Direktorat Penguatkuasaan di India telah melancarkan siasatan terhadap sepuluh pertukaran mata wang kripto. Direktorat berkata pertukaran ini telah membantu mencuci lebih satu bilion rupee aset crypto, bersamaan dengan lebih $125 juta.
India menyiasat pengubahan wang haram di sepuluh bursa crypto
Laporan oleh Economic Times berkata bahawa bursa itu, yang belum dinamakan, telah digunakan oleh syarikat yang dikaitkan dengan dakwaan pengubahan wang haram untuk membuat pembelian crypto bernilai lebih 100 juta rupee. Dana itu kemudiannya dihantar ke dompet luar, yang kebanyakannya terletak di tanah besar China.
Sumber itu menambah bahawa bursa itu mengumpulkan data KYC melalui cara yang meragukan, memandangkan akaun yang dijejaki adalah milik orang yang tinggal di kawasan terpencil yang tidak terlibat dalam transaksi.
Modal anda berisiko.
Bagaimanapun, pertukaran itu terus mendakwa bahawa mereka telah mematuhi keperluan KYC. Selain itu, bursa ini gagal memberikan sebarang laporan transaksi yang mencurigakan yang boleh memberikan maklumat mengenai aktiviti pengubahan wang haram.
Kegagalan pertukaran ini untuk mematuhi keperluan pengawal selia menjadikan proses pengesanan akaun sukar. Beberapa sumber yang rapat dengan penyiasatan menambah bahawa selepas pemilik akaun mengetahui mengenainya, mereka mengeluarkan dana daripada akaun tersebut. Penyiasat juga menambah bahawa kekurangan ketelusan dan peraturan sektor kripto menjadikannya lebih mudah bagi syarikat untuk menyembunyikan aset mereka dalam akaun luar pesisir.
Binance bertelagah dengan WazirX India
Binance dan WazirX telah bertelagah berikutan beberapa catatan yang dibuat oleh CEO kedua-dua bursa di Twitter. Hujah berkisar tentang sama ada Binance memperoleh WazirX.
Perbalahan antara kedua-dua syarikat berikutan pembekuan akaun bank WazirX oleh pihak berkuasa India. Lebih daripada $8 juta dana yang dikaitkan dengan pertukaran itu dibekukan selepas WazirX dikaitkan dengan pengubahan wang haram untuk lebih daripada 15 firma fintech.
Binance juga menjawab bahawa WazirX perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk operasi dan dana penggunanya. Binance juga menegaskan bahawa ia tiada kaitan dengan operasi WazirX.
Walaupun pertukaran ini sedang disiasat, pakar industri percaya bahawa sistem kewangan tradisional juga harus dipersalahkan. Dana yang dihantar ke dan dari platform ini melalui bank tradisional yang tidak melakukan usaha wajar yang sewajarnya untuk mengesan dana, itulah sebabnya bank ini tidak mengesan transaksi tersebut.
Baca lebih lanjut:
Sumber: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims