Pengasas Crypto Exchange Bitzlato Ditangkap

Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat dan Jabatan Kehakiman (DOJ) hari ini mengumumkan bahawa mereka telah menangkap pengasas dan pemilik majoriti pertukaran kripto Bitzlato dan telah menutup bursa itu.

Crypto exchange Bitzlato Limited, telah ditetapkan sebagai kebimbangan utama pengubahan wang haram oleh pihak berkuasa AS dan telah ditangkap pengasasnya, Anatoly Legkodymov. Legkodymov telah didakwa kerana didakwa memudahkan pengubahan wang haram untuk penjenayah. mengikut The Wall Street Journal, Jabatan Perbendaharaan menetapkan Bitzlato di bawah seksyen Akta Patriot Amerika Syarikat, undang-undang yang bertujuan untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas, kerana didakwa melakukan pengubahan wang haram untuk pelakon perisian tebusan yang berpangkalan di Rusia.

Menurut DOJ, Bursa yang berpangkalan di Hong Kong beroperasi secara global dan didakwa telah menukar lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto dengan Hydra Market, sebuah pasaran darknet yang telah ditutup pada 2022. DOJ menambah bahawa Bitzlato menerima lebih daripada $15 juta hasil ransomware .

Peguam AS Breon Peace mengulas:

Institusi yang berdagang dalam mata wang kripto tidak berada di atas undang-undang dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami. Seperti yang didakwa, Bitzlato menjual dirinya kepada penjenayah sebagai pertukaran mata wang kripto tanpa soalan, dan hasil deposit bernilai ratusan juta dolar. Defendan kini membayar harga untuk peranan jahat yang dimainkan syarikatnya dalam ekosistem mata wang kripto.

Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco berkata:

Hari ini Jabatan Kehakiman telah memberi tamparan hebat kepada ekosistem jenayah kripto. Menambah, "Tindakan hari ini menghantar mesej yang jelas: Sama ada anda melanggar undang-undang kami dari China atau Eropah—atau menyalahgunakan sistem kewangan kami dari pulau tropika—anda boleh mengharapkan untuk menjawab jenayah anda di dalam bilik mahkamah Amerika Syarikat."

Legkodymov, pengasas dan pemilik majoriti bursa itu, telah ditangkap pada petang Selasa di Miami, Florida, dan merupakan warga Rusia berusia 40 tahun yang tinggal di Shenzhen, China. Legkodymov dijadualkan hadir di mahkamah persekutuan di Miami pada hari Rabu.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, pelaburan, kewangan, atau nasihat lain.