Empat lelaki di India telah didakwa kerana berpotensi menjalankan penipuan crypto. Individu tersebut dipercayai telah mempromosikan firma penukaran pinjaman palsu yang berpotensi mendapatkan pinjaman dalam talian dan menukarnya kepada aset digital seperti BTC.
Empat Lelaki di India Didakwa Atas Tuduhan Penipuan Kripto
Pihak berkuasa polis sedang bekerjasama dengan Portal Pelaporan Jenayah Siber Kebangsaan untuk mendapatkan data yang mereka perlukan mengenai lelaki itu. Mereka ialah Deepak Patwa (23 tahun), Dev Kishan (32 tahun), Suresh Singh (45 tahun), dan Sunil Kumar Khatik (34 tahun). Adalah dipercayai bahawa mereka mungkin telah menipu beberapa ratus individu untuk menyerahkan wang dengan harapan untuk menjadikannya besar dalam crypto.
Dalam apa yang kelihatan sebagai contoh klasik skim Ponzi, lelaki itu didakwa telah mengambil wang daripada mangsa mereka dan berjanji untuk melaburkan dana itu ke dalam pelbagai cawangan berkaitan crypto. Sebenarnya, mereka menggunakan dana tersebut untuk membeli hadiah mewah untuk diri mereka termasuk sebuah kereta BMW baharu dan terlibat dalam gaya hidup mewah tegar.
DCP (Rohini) Pranav Tayal menjelaskan dalam temu bual:
Tertuduh pernah mendapatkan wang dengan menipu beberapa pemilik akaun bank melalui UPI. Mereka kemudian menukarnya kepada mata wang kripto melalui pertukaran dalam talian. Patwa menerima [a] komisen mata wang kripto dan menebusnya terus ke dalam akaunnya dan melalui urus niaga hawala… Tertuduh sedang mencari idea untuk menipu orang ramai menggunakan skim mudah. Mereka menemui video YouTube di mana mereka belajar tentang menipu orang dengan alasan menyediakan pinjaman dalam talian. Mereka sedang mencari maklumat lanjut apabila mereka bertemu dengan seorang warga China di [apl pemesejan]. Tertuduh, Deepak, akan mengambil nasihat daripada lelaki ini tentang cara menipu orang... Tertuduh menukar semua wang yang ditipu... pada platform crypto. Mata wang kripto itu kemudiannya dipindahkan kepada rakan sekutunya yang lain yang akan membungkusnya menggunakan saluran hawala. Mereka fikir ia akan menjadi cara mudah untuk menyembunyikan jejak wang.
Perkataan crypto dan jenayah sering digabungkan dalam ayat yang sama, terutamanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Beberapa contoh tingkah laku kripto haram yang telah berlaku sejak beberapa bulan lalu melibatkan penggodaman ketiadaan axie, platform permainan digital dan Pertukaran harmoni di California Utara. Bersama-sama, nampaknya kedua-dua syarikat mungkin telah kehilangan lebih daripada $700 juta dalam dana mata wang digital.
Jenayah dan Kripto Nampak Bergerak Ke Arah Yang Sama
Di samping itu, India - di mana kes itu nampaknya berpunca - mempunyai hubungan yang sangat naik dan turun dengan crypto. Kira-kira empat tahun lalu, Reserve Bank of India (RBI) berkata syarikat crypto tidak dapat memperoleh perkhidmatan kewangan melalui institusi monetari standard, walaupun ini kemudiannya diisytiharkan tidak berperlembagaan oleh negara Mahkamah Agung.
Nampaknya penghargaan kripto di India akan meningkat sepuluh kali ganda, tetapi kini nampaknya pengawal selia berdebat sama ada untuk menerapkan larangan sepenuhnya kripto.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/