Mengabaikan Peraturan Crypto AML mengikut Negara Boleh Mengakibatkan 'Penyenaraian Kelabu' FATF – Laporan

• Negara yang mengabaikan Peraturan AML akan diletakkan dalam Kategori senarai Kelabu oleh FATF.  

Negara yang gagal menguatkuasakan garis panduan pencegahan pengubahan wang haram (AML) untuk mata wang kripto akan ditambahkan pada "senarai kelabu" Pasukan Petugas Tindakan Kewangan.    

Pada 7 November 2022, Aljazeera melaporkan bahawa FATF sedang menyediakan pelan hala tuju untuk melaksanakan penyiasatan tahunan bagi memastikan negara melaksanakan peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas ke atas penyedia kripto yang berfungsi di negara atau bidang kuasa tertentu.    

Dalam temu bual dengan Aljazeera, Ron Trucker pengasas bersama Persatuan Pertukaran Aset Digital Antarabangsa(IDAXA), menyatakan bahawa “Terdapat risiko sebenar ini akan membawa negara kepada pertukaran kripto yang tidak dibankkan, yang akan menjejaskan pengguna akhir — ini serius. ”   

Jurucakap FATF berkata bahawa FATF tidak menyatakan andaian itu dalam media, tetapi ia tidak mengubah cara aset maya dipantau. 

Apakah 'Senarai Kelabu' FATF?

Kategori Senarai Kelabu terutamanya menerangkan penglibatan negara yang terlibat dengan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Senarai itu boleh dilihat sebagai amaran bagi negara sedemikian yang menunjukkan untuk meletakkan Senarai Hitam sebagai langkah seterusnya. 

Menurut laporan suku pertama 2022, terdapat 23 negara dalam 'Senarai Kelabu' FATF, beberapa daripadanya adalah seperti berikut.   

1. Syria
2. Turki
3. Myanmar
4. Selatan Sudan
5. Uganda 
6. Yaman

Emiriah Arab Bersatu(UAE) menjadi hab crypto baharu, dan dipercayai Dubai akan menjadi global Crypto modal pada masa hadapan. 

UAE dan Filipina juga disenaraikan di bawah senarai kelabu FATF. Namun, kedua-dua negara bersetuju dan membuat "komitmen politik peringkat tinggi" untuk bekerjasama dengan penjaga kewangan global untuk meningkatkan rejim AML dan CFT mereka.  

Sumber tanpa nama memaklumkan kepada Aljazeera bahawa kegagalan mematuhi peraturan dan peraturan tidak akan mengakibatkan penyenaraian kelabu negara secara automatik tetapi juga menjejaskan penilaian keseluruhan negara, yang berpotensi membawa beberapa bidang kuasa lebih dekat kepada ambang penyenaraian. 

Apakah Senarai Hitam FATF?

Tertakluk kepada Seruan Tindakan, yang secara rasmi dikenali sebagai bidang kuasa berisiko tinggi, senarai hitam FATF menunjukkan negara-negara yang dianggap kekurangan dalam sistem pengawalseliaan anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan balas keganasan mereka.

Senarai Hitam menyerlahkan negara yang memberi impak negatif kepada dunia dan memberi amaran tentang risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan yang tinggi yang mereka timbulkan. Negara-negara dalam senarai ini berkemungkinan akan dikenakan sekatan ekonomi dan langkah-langkah larangan lain oleh negara anggota FATF dan organisasi antarabangsa. 

Menurut beberapa data yang boleh dipercayai untuk 2020-2021, Korea Utara, Iran, dan Myanmar adalah negara yang termasuk dalam senarai hitam data FATF untuk 2022, yang masih ditunggu.

Andrew ialah pembangun blockchain yang mengembangkan minatnya dalam mata wang kripto semasa tamat pengajiannya. Dia seorang pemerhati yang teliti terhadap butiran dan berkongsi minatnya untuk menulis bersama-sama dengan menjadi pembangun. Pengetahuan bahagian belakangnya tentang blockchain membantunya memberikan perspektif unik kepada penulisannya

Catatan terkini oleh Andrew Smith (lihat semua)