India Menyiasat Sepuluh Pertukaran Kripto Kerana Pengubahan Lebih $125 Juta

Direktorat Penguatkuasaan India sedang menjalankan siasatan terhadap sepuluh bursa mata wang kripto yang didakwa terlibat dalam pengubahan wang haram lebih daripada 1 bilion rupee, bersamaan dengan lebih daripada $125 juta dalam mata wang digital.

Mengikut Masa Ekonomi, bursa (yang masih belum dikenal pasti) digunakan oleh beberapa syarikat yang dituduh melakukan pengubahan wang haram untuk membuat pembelian mata wang kripto lebih daripada 100 juta rupee yang kemudiannya dihantar ke dompet antarabangsa lain, kebanyakannya dikaitkan dengan tanah besar China.

Pertukaran Mempunyai Kawalan Lemah terhadap Aktiviti Penggunanya

Di samping itu, sumber menyatakan bahawa bursa mengumpul data KYC dari asal yang meragukan, kerana akaun yang dijejaki adalah milik orang yang tinggal di kawasan terpencil "tanpa kaitan dengan transaksi."

Bagaimanapun, bursa tersebut mendakwa mereka mematuhi peraturan KYC, walaupun tidak menghasilkan sebarang laporan transaksi (STR) yang mencurigakan yang boleh menghasilkan sebarang maklumat tentang penggubahan wang haram yang dianggap.

Oleh itu, kegagalan untuk mematuhi langkah-langkah yang diperlukan oleh pengawal selia menjadikannya lebih sukar untuk mengesan akaun itu, yang apabila mengetahui penyiasatan itu, terus mengeluarkan dana mereka dan log keluar, menurut sumber yang rapat dengan siasatan.

“Apabila firma ini mengetahui bahawa mereka berada di bawah pengimbas, mereka menutup kedai dan menggunakan laluan crypto untuk menyedut dana di luar negara. Sifat legap ekosistem kripto dan industri yang tidak dikawal menyediakan perlindungan yang diperlukan bagi firma ini untuk meletakkan aset mereka di luar pesisir,”

Binance Dan WazirX Crypto Exchange Dalam Crosshairs India

Seperti CryptoPotato baru-baru ini dilaporkan, Binance dan WazirX berada dalam barisan ED, mengikuti beberapa pertengkaran Twitter antara CEO kedua-dua syarikat berhubung pemilikan dan ketidakpatuhan peraturan oleh WazirX.

Berikutan pertengkaran kedua-dua syarikat itu, ED membekukan akaun bank WazirX memegang lebih daripada $8 juta, mendakwa bahawa bursa itu telah "aktif" membantu dalam pengubahan wang haram lebih daripada 15 syarikat fintech.

Bagi pihaknya, Binance berkata sebagai tindak balas bahawa mereka mengharapkan WazirX untuk "mengambil tanggungjawab sepenuhnya untuk operasi dan dana penggunanya," sambil menekankan bahawa pertukaran kripto global tidak ada kaitan dengan operasi WazirX.

Walaupun ED sedang menyiasat beberapa pertukaran mata wang kripto untuk pengubahan wang haram, menurut seorang eksekutif industri yang bercakap dengan Economic Times, pertukaran tersebut merupakan titik kegagalan kedua dalam jenayah ini, kerana wang masuk dan keluar terutamanya daripada bank tradisional yang turut melakukannya. sedikit untuk mengesan dana, itulah sebabnya "ia tidak ditangkap di peringkat perbankan."