Menurut melaporkan daripada Reuters, kerajaan India telah memutuskan untuk memperkenalkan peruntukan pengubahan wang haram dalam sektor kripto. Kementerian Kewangan mengeluarkan notis pada hari Selasa yang menyatakan bahawa undang-undang anti-pengubahan wang haram akan digunakan untuk perdagangan crypto, penyimpanan selamat dan perkhidmatan kewangan lain.
Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak mempunyai butiran. Namun, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram memberi mandat bahawa institusi kewangan harus mengekalkan rekod semua transaksi dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu.
Institusi kewangan mesti menyediakan rekod ini kepada pengawal selia jika diperlukan. Rekod ini mesti disahkan, dan institusi kewangan mesti mengenal pasti semua pelanggan.
Ini menandakan langkah terbaharu India ke arah memastikan pengawasan ketat terhadap aset digital. Langkah ini telah diambil untuk menyelaraskan dirinya dengan amalan global yang menuntut platform crypto untuk "mengikuti piawaian anti pengubahan wang haram yang serupa dengan yang diikuti oleh entiti terkawal lain seperti bank atau broker saham," seperti yang disebut oleh Jaideep Reddy, peguam di firma undang-undang Trilegal .
Kebimbangan India mengenai kripto mengakibatkan peraturan cukai yang ketat dikenakan ke atas sektor kripto, termasuk cukai berat yang dikenakan ke atas perdagangan kripto.
Tindakan India untuk mengenakan dasar zalim sebegitu ke atas industri juga sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kejatuhan ketara dalam jumlah dagangan di negara itu. Langkah anti-pengubahan wang haram mungkin sukar dilaksanakan kerana langkah pematuhan yang diperlukan berkemungkinan besar memerlukan lebih banyak masa dan sumber, seperti yang disebut oleh Reddy.
Penipuan berkaitan Kripto Meningkat Di India
Langkah untuk mengenakan peraturan anti-pengubahan wang haram (AML) ini dibuat selepas India menyaksikan beberapa kes skandal berkaitan kripto dalam negara. Pada penghujung tahun lepas, penggodam telah menurunkan pelayan internet Institut Sains Perubatan All India (AIIMS) dan menuntut wang tebusan lebih $24 juta dalam bentuk kripto.
Pada bulan November, Direktorat Penguatkuasaan India (ED) merampas Bitcoin bernilai hampir $2.5 juta daripada platform permainan haram yang dipanggil E-nugget. ED telah memecah masuk ke dompet pengguna Binance, dipautkan ke aplikasi permainan mudah alih dan membekukan 150.22 Bitcoin.
Sebelum ini, ED telah menggantung baki akaun banyak entiti yang dikendalikan oleh China yang berkaitan dan menyiasat token berasaskan aplikasi HPZ. Pengawal selia membekukan jumlah bernilai Rs 9.82 crores, kira-kira $1,218.500.
India Didesak Untuk Larangan Selimut
Pada bulan Februari, Reserve Bank of India (RBI), Bank Pusat India, menyatakan kebimbangan mengenai crypto dan menggesa larangan. Pihak berkuasa India mahu larangan awal terhadap pengiklanan mata wang kripto dan tajaan dipaparkan dalam liga kriket wanita.
Bagaimanapun, Menteri Kewangan India, Nirmala Sitharaman, tidak bercakap mengenai larangan menyeluruh terhadap aset digital. Semasa meraikan jawatan presiden pertama India bagi sidang kemuncak G20, Sitharaman menyokong usaha antarabangsa untuk mengawal selia industri secara keseluruhan.
Dia berhasrat untuk mempunyai usaha yang diselaraskan "untuk membina dan memahami implikasi makro-kewangan," kerana dia percaya bahawa dengan hanya peraturan itu sendiri, industri boleh mengubah dirinya secara global.
Imej Pilihan Daripada UnSplash, Carta Daripada TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/