jelas, dan ramai dalam komuniti crypto telah mengejek SEC kerana mengelak daripada menjelaskan perniagaan mana yang patut didaftarkan sebagai sekuriti, sambil meneruskan mendakwa firma tertentu secara sporadis kerana gagal berbuat demikian.