Memandangkan dunia mata wang kripto dan stablecoin terus berkembang dan mendapat penggunaan arus perdana, kepentingan melaksanakan amalan pencegahan pengubahan wang haram (AML) yang berkesan menjadi semakin penting...
tag: AML
India Melaksanakan Piawaian AML pada Kripto
Dalam satu langkah yang tidak mengejutkan sepenuhnya, kerajaan India telah melaksanakan piawaian anti-pengubahan wang haram (AML) pada kripto. Kementerian Kewangan menyiarkan pemberitahuan dalam The Gazette of Ind...
India Memperkenalkan Langkah AML Baharu
Kerajaan India telah meletakkan sektor kripto di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA). Tetapi adakah ia isyarat peraturan yang lebih besar akan datang? Menurut Kementerian Kewangan, semua Virtual Dig...
Kementerian Kewangan India: Dagangan Kripto Kini Tertakluk pada Undang-undang AML
Kementerian Kewangan India berkata perdagangan crypto kini tertakluk kepada undang-undang pengubahan wang haram. Peraturan AML datang selepas beberapa skandal berkaitan crypto. Sebelum ini, India mengenakan cukai keuntungan modal sebanyak 3...
Tuntutan eksekutif Coinbase Rangkaian Layer-2 boleh termasuk langkah AML
Pelancaran Base akan datang dijangka datang dengan ciri AML Base ialah rangkaian lapisan-2 Ethereum yang menawarkan pengguna cara yang selamat dan mudah untuk membangunkan aplikasi terdesentralisasi Brian Armstrong, CE...
Rangkaian Lapisan-2 Baharu Mungkin Termasuk langkah-langkah AML, Kata CEO Coinbase
Disebabkan peningkatan pengawasan terhadap ruang kripto ini, banyak firma telah diteliti dan didapati tidak mematuhi peraturan tertentu. Coinbase adalah salah satu firma di bawah radar pengawas kewangan. pada...
Ketua Pegawai Eksekutif Coinbase membayangkan rangkaian lapisan-2 baharunya mungkin termasuk langkah AML
Ketua eksekutif Coinbase Brian Armstrong telah membayangkan bahawa Pangkalan rangkaian blockchain Layer-2 baharu firma itu mungkin tertakluk kepada pemantauan transaksi dan langkah pencegahan pengubahan wang haram semasa pelancaran. Dalam i...
Pangkalan Coinbase mungkin akan menampilkan pemantauan transaksi, ukuran AML
Ketua Pegawai Eksekutif Ad Coinbase Brian Armstrong berkata pada 6 Mac bahawa rangkaian lapisan-2 syarikatnya, Base, berkemungkinan akan menampilkan pemantauan transaksi dan langkah pencegahan pengubahan wang haram. Pangkalan akan menampilkan pematuhan saya...
KYC & AML dalam industri Teknologi Kewangan – Cryptopolitan
Tidak dinafikan, salah satu masalah utama perkhidmatan kewangan dalam talian untuk pengguna adalah keselamatan. Semua orang mahu memastikan bahawa aset mereka tidak akan dirompak atau disekat, dan transaksi akan diselesaikan dengan...
FATF Memperkenalkan Pelan AML Baharu apabila Serangan Ransomware Merosot
Badan pemantau anti-pengubahan wang haram global, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan, telah menggesa penggunaan lebih besar Peraturan Perjalanan Pembekal Perkhidmatan Aset Maya untuk mengekang aliran dana haram menggunakan cryptocurr...
Senator Warren berikrar pengenalan semula rang undang-undang AML yang meliputi DAO dan DeFi
Rang undang-undang Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) dwi-partisan yang meliputi "entiti terpencar" seperti protokol kewangan terpencar (DeFi) dan organisasi autonomi terpencar (DAO) akan diperkenalkan semula...
Perkhidmatan pencampuran kripto Sinbad mungkin Blender menyamar: Eliptik
Pengadun urus niaga kripto yang ditutup sebaik sahaja disetujui oleh pengawal selia AS mungkin telah kembali di bawah nama baharu, menurut analisis oleh firma kripto Elliptic. Elliptic berkata bahawa data dalam rantaian...
Coinbase bersetuju dengan Penyelesaian $100M: untuk pelanggaran AML dan KYC
Coinbase bersetuju untuk membayar NYDFS penyelesaian $100 M. $50 J boleh digunakan dan $50 J akan digunakan untuk pemeriksaan latar belakang AML. Syarikat itu didakwa telah membuka akaun tanpa pemeriksaan latar belakang yang betul...
Coinbase Memberi Komitmen $100J untuk Meningkatkan Amalan Pematuhan AML
Pengawal selia menampar Coinbase dengan denda $50 juta kerana melanggar undang-undang anti-pengubahan wang haram. Ia akan memberikan $50 juta lagi untuk meningkatkan pematuhan. Pelakon jahat telah menggunakan cryptocurrenc...
Coinbase akan membayar $100m berbanding KYC, AML kepada pengawal selia NY
Menurut New York Times, Coinbase perlu membayar $50 juta kepada pengawal selia New York kerana membenarkan pengguna membuka akaun dengan pengesahan latar belakang yang minimum. Organisasi itu juga akan membelanjakan $50...
Coinbase didenda $100M atas kegagalan KYC dan AML
Coinbase telah bersetuju untuk mengeluarkan sejumlah $100 juta untuk menamatkan penyiasatan terhadap kegagalan langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan kenal pelanggan anda (KYC). Pertukaran itu mengumumkan...
Coinbase mempunyai ukuran AML yang "tidak mencukupi"; menyelesaikan $100M dengan NYDFS
Coinbase akan membayar penalti $50 juta kerana gagal mematuhi Undang-undang Perbankan New York dan peraturan negeri lain, menurut siaran akhbar pada 4 Januari. Pertukaran crypto terbesar oleh tradi...
Coinbase akan membayar $100 juta atas kegagalan skala AML apabila perniagaan berkembang pesat
Coinbase mencapai penyelesaian $100 juta dengan Jabatan Perkhidmatan Kewangan New York berikutan penyiasatan terhadap kegagalan dalam program pematuhannya. NYDFS mendenda Coinbase $50 juta...
Penyelidik menggunakan pengetahuan sifar untuk menangani privasi, kebimbangan AML dalam stablecoin
Penyelidik dari pembayaran berasaskan blokchain kripto Jerman fintech etonec dan organisasi lain telah mencadangkan menggunakan bukti pengetahuan sifar untuk memastikan pematuhan peraturan dan privasi dalam stablecoin. ke...
Warren, Marshall memperkenalkan rang undang-undang untuk mengetatkan peraturan pengubahan wang haram untuk crypto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., dan Roger Marshall, R-Kan., memperkenalkan undang-undang untuk mengetatkan peraturan anti-pengubahan wang haram AS kepada aset digital. Rang undang-undang itu akan mengembangkan peraturan mengenali pelanggan anda ...
Binance dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Berisiko Tuduhan Jenayah Atas Peraturan AML: Laporan
Bursa mata wang kripto Binance dan eksekutif termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Changpeng Zhao menghadapi risiko tuduhan jenayah AS kerana mematuhi undang-undang dan sekatan pengubahan wang haram AS, menurut laporan...
DOJ AS berpecah kerana mengecaj Binance dalam siasatan AML 2018: Laporan
Jabatan Kehakiman (DOJ) Amerika Syarikat hampir selesai penyiasatannya terhadap pertukaran mata wang kripto Binance, yang bermula pada 2018. Laporan daripada Reuters mencadangkan terdapat konf...
Gambaran keseluruhan GetBlock.net: penjelajah berbilang rantai pertama dengan fungsi untuk semakan AML
Explorer adalah salah satu alat yang paling penting untuk peminat crypto. Ia boleh digunakan untuk menyemak status transaksi dan mendapatkan data tentang dompet crypto. Sebelum ini, ahli komuniti crypto telah...
Syiling Privasi Berkemungkinan Menghadapi Pengharaman Mengikuti Peraturan AML EU
Adakah draf rang undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram EU mewujudkan ketakutan dalam crypto? Peraturan AML yang masih dalam perbincangan mungkin akan disiarkan tidak lama lagi. Konsep privasi agak popular di kalangan mata wang kripto en...
Adakah Silvergate Dalam Masalah? Mengapa KYC Dan AML Tidak Menghalang Fiasco FTX?
Adakah Silvergate membenarkan FTX dan Alameda berkongsi dana dan akaun bank? Bukankah itu haram? Selain itu, jika salah satu objektif prosedur KYC dan AML adalah untuk menghentikan pengubahan wang haram, mengapa Sam Bankman-Fried tidak...
Peraturan AML Eropah boleh mengharamkan syiling privasi: CoinDesk
Kesatuan Eropah sedang mempertimbangkan larangan yang akan menghalang bank dan penyedia kripto daripada berurusan dengan mata wang kripto yang bertujuan untuk meningkatkan privasi pengguna — biasanya dipanggil “syiling privasi.”...
Badan Pengawas Kewangan Switzerland Keluarkan Ordinan AML yang Disemak, Menjelaskan Keperluan Kripto – Peraturan Berita Bitcoin
Pengawal selia kewangan Switzerland telah menerbitkan ordinan anti-pengubahan wang haram (AML) yang dikemas kini, dengan menyatakan ia memperluaskan liputan untuk memasukkan platform dagangan blockchain. Ia juga menjelaskan wakil tertentu...
Solidus Labs Memperkenalkan Penyelesaian Web3 AML yang pertama seumpamanya, Membenderakan Hampir 200,000 Tarikan Permaidani dan Penipuan Kontrak Pintar yang Menjana 8% daripada Semua Token Ethereum
Dalam langkah besar ke arah menyahrisiko DeFi, data yang dikeluarkan oleh Solidus mendedahkan bahawa token baharu yang dipraprogramkan untuk pengguna penipuan dibuat setiap 4 minit secara purata, dan dana haram daripada penipuan ini...