Crypto exchange FTX berada di bawah pengawasan yang lebih, kerana pengguna di Twitter mendakwa bahawa seseorang dari dalam menerima rasuah kepada pelanggan KYC dan membantu mereka mengeluarkan dana. Profil pengguna bernama 'Algotrading' menyiarkan beberapa hari yang lalu, mengatakan bahawa dia mempunyai aset bernilai 8 angka dikunci di bursa. Ini juga pengguna yang memanggil penurunan pada Terra Luna sebelum kemalangan besar awal tahun ini.
Semalam, dia Hantar di Twitter bertanya sama ada sesiapa boleh membantunya dengan KYC dan menarik balik asetnya daripada bursa. FTX telah membekukan buat sementara waktu semua pengeluaran kripto di AS, ketika syarikat bersedia kebankrapan. Walau bagaimanapun, pengguna 'Algotrading' menawarkan $100K kepada sesiapa sahaja yang boleh membantunya mengeluarkan dana daripada platform.
Pengguna sekali lagi menyiarkan sejam kemudian mengatakan bahawa akaunnya telah KYC dan dia berjaya mengeluarkan dana tersebut. Menurut sejarah dompet pengguna, dia dapat mengeluarkan lebih $2 juta dalam USDT daripada platform. Butiran mengenai Etherscan menunjukkan bahawa dompet itu menerima beberapa pusingan USDT daripada bursa sejurus selepas tweet itu.
Seseorang dalam FTX sedang mengeluarkan dana pengguna untuk mereka
Berbilang laporan mencadangkan bahawa sesetengah pekerja mengambil kesempatan daripada situasi itu untuk menyuap poket mereka dan membantu pengguna mengeluarkan dana mereka daripada bursa. Sejarah transaksi di Etherscan menunjukkan bahawa nampaknya, akaun dalaman yang berpangkalan di Bahamas bertanggungjawab untuk ini. Memandangkan ibu pejabat syarikat juga berada di Bahamas, kemungkinan besar adalah pekerja dalaman atau kumpulan yang mengambil wang di bawah meja untuk memberikan keistimewaan unik ini kepada sesetengah pengguna.
Laporan mencadangkan bahawa orang di sebalik perbuatan ini memintas blok pemindahan baki dalaman dengan menjual NFT pada FTX Nft pasaran. Nampaknya, pekerja dalaman menggunakan dana berkunci untuk mencipta NFT dan pengguna membelinya dengan baki penuh mereka.
Keseluruhan saga ini menjejaskan industri crypto yang lebih luas. Baru minggu lepas, pasaran kripto menyaksikan kenaikan jangka pendek, kerana kebanyakan token peringkat-1 dapat menembusi tahap rintangan mereka. Walau bagaimanapun, sejak cerita FTX, pasaran mengalami kejatuhan yang lebih mendalam, kehilangan berbilion-bilion dalam hanya beberapa hari.
Pertukaran muka beberapa dakwaan, termasuk pelanggaran peraturan yang berterusan, melabur dana pengguna tanpa pengakuan, dan memaksa pekerja untuk melabur dalam crypto. Syarikat itu kini secara rasminya telah memulakan Perlindungan Kebankrapan Bab 11, bersama-sama dengan 130 organisasi gabungannya.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/ftx-taking-bribes-for-crypto-withdrawals/