Dagangan Orang Dalam Berleluasa dalam Kripto, Kata Laporan Baru

Analisis oleh Argus, firma yang membantu syarikat menguruskan perdagangan pekerja, mendedahkan bahawa beberapa pelabur kripto mendapat manfaat daripada maklumat dalaman tentang bila pertukaran akan kehilangan token, menurut laporan Wall Street Journal.

. melaporkan, berdasarkan data awam yang tersedia, menunjukkan bahawa beberapa dompet menunjukkan corak pembelian token beberapa hari sebelum menyenaraikan dan menjualnya serta-merta selepas itu.

Amalan ini kelihatan berleluasa pada kebanyakan pertukaran utama, termasuk Binance, Coinbase dan FTX. Pertukaran utama yang menyenaraikan token biasanya merupakan pemangkin sementara untuk harganya.

Menurut data blockchain, a beg duit syiling Gnosis terkumpul bernilai $360,000 dalam tempoh enam hari pada bulan Ogos. Binance mengumumkan bahawa ia akan menyenaraikan Gnosis pada hari ketujuh, yang membawa kepada kenaikan harga kepada lebih daripada 7 kali ganda puratanya dalam tujuh hari terakhir.

Dompet itu mula dijual 4 minit selepas Binance mengumumkan penyenaraian dan membubarkan semuanya dalam 24 jam. Mereka memperoleh $500,000 daripada jualan itu, mengaut keuntungan kira-kira $140,000. Analisis mendedahkan bahawa ini bukan kali pertama dompet itu melakukan perkara yang sama.

Argus mendapati bahawa 46 dompet membeli Cryptocurrencies bernilai $17.3 juta sebelum ia disenaraikan di tiga bursa utama. Bagaimanapun, identiti pemiliknya masih tidak diketahui.

Walaupun keuntungan yang boleh dilihat daripada penjualan token adalah lebih daripada $1.7 juta, keuntungan sebenar mungkin lebih tinggi. Seperti yang dilaporkan firma itu, banyak dompet memindahkan sebahagian daripada kepentingan mereka ke bursa dan bukannya menjual secara langsung.

Analisis memfokuskan pada tempoh antara Februari 2021 dan April 2022. Ia hanya mempertimbangkan dompet yang menunjukkan corak pembelian token sebelum penyenaraian.

Analisis ini membawa topik tentang dagangan orang dalam dalam kripto kembali ke hadapan. Regulators dan pemerhati telah bercakap secara berterusan tentang bagaimana amalan ini meletakkan pelabur runcit pada kelemahan. Tetapi tidak ada tindakan yang mencukupi setakat ini.

Binance, Penyata Keluaran FTX

Bagaimanapun, bursa yang disenaraikan dalam analisis telah menafikan dakwaan itu. Mereka berkata dasar pematuhan mereka melarang pekerja daripada berdagang berdasarkan maklumat istimewa.

FTX dan Binance juga berkata mereka menyemak analisis, dan ia tidak melanggar dasar mereka. 

Jurucakap Binance dilaporkan berkata

Terdapat proses yang telah lama dilaksanakan, termasuk sistem dalaman, yang kami keselamatan pasukan mengikuti untuk menyiasat dan mempertanggungjawabkan mereka yang telah terlibat dalam jenis tingkah laku ini, penamatan serta-merta merupakan kesan yang minimum.

Pandangan ini juga telah dirombak oleh Ketua Pegawai Eksekutif FTX, Sam Bankman-Fried yang mendedahkan bahawa firmanya secara jelas melarang pekerjanya daripada berdagang token yang akan disenaraikan.

Changpeng Zhao, Ketua Pegawai Eksekutif Binance, juga menyatakan ini semula di Twitter, mengatakan bahawa firma itu mempunyai "dasar toleransi sifar dan (kami) memegang diri kami pada standard tertinggi."

Apa pendapat anda tentang subjek ini? Tulis kepada kami dan beritahu kami!

Penafian

Semua maklumat yang terdapat di laman web kami diterbitkan dengan niat baik dan hanya untuk tujuan maklumat umum. Segala tindakan yang diambil oleh pembaca terhadap maklumat yang terdapat di laman web kami adalah dengan risiko mereka sendiri.