Skim itu, menurut Jabatan Kehakiman (DOJ), berlangsung dari Jun 2021 hingga April 2022. Sepanjang tempoh itu, mereka mendapat keuntungan daripada sekurang-kurangnya $1.5 juta dalam perdagangan haram.
Pejabat Peguam AS untuk Daerah Selatan New York, dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa telah mendakwa bekas pengurus produk Coinbase Global Inc (NASDAQ: COIN) atas skim tip dagangan orang dalam. Menurut laporan, Ishan Wahi yang bekerja dengan pasukan penyenaraian aset membocorkan maklumat sulit mengenai syiling baharu yang dijadualkan untuk disenaraikan oleh Coinbase kepada abangnya Nikhil Wahi dan rakan Sameer Ramani. Mereka didakwa dengan dua pertuduhan konspirasi penipuan wayar dan dua pertuduhan penipuan wayar.
Menurut keterangan Peguam AS Damian Williams, ini adalah kes dagangan orang dalam yang pertama mengenai pasaran crypto.
"Mesej kami dengan caj ini adalah jelas: penipuan ialah penipuan adalah penipuan, sama ada ia berlaku di blok blok atau Wall Street," kata Williams.
Skim Coinbase perdagangan, menurut Jabatan Kehakiman (DOJ), berlangsung dari Jun 2021 hingga April 2022. Sepanjang tempoh itu, mereka mendapat keuntungan daripada sekurang-kurangnya $1.5 juta dalam perdagangan haram. Ini adalah daripada 25 aset kripto yang berasingan dan sekurang-kurangnya 14 penyenaraian awam Coinbase yang berbeza. DOJ juga menyebut tentang kes yang berlaku pada 11 April 2022. Ini adalah ketika Coinbase mengumumkan bahawa ia akan menyenaraikan berpuluh-puluh cryptos. Seorang pelabur dan pengulas yang dikenal pasti sebagai Cobie kemudian membuat pendedahan dalam tweet yang menyatakan:
"Alamat ETH yang membeli ratusan ribu dolar token yang dipaparkan secara eksklusif dalam siaran Penyenaraian Aset Coinbase kira-kira 24 jam sebelum ia diterbitkan."
Ini, menurut DOJ, merujuk kepada aktiviti Ramani. Di samping itu, disebutkan bahawa dia dan Wahi menyumbang kepada pembelian kuantiti besar sekurang-kurangnya enam aset kripto dalam penyenaraian itu oleh beberapa dompet blockchain Ethereum tanpa nama.
Ishan Wahi kemudiannya dipanggil untuk mesyuarat dalam penjara berkenaan Siasatan Dalaman Coinbase. Bagaimanapun, dia cuba untuk terbang ke India tetapi dihalang oleh penguatkuasa undang-undang di lapangan terbang.
SEC berdasarkan siasatan mendakwa sembilan daripada aset yang didagangkan oleh Wahi dan Ramani adalah sekuriti. Ini dinyatakan dalam aduan yang difailkan oleh SEC selari dengan DOJ. Walau bagaimanapun, Coinbase telah menafikan dakwaan ini.
"Tiada aset yang disenaraikan pada platform kami adalah sekuriti, dan caj SEC adalah gangguan yang malang daripada tindakan penguatkuasaan undang-undang yang sesuai hari ini," kata Coinbase dalam catatan blog.
seterusnya
John K. Kumi yang sangat baik adalah peminat cryptocurrency dan fintech, pengurus operasi platform fintech, penulis, penyelidik, dan peminat penulisan kreatif. Dengan latar belakang Ekonomi, dia mendapat banyak minat terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dilihat yang menyebabkan perubahan harga pada sesuatu yang diukur dengan penilaian. Dia berada di ruang crypto / blockchain dalam lima (5) tahun terakhir. Dia kebanyakan menonton sorotan bola sepak dan filem pada masa lapang.
Sumber: https://www.coinspeaker.com/coinbase-employee-trading-tipping/