Orang Dalam FTX Menyampaikan Sepina Mengenai Urusan Kewangan Crypto Exchange yang Jatuh

Prosiding kebankrapan FTX telah mengambil satu lagi perubahan selepas orang dalam syarikat itu semua dipukul dengan sepina baru.

Mahkamah muflis telah memerintahkan Sam Bankman-Fried, bekas CEO Alameda Caroline Ellison, bekas CTO FTX Gary Wang, dan bekas CEO bersama FTX Digital Markets Nishad Singh untuk menghasilkan pelbagai dokumen yang berkaitan dengan aktiviti pertukaran itu.

Bapa Bankman-Fried Joseph Bankman dan ibu Barbara Fried adalah antara mereka yang turut disapina, menurut dokumen mahkamah difailkan Selasa di Mahkamah Kebankrapan AS untuk Daerah Delaware.

Pasukan undang-undang FTX minta izin untuk menyampaikan sepina kepada kumpulan itu pada 25 Januari, dengan mengatakan bahawa "soalan utama kekal… mengenai pelbagai aspek kewangan dan urus niaga Penghutang."

Sepina menuntut sejumlah besar maklumat mengenai pertukaran kripto yang kini tidak berfungsi dan syarikat gabungannya, termasuk "sebarang pembayaran, aset digital, hartanah, mata wang fiat atau aset lain yang diterima daripada mana-mana entiti dalam Kumpulan FTX," atau daripada mana-mana eksekutif atau pekerja mana-mana entiti dalam Kumpulan FTX.

Semua kecuali Bankman-Fried mesti membekalkan maklumat yang diminta selewat-lewatnya pada 16 Februari. Pengasas crypto yang memalukan mempunyai masa sehingga 17 Februari untuk menyediakan dokumen yang berkaitan.

Maklumat aktiviti mencurigakan FTX diminta

Kedua-dua Bankman-Fried dan Ellison telah diminta secara khusus untuk memberikan maklumat tentang semua komunikasi yang dihantar atau diterima daripada akaun e-mel peribadi atau platform pemesejan segera berkenaan Kumpulan FTX atau aset Kumpulan FTX atau Alameda.

Mereka juga diminta untuk menghasilkan maklumat tentang Binance bergerak untuk memperoleh FTX November lalu, yang akhirnya gagal selepas Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao dinyatakan bahawa masalah kecairan FTX adalah "di luar kawalan atau keupayaan kami untuk membantu."

Pasukan undang-undang FTX juga ingin melihat dokumen yang berkaitan dengan "sebarang pembayaran atau pemindahan nilai lain kepada mana-mana kempen politik, ahli politik, jawatankuasa tindakan politik, parti politik," dan individu gabungan lain.

Mahkamah telah meminta bapa SBF untuk mengemukakan maklumat tentang "pembelian hartanah yang direnungkan, berpotensi atau sebenar," termasuk mana-mana hartanah di Bahamas.

Singh dari Pasaran Digital FTX telah diminta secara khusus untuk menghasilkan dokumen yang berkaitan dengan pengurusan risiko Kumpulan FTX dan sistem pembubaran automatik, proses dan dasar, termasuk semua dokumen yang akan menjelaskan cara ia digunakan atau tidak digunakan untuk Alameda.

SBF, yang menghadapi lapan pertuduhan jenayah, termasuk penipuan wayar, pengubahan wang haram, dan penyelewengan dana pelanggan, bulan lalu mengaku tidak bersalah kepada jenayah yang didakwa.

Bekas CEO Alameda Ellison dan pengasas bersama FTX Wang, sebaliknya, mempunyai kedua-duanya mengaku melakukan penipuan dan sedang bekerjasama dengan pendakwa raya persekutuan.